|   15:07:40
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
טיפול בתא לחץ: להתחזק בנשימה
חברת סאו-רארש
המדריך המלא לבחירת מדרסים אורתופדיים: איך לבחור נכון ולמה זה חשוב?

החשד: עבירות מס והונאת בנקים

מתרחבת החקירה נגד טראמפ

צוות התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, שעסק עד כה בחקירה אזרחית של התנהלות קבוצת טראמפ, ישתף פעולה עם החקירה הפלילית של התובע המחוזי במנהטן
19/05/21  |   איתמר לוין   |   מיוחדים ברשת   |   פרשות טראמפ   |   תגובות
ג'יימס. החומר ישמש גם במנהטן [צילום: קתי ויליאמס, AP]

הלחץ המשפטי על דונלד טראמפ ומשפחתו גובר. משרד התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק הודיע (יום ד', 19.5.21), כי הוא מצטרף לחקירה הפלילית שמנהל התובע המחוזי של מנהטן. שני התובעים - לטישה ג'יימס וסיירוס ואנס - הם חברי המפלגה הדמוקרטית.

חקירתה של ג'יימס היא במישור האזרחי ועוסקת בהתנהלות עסקיו של טראמפ לפני בחירתו לנשיא, כולל האפשרות שהוא הוליך שולל מלווים וחברות ביטוח. חקירתו של ואנס היא במישור הפלילי ומתמקדת בשאלה האם קבוצת טראמפ ביצעה עבירות מס ומעשי הונאה כלפי בנקים, ובמיוחד האם היא ניפחה את שווי נכסיה כדי לקבל הלוואות והורידה את השווי לצורכי מס.

משרדה של ג'יימס הודיע בימים האחרונים לקבוצת טראמפ, כי החומר שהוא אוסף במסגרת החקירה האזרחית יוכל לשמש גם במסגרת החקירה הפלילית. דובר התביעה המדינתית הוסיף: "אנחנו כעת חוקרים בצורה פעילה את ארגון טראמפ במישור הפלילי, לצידו של התובע המחוזי במנהטן". הוא סירב להוסיף פרטים. ניו-יורק טיימס מסר, כי שני עורכי דין מצוותה של ג'יימס יצטרפו לצוותו של ואנס.

החקירה של ואנס מתמקדת מזה חודשים במנהל הכספים הוותיק של טראמפ, אלן וייסלברג, במאמץ תוקפני להשיג את שיתוף הפעולה שלו. כחלק ממאמץ זה, התביעה תפסה את מסמכי הבנק שלו ומסמכים מבית ספר פרטי במנהטן בו לומדים נכדיו. ואנס גם קיבל את מסמכיו הכספיים של טראמפ ואת דוחות המס שלו למשך שמונה שנים, אותם ניסה להסתיר במשך שנים. החקירה של ג'יימס עוסקת בכמה היבטים מקבילים לאלו של ואנס, כולל חלק מנכסיו ובהם אחוזת Seven Springs
במחוז ווסצ'סטר. טראמפ ניצב בפני חקירה פלילית גם במדינת ג'ורג'יה, בחשד שניסה להטות את תוצאות הבחירות לנשיאות כאשר לחץ על מזכיר המדינה המקומי "למצוא קולות" שיהפכו את התוצאות לטובתו.

תאריך:  19/05/21   |   עודכן:  19/05/21
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
מתרחבת החקירה נגד טראמפ
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
מ. עמיר
19/05/21 11:11
פורום: פרשות טראמפ כתוב הודעה
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשות טראמפ
פרקליט מחוז מנהטן מפעיל לחץ כבד על אלן וייסלברג, מנהל הכספים של קבוצת דונלד טראמפ, במאמץ להפוך אותו לעד בחקירה נגד הנשיא לשעבר ועסקיו – מדווח (4.3.21) וושינגטון פוסט. את החקירה מנהל, בפיקוחו של סיירוס ואנס, פרקליט שטיפל בעבר בתיקי מאפיה. ההתמקדות ב-וייסלברג מלמדת, עד כמה ואנס (איש המפלגה הדמוקרטית) נחוש בדעתו לפעול נגד טראמפ, בני משפחתו ועסקיו, בצורה שלא הייתה כמותה.
04/03/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
רואי החשבון של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ חייבים למסור לפרקליט מחוז מנהטן את מסמכיו הכספיים, כולל דוחותיו לרשות המיסים. כך קובע סופית (יום ב', 22.2.21) בית המשפט העליון של ארה"ב, אשר סירב לעכב את ביצועו של פסק הדין שהורה על מסירתם. ההחלטה כוללת משפט אחד בלבד.
22/02/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
עם צאתו מן הבית הלבן, נכנס דונלד טראמפ לשדה מוקשים פיננסי שאיננו דומה לשום מצב בו נתקל בעשרות השנים האחרונות. דוחות המס שלו, אותם חשף ניו-יורק טיימס בספטמבר שעבר, מציירים תמונה ברורה: רבים מעסקי המלונאות שלו הפסידו מיליוני דולרים בשנה עוד לפני הקורונה, ובשנים הקרובות על הקבוצה לפרוע הלוואות במאות מיליוני דולרים להם הוא ערב אישית. הוא שרף את רוב המזומנים שהיו לו ומכר את הנכסים שהיו קלים למכירה. חקירת מס ישנה עלולה לעלות לו 100 מיליון דולר.
21/01/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
הנשיא דונלד טראמפ פרסם (יום ד', 20.1.21), שעות אחדות לפני תום כהונתו, רשימה של 143 חנינות - כפי שנהגו נשיאים קודמים. טראמפ נמנע מלהעניק חנינה לעצמו ולבני משפחתו. השם הבולט ביותר ברשימה הוא יועצו לשעבר של טראמפ, סטיב בנון. הרשימה כוללת בעיקר עבריינים שאינם מוכרים לציבור הרחב, לצד מספר אישי ציבור שהורשעו בעבירות שחיתות.
20/01/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת

14/12/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
רשימות נוספות   /   פרשות טראמפ  /  מי ומי  
אישום נוסף נגד מייקל אוונאטי  /  איתמר לוין
7.5 שנות מאסר למנפורט  /  איתמר לוין
47 חודשי מאסר לפול מנפורט  /  איתמר לוין
טראמפ ותקדימי ניקסון וקלינטון  /  איתמר לוין
העליון יכריע על דוחות טראמפ  /  איתמר לוין
דוחות מס של טראמפ - לתביעה  /  איתמר לוין
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
רק הפרופסור גרשום שלום - מי שהביא לידיעת העולם את תורת הקבלה הנשכחת ועמד על מעשיו של נביא השקר שבתי צבי - הטיח בחילונים ובחרדים בארצם של יוהאן וולפגנג גתה ולודוויג בטהובן כי אין דב...
אלי אלון
אלי אלון
המתחם המיועד לשימור נבנה בשלבים במהלך המחצית השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20    על-אף שמדובר במתחם בעל ערך היסטורי ואדריכלי רב, המתחם נמצא מזה שנים במצב של הזנחה מבישה
דרור אידר
דרור אידר
ההגדה אינה מסמך קפוא אלא טקסט גנרי שמחזיק רעיון המתחדש עלינו מדי תקופה    ממצרים העתיקה שבה העבדים העברים סיפרו על יציאת האבות מהגלות, עד ליציאת מצרים של תקופתנו היא מדינת ישראל
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il