קבוצת הבנקאות הבריטית סטנדרד צ'רטרד תשלם למעלה ממיליארד דולר תמורת סיום החקירה נגדה בשל הפרת העיצומים האמריקניים על אירן – הודיעה אתמול (יום ג', 9.4.19) הקבוצה. הבנק מפעיל 1,200 סניפים ושלוחות ב-70 מדינות, מעסיק 87,000 עובדים ובשנת 2018 הסתכמו הכנסותיו ב-14.8 מיליארד דולר והרווחים – ב-1.1 מיליארד דולר; שווי נכסיו הוא 688.8 מיליארד דולר.
כחלק מן ההסכם עם הרשויות האמריקניות והבריטיות, יוארך בשנתיים העונש על תנאי שהוטל על הבנק במסגרת הסדר קודם. רשת בלומברג מזכירה, כי בשנת 2012 הגיע סטנדרד להסכם עם שלטונות ארה"ב ושילם 667 מיליון דולר בשל הפרת העיצומים בשנים 2007-2001. אותו הסדר כלל תקופת תנאי של שנתיים, במהלכה הודה הבנק שביצע פעולות עבור לקוחות אירניים גם אחרי 2007 ולא חשף זאת בעת המו"מ על ההסדר.
הרשויות בחנו את הפעולות שביצע סניף הבנק בדובאי עבור חברות קש באיחוד האמירויות, אשר סחרו עם חברות אירניות. הבנק הודה, כי ביצע העברות כאלו במאות מיליוני דולרים בשנים 2014-2008, ובחודש פברואר השנה הודיע שהפריש 900 מיליון דולר לכיסוי עלויות ההסדר הצפוי.
"מוסדות פיננסיים בינלאומיים הם קו ההגנה הראשון בפני הלבנות כספים ומימון פעולות טרור, ומי שאינם מיישמים תרבות ציות חזקה – ישלמו את המחיר", אומרת לינדה לייסוול, מנהלת המחלקה לשירותים פיננסיים בסקוטלנד יארד. "סטנדרד צ'רטרד נקט צעדים משמעותיים מאז 2014 כדי לפתח תוכנית שתמנע פעולות פסולות כאלו, והגיע הזמן שיסיים את המלאכה".
סטנדרד מצידו אמר, כי הוא מקבל על עצמו את מלוא האחריות להפרת העיצומים האמריקניים. לדבריו, מדובר בפעולות של שני בכירים לשעבר בבנק, שהיו מודעים לקשריהם של לקוחות מסוימים עם אירן, ואשר קשרו איתם קשר לעבור על החוק, להונות את הבנק עצמו ולהפר את מדיניותו. "הנסיבות שהובילו להחלטות שקיבלנו היום הן לחלוטין בלתי מקובלות עלינו ואינן מייצגות את סטנדרד צ'רטרד שאני גאה להוביל כיום", הוסיף המנכ"ל, ביל ווינטרס.
רשת בלומברג מציינת, כי ההסדר עם הבנק הבריטי פותח צוהר למדיניות האכיפה של ממשל טראמפ. כידוע,
דונלד טראמפ הקשיח את הקו כלפי אירן, כולל ביטול הסכם הגרעין וההכרזה השבוע על משמרות המהפכה כארגון טרור. לעומת זאת, משרד המשפטים נוקט בקו רך יותר כלפי עבירות תאגידיות הקשורות לאירן, כולל הבאה בחשבון של קנסות שהוטלו בידי רשויות אחרות. מסיבה זו, המשרד הסתפק בהסדר של סטנדרד עם רשויות הפיקוח על הבנקים ולא דרש קנס משלו.