בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
עיצומים פיננסיים על אירן בשל הלבנות ומימון טרור
|
ארגון FATF דורש מכל הגורמים הבינלאומיים לבצע בדיקות נאותות מחמירות מול גורמים אירניים, להגביר את הפיקוח על פעילות השלוחות באירן ולמסור יותר דיווחים על הפעילות שם
|
הקשיים יתגברו עוד יותר [צילום: וחיד סלאמי, AP]
|
|
|
|
|
כוח המשימה הבינלאומי למאבק ב הלבנת הון ומימון טרור (FATF)קורא לכל מדינות העולם להטיל עיצומים פיננסיים על אירן, באומרו שהיא אינה מצייתת לכלליו. הקריאה נכללה (18.10.19) בהצהרת הסיכום של פגישת המליאה וקבוצות העבודה של הארגון, אשר התקיימה בפריז. בשנת 2016 התחייבה אירן בפני FATF לתקן את הפערים הקיימים במשטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור שלה, באמצעות תוכנית פעולה מפורטת שאישרה הארגון. באופן בלתי מפתיע - לאור תמיכתה הנרחבת של אירן בטרור ברחבי העולם ומאמציה להשיג נשק גרעיני - היא לא עמדה בלוחות הזמנים לביצוע התיקונים. אירן גם לא נענתה לקריאת הארגון להשלים עד החודש הנוכחי את החקיקה הדרושה לאימוץ אמנת פלרמו ואמנת האו"ם למאבק במימון טרור. כעת קורא FATF לכל המדינות החברות בו ולאלו המצייתות לכלליו - למעלה מ-200 מדינות וטריטוריות - להחיל מספר צעדי נגד פיננסיים על אירן: ביצוע בדיקות נאותות מוגברות במערכות יחסים עסקיות וביצוע פעולות עם יחידים ותאגידים מאירן, הגברת הפיקוח על מוסדות פיננסיים אירניים, החלת משטר דיווחים מוגבר על המוסדות הפיננסים ברחבי העולם ביחס לעסקות מול אירן, וחיוב קבוצות פיננסיות בינלאומיות לבצע ביקורת חיצונית מוגברת על פעילות סניפים וחברות-בנות הממוקמות באירן. המשמעות המעשית של צעדים אלו היא קושי ניכר לגורמים אירניים לבצע פעולות פיננסיות מחוץ לגבולותיה של המדינה, דבר שיחמיר עוד יותר את הבעיות הכלכליות שנגרמו ממילא בשל העיצומים האמריקניים המחודשים על-רקע תוכנית הגרעין האירנית ותמיכתה בטרור. הארגון קבע עוד, כי אם אירן לא תאמץ עד פברואר הקרוב באופן מלא את האמנות הבינלאומיות נגד מימון טרור - תבוטל אוטומטית השעייתה מן הרשימה השחורה הכפולה (המחמירה ביותר), והארגון יקרא שוב למדינות העולם להטיל עליה "עיצומים כלכליים אפקטיביים". FATF עסק גם במטבעות וירטואליים, והחליט להגביר את הפיקוח עליהם בהיבטים של הלבנת הון ומימון טרור - כאשר קיים חשש רב שמטבעות בלתי-מפוקחים ישמשו למטרות אלו. מעתה יבדוק הארגון האם המדינות אימצו רגולציה מספקת בהתאם לסטנדרטים שלו, והאם הן מבינות את הסיכונים הנובעים ומבצעות פיקוח הולם בתחום. פיקוח זה יכביד על פעילות המטבעות הווירטואליים, ובין היתר יקשה על פייסבוק להנפיק כמתוכנן בשנה הבאה את מטבע ה"ליברה" שלה.
|
תאריך:
|
23/10/2019
|
|
|
עודכן:
|
23/10/2019
|
|
איתמר לוין
|
עיצומים פיננסיים על אירן בשל הלבנות ומימון טרור
|
|
על-פי הערכות של גורמים מדיניים בכירים בישראל, האירנים קוראים היטב את המצב הפוליטי המורכב שנוצר במדינה לאחר הבחירות וממתינים לשעת הכושר המתאימה כדי לתקוף את ישראל ולהשיב לה מנה אחת אפים כתגובה על תקיפות היעדים האירניים בסוריה ובעירק, השקט היחסי ברצועת עזה איננו מקרי, אירן מרסנת את הג'יהאד האיסלאמי ואת חמאס בעוד היא ממשיכה להכין את דעת הקהל העולמית לאפשרות התגובה ותקיפת יעדים בתוך שטח ישראל.
|
|
|
ממשלת ארה"ב מאשימה את הַלְקְבנק, אחד הבנקים הגדולים בטורקיה, בהפרת העיצומים על אירן, בהונאה וב הלבנת הון. כתב האישום הוגש אתמול (יום ג', 15.10.19) בידי התביעה הפדרלית בניו-יורק, בעיצומה של המתיחות בין שתי המדינות בעקבות התקפת הצבא הטורקי על הכורדים בסוריה וערב ביקורו של סגן הנשיא, מייק פנס, באנקרה.
|
|
|
ארצות הברית יזמה מתקפת סייבר לאחר התקיפה האירנית על אתרי הנפט בערב הסעודית ב-14 בספטמבר - כך מסרו (יום ד', 16.10.19) גורמים אמריקניים לסוכנות הידיעות "רויטרס". לטענת הגורמים, מטרת המבצע הייתה היכולת של טהרן להפיץ תעמולה. לדבריהם, מבצע הסייבר בוצע בסוף חודש ספטמבר, כשבועיים לאחר התקיפה בסעודיה. אחד הגורמים אמר כי התקיפה פגעה בחומרה פיזית - אך לא סיפק פרטים נוספים מעבר לכך.
|
|
|
הנשיא דונלד טראמפ ביקש בסתיו 2017 משר החוץ דאז, רקס טילרסון, לסייע למקורבו, רודי ג'וליאני, להפסיק חקירה שהתנהלה בארה"ב נגד סוחר זהב טורקי-אירני אותו ייצג ג'וליאני. כך חושף (יום ו', 11.10.19) וושינגטון פוסט.
|
|
|
ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו התייחס בטקס האזכרה לזכר חללי מלחמת יום הכיפורים לאיום האירני ואמר: "אירן מאיימת למחוק אותנו מהמפה. היא אומרת במפורש: 'ישראל תיעלם'. פעם אחר פעם היא מנסה לתקוף אותנו, ולכן אנו חייבים לעמוד הכן כדי להגן על עצמנו מפני הסכנה".
|
|
|
|
|
|
דן מרגלית
הרמטכ"ל וראש השב"כ 'שקיבלו בארבע עיניים את ההחלטה האסונית לצמצם בהצבת הכוחות ב-7 באוקטובר, וכן ראש אמ"ן ומפקד דרום קיבלו אחריות וצריכים להתפטר, אבל ריבונו של עולם לא דקה אחת לפני ש...
|
|
|
רון בריימן
יש לעודד השתתפות של ארצות הברית ושל "העולם הנאור" בחיסול בפועל של הפצצה האירנית המאיימת על העולם כולו, לרבות על הצ'מברליינים האירופיים, ולא רק על ישראל
|
|
|
דרור אידר
ההגדה אינה מסמך קפוא אלא טקסט גנרי שמחזיק רעיון המתחדש עלינו מדי תקופה ממצרים העתיקה שבה העבדים העברים סיפרו על יציאת האבות מהגלות, עד ליציאת מצרים של תקופתנו היא מדינת ישראל
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|