משרד האוצר בארה"ב מטיל סנקציות על רשת כלכלית לבנונית המסייעת לחיזבאללה ולאירן לעקוף סנקציות

משרד האוצר האמריקני הודיע (28.03.25) כי הטיל סנקציות על חמישה אזרחים ושלוש חברות שפעלו במסגרת רשת לבנונית לעקיפת סנקציות, אשר שימשה את צוות הכספים של חיזבאללה. הרשת המדוברת ניהלה עסקים פוריים - כולל הברחות נפט - בשיתוף פעולה עם כוח קודס של משמרות המהפכה האירניים, וניצלה חברות קש כדי להעביר לחיזבאללה מיליוני דולרים למימון פעולות טרור, תוך העשרת מקורבים ובני משפחה.

מ"מ תת-מזכיר האוצר למודיעין פיננסי וטרור, בראדלי ט' סמית', הצהיר: “הפעולה הנוכחית ממחישה את הנחישות לחשוף ולשבש את מנגנוני המימון של טרור חיזבאללה נגד העם הלבנוני ושכנותיה של לבנון”.

הסנקציות הוטלו מכוח צו נשיאותי 13224, כפי שתוקן, והן משתלבות במדיניות האמריקנית של הפעלת לחץ מרבי על אירן ושלוחותיה הטרוריסטיות, בהתאם למסמך מדיניות ביטחונית מיום 4 בפברואר 2025.

בנוסף, מחלקת המדינה האמריקנית הציעה פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיביא לשיבוש מערך המימון של חיזבאללה.

חיזבאללה: רשת כלכלית חובקת לבנון

הסנקציות מופנות כלפי יחידים וחברות המזוהים עם פרויקטים עסקיים אשר מכרו נפט בשוק השחור והלבינו הכנסות עבור חיזבאללה והמשטר האירני. בין הבולטים שעמדו בראש המערך עד לאחרונה נמנה מוחמד קסיר, שנהרג בסוף 2024, וחתנו מוחמד קאסם אל-בזאל, שחרף סנקציות קודמות המשיך להפעיל את הרשת דרך מקורבים ובני משפחה.

לפי ההודעה, רשת החברות כוללת את Talaqi Group, Tawafuk, Nagham al Hayat ו-Alumix - חברות שהוסרו מהבעלות הפורמלית של אל-בזאל אך המשיכו לפעול בשירותו.

החברות והאנשים שנכללו היום ברשימת הסנקציות כוללים את רשיד קאסם אל-בזאל (אחיו של מוחמד), מהאסין מהמוד מורטדה (אלמנת קסיר), פאטמה עבדאללה איוב (אשתו של מוחמד אל-בזאל), חורא איוב וג'מיל מוחמד חפאג'ה.

חלקם רשומים כבעלי מניות בחברות Alumix ו-Securol Glass Curtains, הפועלות מאותה כתובת בביירות, וכוללים גם את חברת Ravee SARL, הפועלת בשם חיזבאללה בתחום הווטרינרי.

השלכות הסנקציות: ניתוק מהמערכת הפיננסית

הסנקציות אוסרות על כל גורם אמריקני - או על כל פעולה העוברת דרך תחום השיפוט של ארה"ב - לקיים קשר עסקי עם הגורמים שהוכרזו. נכסים בבעלותם, או כאלה שבשליטתם בשיעור של מעל 50%, נחסמים מיד. הפרה של סנקציות אלו עלולה להוביל לקנסות אזרחיים או פליליים.

הסנקציות החדשות אף חושפות את הגורמים לסנקציות משניות כלפי מוסדות פיננסיים זרים שיבחרו להמשיך בשיתוף פעולה עם המוזכרים. כך, לדוגמה, בנקים מחוץ לארה"ב עלולים להיענש אם ימשיכו לנהל חשבונות עבור גורמים המזוהים עם חיזבאללה.

בהודעת OFAC נמסר כי "מטרת הסנקציות אינה ענישה, אלא שינוי התנהגותי ממשי מצד הגורמים הפועלים תחת חיזבאללה".