אורן קובי, הבעלים לשעבר של קבוצת אדמה, הוא איש הנדל"ן החשוד במרמה והלבנת הון בהיקפים ניכרים - התיר לפרסם (יום ג', 21.10.20) בית המשפט המחוזי בתל אביב, עשרה ימים לאחר מעצרו. המשטרה טוענת, כי הוא ביצע את העבירות במקביל להסדר הנושים בו הוא מצוי מאז 2016 ולהליכים הפליליים נגדו, בהם הוא כבר מואשם במרמה בעשרות מיליוני שקלים.

לטענת המשטרה כעת, קובי קיבל עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות שבבעלותו, והסתיר אותם מנושיו. נציג המשטרה, רס"ם רוני קורן, הגדיר בשבוע שעבר את קובי כפושע החוזר לסורו, מחולל פשיעה ובעל מסוכנות גוברת. לטענתו, קובי הגיע להסדר נושים ומממן אותו מאמצעים פסולים, מתגורר בדירת פאר בשכר דירה של 100,000 שקל לחודש ונוסע במכונית פאר. הסניגור, עו"ד גלעד ברון, אמר כי קובי הזרים עד היום 5 מיליון שקל להסדר הנושים וצפוי להזרים מיליוני שקלים נוספים, ואפילו אם הוא מנהל עסקים מסועפים - אין בכך הפרה של ההסדר.

מהחלטת בית משפט השלום להאריך את מעצרו של קובי עולה, התבררה זהותה של עדה מרכזית בתיק, שניהלה חברות עבור קובי, עימו גם הייתה במערכת יחסים זוגית. המדינה טוענת, כי היא הייתה רק "קוף", דהיינו אשת קש כדי להסתיר את בעלותו של קובי בחברות. ההגנה אומרת כי כיום יש סכסוך קשה בין השניים ולאור זאת יש לראות את עדותה. שופטת השלום ענת יהב ציינה, כי לא ברור מדוע היה קובי צריך להסוות את הקשר שלו לחברות אלו, אם לא עשה דבר פסול.

בינואר השנה הוגש נגד קובי כתב אישום המייחס לו מרמה בהיקף של 26.5 מיליון שקל. במרכז הפרשה עומדות עסקות בהן מכר קובי אופציות לבנייה על קרקעות חקלאיות. לטענת המדינה, קובי הציג במרמה בפני הלקוחות כאילו מדובר בעסקות עתירות רווחים ומעוטות סיכונים, בעוד שבפועל המצב היה הפוך. בחלק מן המקרים אף מכר קובי אופציות על קרקעות שלא היו ברשותו, או כאלו שכבר מכר ללקוחות אחרים.

על-פי כתב האישום, חלק מרכזי מן התרמית היה הפעלת מכבש לחצים על הקורבנות לחתום על החוזים ולשלם בו במקום, בלא שיוכלו לבדוק את אמיתות הדברים. קובי וישראלי שכרו סוכני מכירות אשר קיבלו 5,000 שקל לחודש בלבד ועוד אלפי שקלים תמורת כל עסקה תרמיתית, ובכך תמרצו אותם לרמות את הלקוחות. כחלק מן התרמית, טוענת המדינה, שכר קובי במשרדים מפוארים במגדל המוזאון בתל אביב. הוא העמיד פנים כאילו משרדי עורכי דין מובילים ואדריכלים מפורסמים מעורבים בעסקות. בפועל, קובי אכן שכר משרדים כאלו, אך הם עסקו רק בחוזים.

לדברי המדינה, קובי השתמש באנשי קש - נסים צדוק ואמו - כדי להקים את החברות, שכן הוא היה מסובך בחובות וחשבונותיו הוגבלו. בכספי הגניבה השתמש קובי למימון אורח חיים ראוותני (כולל רכישת דירה במגדלי אקירוב ב-17.5 מיליון שקל ורכב לאמו ב-275,000 שקל) ולפרעון חובות במיליוני שקלים. לטענת המדינה, קובי גם רשם כהוצאה עסקית את מיליוני השקלים שהוציא על ריהוט דירתו.

המדינה מייחסת לקובי ריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון, זיוף, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס. ישראלי מואשם בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. דן מואשמת בקבלת שבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד איתי פרוסט ואלעד ברק.