|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!

פרקליטות מדינת ניו-יורק: הונאה מכוונת בקבוצת טראמפ

פרקליטת המדינה טוענת בבית המשפט, כי הנשיא לשעבר ניפח בצורה שיטתית במאות מיליוני דולרים את שווי נכסיו, כדי לקבל הלוואות גדולות יותר, להעלות את ערכם לצורכי ביטוח ולקבל הטבות מס פדרליות
19/01/22  |   איתמר לוין   |   מיוחדים ברשת   |   פרשות טראמפ   |   תגובות
טראמפ, טראמפ הבן, וייסלברג [צילום: אוון ווצ'י, AP]

קבוצת טראמפ פעלה בצורה תרמיתית שיטתית כדי לנפח את שווי נכסיה - טוענת התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס. הטענה נכללת בתגובה שהגישה ג'יימס (יום ג', 18.1.22) לבית המשפט בניו-יורק וזו הפעם הראשונה בה היא מועלית בצורה כה חד-משמעית.

ג'יימס (חברת המפלגה הדמוקרטית) מנהלת מזה שלוש שנים חקירה אזרחית נגד קבוצת טראמפ, בשליטתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ; אנשיה משתפים פעולה עם החקירה הפלילית שמנהלת פרקליטות מחוז מנהטן. החשד העיקרי הוא שהקבוצה פעלה במשך שנים, כאשר נוהלה במישרין בידי טראמפ, כדי להונות את נותני האשראי וחברות הביטוח שלה, כאשר ניפחה את שווי נכסיה כדי לזכות ביותר אשראי ולבטח אותם בשווי מוגזם. עוד נטען, כי השווי נופח גם בדוחות לרשות המיסים הפדרלית, כדי לזכות בהקלות מס.

טראמפ ניהל את קבוצת הנדל"ן והמלונאות במשך עשרות שנים והמשיך להיות בעליה גם בזמן נשיאותו. לצידו הועסקו בה בניו, דונלד טראמפ הבן ואריק טראמפ, ובתו איוונקה טראמפ. ג'יימס זימנה בחודש שעבר לעדות בשבועה את טראמפ, דונלד הבן ואיוונקה, הם פנו לבית המשפט כדי שימנע צעד זה וכעת הגיבה ג'יימס על עתירתם. החקירות נגד טראמפ מצטיירות כמכשול המרכזי בדרכו אם יחליט להתמודד שוב לנשיאות ב-2024, וזאת לצד הקשיים הפיננסיים בהם מצויה הקבוצה.

לדברי ג'יימס, התרמית נגעה למותג "טראמפ" - אותו החכירה הקבוצה לנכסים רבים למרות שלא היה לה כל קשר אליהם - ולנכסי מקרקעין ספציפיים שבבעלותה. הללו כוללים מועדוני גולף בניו-ג'רזי ובסקוטלנד ונכסי דגל כמו טראמפ טאואר בשדרה החמישית של מנהטן ובניין בוול סטריט, בסמוך לבורסה. הניפוח נעשה בצורה רוחבית כחלק מדפוס פעולה, שנועד להראות ששוויו נטו של טראמפ עצמו גבוה מן האמיתי, טוענת ג'יימס.

טראמפ: חקירה ממניעים פוליטיים

פרקליטיה של משפחת טראמפ מבקשים מבית המשפט הפדרלי לעצור את החקירה שמנהלת ג'יימס ולאסור עליה לשתף פעולה בחקירה הפלילית (המבוצעת בידי תובע מחוזי הכפוף לחוקי המדינה ולא לחוק הפדרלי). לטענתם, החקירה מפרה את זכויותיו החוקתיות של טראמפ ונובעת ממניעים פוליטיים. הם צירפו לעתירתם ציטוטים מההתקפות הפומביות של ג'יימס על טראמפ. החודש הם ביקשו מבית משפט מדינתי לבטל את הזימונים לעדות, ועל פנייה זו הגיבה כעת ג'יימס.

ג'יימס - העומדת לבחירה מחדש בסוף השנה - טוענת בתגובתה, כי הממצאים שבידיה מספיקים כדי להוכיח שקבוצת טראמפ הייתה מעורבת לכאורה בהונאה. לכן, היא אומרת, יש לחקור את טראמפ עצמו, "כדי לקבוע מיהו האחראי לאין-ספור ההודעות הכוזבות וההשמטות שנעשו על ידיו או עבורו" והאם הן היו מכוונות.

ג'יימס מונה לראשונה דוגמאות ספציפיות לנכסים שלטענתה שוויים נופח. כך למשל, בשנת 2015 פעל טראמפ למחזר הלוואה ששימשה לרכישת הבניין בוול סטריט. הוא דיווח ששוויו 735 מיליון דולר, אך אחד המלווים קבע שהשווי הוא 257 מיליון דולר בלבד - פער שלא ניתן להסבירו רק בהבדלי שמאות. בדוח שלו לרשות המיסים, טוענת ג'יימס, ניפח טראמפ ב-61 מיליון דולר את שוויו של מועדון הגולף שלו בלוס אנג'לס, באמצעות דיווח על שבעה בניינים שכלל אינם קיימים.

שוויו של טראמפ טאואר נופח באמצעות דיווח ולפיו שטח דירתו הפרטית במגדל הוא 3,000 מ"ר, בעוד במסמכים אחרים עליהם חתם טראמפ נכתב שגודלה הוא 1,100 מ"ר. השטח הנוסף אפשר לקבוצה להעלות את שווי הדירה ב-327 מיליון דולר. לדברי ג'יימס, אלן וייסלברג - מנהל הכספים הוותיק של הקבוצה, שהחוקרים במנהטן מנסים להופכו לעד נגד טראמפ באמצעות כתב אישום המייחס לו הונאות נרחבות בתיגמול מנהלי הקבוצה - העיד בפני אנשיה, כי שווי הדירה נופח ב-200 מיליון דולר.

תאריך:  19/01/22   |   עודכן:  19/01/22
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
פרקליטות מדינת ניו-יורק: הונאה מכוונת בקבוצת טראמפ
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשות טראמפ
התובעת הכללית של מדינת ניו-יורק, לטישה ג'יימס, זימנה את הנשיא לשעבר דונלד טראמפ להעיד בשבועה במסגרת חקירה אזרחית בחשד להונאה בעסקיו לפני שנבחר לנשיא. כך חושף (יום ה', 9.12.21) וושינגטון פוסט. ג'יימס זימנה את טראמפ למשרדה בעיר ניו-יורק ב-7.1.22 (שנה ויום לאחר הסתערות תומכיו על הקפיטול).
09/12/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
מנהל הכספים של קבוצת טראמפ, אלן וייסלברג, הועבר מתפקידיו ב-40 חברות-בנות של הקבוצה, אך שומר על מעמדו בצמרת ההנהלה שלה. לכל הפחות בשלב זה מדובר בשינוי פורמלי בלבד, ולא בשינוי ממשי במעמדו של האדם הקרוב ביותר לדונלד טראמפ מחוץ לבני משפחתו.
13/07/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
"אנחנו לא משלמים מיסים. רק אנשים קטנים משלמים מיסים", אמרה טייקונית הנדל"ן לאונה הלמסלי. רודי ג'וליאני, שהיה אז התובע הפדרלי במנהטן, העמיד אותה לדין והיא נדונה ל-18 חודשי מאסר. הלמסלי התחמקה מתשלום מס ב-1.2 מיליון דולר באמצעות ניכוי הוצאות פרטיות, כולל שיפוץ אחוזתה במדינת קונטיקט. "המניע שלך לא היה צורך פיננסי אלא תאוות בצע ברורה. לאורך הדרך, התמדת בהנחה השחצנית שאת מעל החוק", אמר השופט בגזר דינו.
04/07/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
קבוצת טראמפ (Trump Organization) ומנהל הכספים שלה, אלן וייסלברג, ביצעו במשך 15 שנים הונאת מס מתוכננת במטרה להסתיר הכנסות מרשויות המס. כך טוענת פרקליטות מחוז מנהטן, בכתב האישום שהגישה (יום ה', 1.7.21) לבית המשפט המחוזי בניו-יורק. כתב האישום מתייחס לשכר וההטבות שניתנו לבכירי הקבוצה, ובראשם וייסלברג עצמו.
02/07/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
קבוצת טראמפ (Trump Organization), חברת-האם לעסקיו של דונלד טראמפ, המצויה בשליטתו הבלעדית - מואשמת בעבירות מס בנוגע לתשלומים לבכיריה. סמנכ"ל הכספים הוותיק של הקבוצה, אלן וייסלברג, המנהל המקורב ביותר לטראמפ, מואשם אף הוא בעבירות דומות. כתב האישום הוגש אמש (יום ד', 30.6.21) בידי חבר מושבעים גדול בניו-יורק ופרטיו המדויקים צפויים להתפרסם ביממה הקרובה.
01/07/2021  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסף קנדלקר
יוסף קנדלקר
מאז ועד היום איש לא מעז לקרוא לבן שלו המן, למרות ששמעתי על מישהו שקראו לו כך, אבל זה בגדר שמועה
רון בריימן
רון בריימן
תמלול של קטע מרתק ומאלף מתוך ראיון של דובר צה"ל לשעבר, המותח ביקורת נוקבת על התרבות הארגונית של צה"ל    לא מיותר לציין שתרבות זו היא של צה"ל בפרט, אבל של החברה הישראלית בכלל, לפחות ...
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
מאיר חוטקובסקי
מאיר חוטקובסקי
94% מהקשישים התכוננו מראש לשעת החירום והצטיידו עם רשימת טלפונים של קרובי משפחה, תרופות וכסף מזומן
אפרים הלפרין
אפרים הלפרין
קטונתי מלהבין לעומק את השיקולים העומדים בפני מקבלי ההחלטות, אך נוכחנו כבר לפחות פעמיים, ב-6 באוקטובר וב-7 באוקטובר שהם טעו מהיסוד בהערכת המצב שלהם    בהקשר הזה אני מבקש לשאול: האם ר...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il