|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

ראש הרשות להלבנת הון:

עו"ד ורו"ח מלבינים הון עבור עבריינים

שלומית ווגמן-רטנר: לעיתים מדובר בפעילות עבריינית של ממש מצד עורכי דין ורואי חשבון טוענת שיש קמפיין תקשורתי מתוזמן נגד החילוטים
18/04/2019  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
ווגמן-רטנר. "נשמטה לי הלסת" [צילום: שחר שחר]

מעורבותם של עורכי דין ורואי חשבון בהלבנות הון עבור לקוחותיהם הולכת וגדלה, כולל בפעילות עבריינית ישירה. כך אומרת ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן-רטנר, בראיון לביטאון "עורך הדין" של לשכת עורכי הדין.

ווגמן-רטנר מסבירה: "אם בעבר העבריינים מלביני ההון היו מחביאים את הכסף הזה אצל הסבתא, הגיסה ושאר קרובי משפחה, הרי שכיום הם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה, והם מחפשים את אנשי הקש שיכולים להחביא את הנכסים שלהם. בשנים האחרונות הם נעזרים יותר ויותר בעורכי דין ורואי חשבון, בין השאר כי נהיה מאוד מסובך לנהל את האופרציות הפיננסיות המורכבות הללו".

ווגמן-רטנר מציינת, כי ארגון FATF - הגוף הבינלאומי הקובע את הכללים בתחום ההלבנות - אינו שבע רצון מהיקף החובות שהוטלו בישראל על עורכי דין. החוק בארץ מחייב אותם רק לבצע זיהוי של הלקוח ולהעריך את הסיכון שבפעילות מולו, ולהימנע ממנה אם הם מעריכים שקיים סיכון גבוה להלבנה או מימון טרור. כללי FATF, לעומת זאת, דורשים שהם ידווחו על ממצאים חשודים - בדומה למוסדות פיננסיים, יהלומנים ורואי חשבון. הארגון דחה את עמדת הרשות, לפיה ההסדר בישראל מספק, ולדברי ווגמן-רטנר "אנו לומדים את הערות הביקורת וכעת הנושא בבחינה".

ווגמן-רטנר דוחה את הביקורת המושמעת בתקשורת על היקף תפיסות הרכוש הנעשות בתחילת ההליכים, כאשר הטענה היא שמדובר בצעדים עונשיים הקודמים להרשעה ואשר פוגעים קשות בחייהם של החשודים ובני משפחותיהם, כמו גם ביכולתם לממן את הגנתם. היא אומרת:

"קמפיין תקשורתי מתוזמן מוביל להצגת הנושא והנתונים בצורה מעוותת ולא הוגנת. כפי שעולה מנתוני הפרקליטות והמשטרה, וגם מדוח הביקורת הבינלאומי, שלילת הנכסים הסופית מעבריינים על-ידי בתי המשפט עומדת בממוצע על 70%, אחוז שהוא ללא ספק גבוה ומעיד על חשיבה רבה ומעמיקה מאחורי פעילות התפיסות בתחילת ההליכים נגד העבריינים. העיוות בנתונים שפורסמו בתקשורת נובע מהשוואת נתונים רק באותה שנה קלנדרית בעוד ההליך המשפטי אורך זמן רב יותר, וכן מהעדר התייחסות למכלול הסנקציות הכלכליות המוטלות על הנאשם ונלקחות מהכספים שנתפסו, דוגמת פיצוי קורבנות, קנס פלילי ומיסוי העבירה".

בתשובה לשאלה אמרה ווגמן-רטנר, כי היו מקרים בהם נדהמה מן המידע אליו נחשפה: "אני ממש לא יכולה לנדב מידע בעניין, אבל אני בהחלט יכולה לומר לך שלא פעם, לא פעמיים וגם לא שלוש פעמים נחשפתי למידע שבו נפלה לי הלסת, מידע שהוא סופר מתוחכם וסופר יצירתי. המידע הדהים בגלל מעורבותם של גורמים מסוימים או בגלל אופי הפעילות שאליה נחשפנו, ואגב, לא רק בתחום מימון טרור. לעיתים קורה לנו, כמו אחת מהפרשיות שטופלו לאחרונה, שדווקא פיסת מידע פיננסי שנראתה תחילה תמימה, התבררה בדיעבד כמשמעותית ביותר".

תאריך:  18/04/2019   |   עודכן:  18/04/2019
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
עו"ד ורו"ח מלבינים הון עבור עבריינים
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
א.ב.א - אגוד בתי האבות והדיור המוגן בישראל - החליט השנה שלא לקלוט קשישים סיעודיים חדשים לארוחות ליל הסדר ולתקופת חול המועד. בא.ב.א מספרים כי כמדי שנה, גם השנה הגיעו מאות פניות ממשפחות של קשישים סיעודיים לבתי האבות ברחבי ישראל המבקשות למצוא פתרון לתקופת חול המועד פסח ליקיריהם, בעודם נופשים בחו"ל.
18/04/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
ארבעה ישראלים, בהם שני פעילים למען הקרבת קרבן פסח בהר-הבית, נתפסו בידי שוטרים כשברשותם שני גדיים. רכב בו נסעו נעצר בסמוך לשער יפו. החשודים הם תושב עפרה כבן 40 וקטין בן 17 ממרכז הארץ. ברכב שהו גם שני עיתונאים שסיקרו את הפעילות.
18/04/2019  |  עידן יוסף  |   חדשות
פצחן תושב אילת, בשנות העשרים לחייו, נעצר בחשד לגניבת ארנק דיגיטלי בשווי 26,000,000 ש״ח, לאחר חקירה של חוקרי הסייבר של משטרת ישראל.
18/04/2019  |  עידן יוסף  |   חדשות
מחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות דחו את הצעת קרן קיסטון ריט בע"מ לרכישת מלוא אחזקות החברה וזכויותיה (במישרין ובעקיפין) בחברת ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים בע"מ וחברות הבת שלה.
18/04/2019  |  איציק וולף  |   חדשות
רשות מקרקעי ישראל אישרה את העברת הזכויות במלון רימונים באילת מחברת מלונות הכשרת היישוב בע"מ לרשת מלונות דן. מלונות הכשרה הודיעה לבורסה (יום ה', 18.4.19) כי אתמול התקבל האישור, ובכך התקיימו מלוא התנאים המתלים הנדרשים להשלמת הסכם המכר של המלון, אשר מתוכננת לעוד פחות מחודש, ב-12 במאי 2019.
18/04/2019  |  איציק וולף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
לאחר 170 ימי המלחמה, לא נסכים עוד שנכדינו ונכדותינו ישלמו בדמים אלה או בדמים אלה את מחיר הטפילות של החרדים
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il