|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
איך רוכשים ביטוח נסיעות לחול הכי זול ?
קבוצת ירדן
פעילויות חווייתיות עם המשפחה בתקופת החגים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מגלה:

בנקים בישראל סיכלו הפרת עיצומים אמריקנים

בין המקרים שחושפת הרשות: ניסיון להעביר כספים לחברת תיירות המצויה בבעלות חלקית של חברה אירנית, ריקון קופת גמל בידי ישראלי הנתון לעיצומים, אשראי לחברה ישראלית שביקשה לרכוש חומרי גלם מסודן היו גם מקרים בהם המוסדות הפיננסיים הישראלים לא הצליחו לזהות בזמן אמת שאחד הצדדים לעסקה נתון לעיצומים
05/08/2021  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
משרד האוצר האמריקני. מרכז את העיצומים

מוסדות פיננסיים בישראל סיכלו בשנים האחרונות נסיונות לבצע באמצעותם פעולות המפרות עיצומים שהטילו מועצת הביטחון של האו"ם, ממשלת ארה"ב והאיחוד האירופי - מגלה (יום ה', 5.8.21) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. בכך חסכו המוסדות (בעיקר בנקים) לעצמם מבוכה רבה ואף אפשרות להטלת קנסות בהיקפים משמעותיים בידי ממשלת ארה"ב.

הממשלים האמריקניים הטילו לאורך השנים עיצומים על ממשלות, אישים ותאגידים בעשרות מדינות, בעיקר בשל פעולות צבאיות תוקפניות, פיתוח נשק להשמדה המונית, הפרת זכויות אדם ורדיפת מתנגדיהם. בין היתר מדובר באירן, קוריאה הצפונית, סין, רוסיה, ונצואלה וסודן - וגם בכמה אנשי עסקים ישראלים. העיצומים האמריקניים - המרוכזים בידי משרד האוצר המקומי - חלים בעקיפין גם על פעולות באמצעות מוסדות פיננסיים זרים, שכן הם מאפשרים לממשל למנוע את פעילותם בארה"ב של מי שמפרים את העיצומים הישירים.

הדיווחים שמסרו הבנקים לרשות לאיסור הלבנת הון חשפו מקרים בהם התבקשו לבצע פעולות עבור גורמים המצויים ברשימת העיצומים האמריקניים. בין המקרים:

• בנק סירב להעביר כספים לחברת תיירות במזרח התיכון אשר מצויה בבעלות חלקית של חברה אירנית המוכרזת בעיצומים האמריקניים.

• בנק נמנע מלקבל תשלום מחו"ל בחשבון של עורך דין, עבור ייצוג משפטי לגורם ישראלי שנמצא תחת עיצומים.

• בנק סירב להעניק אשראי דוקומנטרי לחברה ישראלית שביקשה לקבל את האשראי בכדי לייבא חומרי גלם מסודן, בשל העיצומים הבינלאומיים שהוטלו אז על סודן.

• בנק סירב להעביר כספים לחברה רוסית שנמצאת תחת עיצומים של האיחוד האירופי.

• בית השקעות העביר דיווח על גורם ישראלי שמצוי ברשימות עיצומים אמריקניים, אשר ביקש לרוקן קופת גמל ולהעביר אותה לקופה חדשה.

לצד זאת מציינת הרשות, כי "אותרו בדיווחים מקרים אחדים בהם מוסדות פיננסיים בישראל לא הצליחו לזהות בזמן אמת את הכללתו של אחד הצדדים המעורבים בעסקה ברשימות הסנקציות האמריקניות, אך הפעולה נעצרה טרם השלמתה על-ידי בנק קורספונדנט זר, שבאחד מהמקרים אף הקפיא את הכספים".

פרטים אלו כלולים ברשימה של "דגלים אדומים" שמפרסמת הרשות, לצורך זיהוי של פעולות חשודות העלולות להוות ניסיון לעקוף עיצומים בינלאומיים. ביניהם: העברת תשלומים קטנים רבים כדי לעקוף את חובות הדיווח, תשלום עמלות גבוהות ללא היגיון כלכלי, תקבולים בלתי מוסברים מחו"ל, שימוש בנאמנויות ומבנים משפטיים מורכבים, שימוש במדינה שלישית שאינה מתאימה לסוג העסקה, בעלות זרה או מבנה בעלות מורכב בכלי שיט, פעילות שינוע ימית חריגה, מעורבות של חברות קש ודמיון בשמות לאלו של חברות המצויות תחת עיצומים.
ניצול המערכת הפיננסית לעקיפת משטרי סנקציות / הנחיות
סימנים מעידים לשימוש במוסדות פיננסיים במטרה לעקוף עיצומים בינלאומיים

תאריך:  05/08/2021   |   עודכן:  05/08/2021
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
בנקים בישראל סיכלו הפרת עיצומים אמריקנים
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
מטוסי קרב של חיל-האוויר תקפו הלילה בלבנון תשתית המשמשת לטרור ומרחבים שמהם ירו אתמול מחבלים רקטות לעבר מדינת ישראל. התקיפה בוצעה אחרי חצות הלילה, והיא נוספת לתגובה הארטילרית של ישראל לירי הרקטות.
05/08/2021  |  איציק וולף  |   חדשות
ועדת הכלכלה אישרה (יום ד', 4.8.21) את בקשת בנק ישראל לתקן את כללי הסליקה האלקטרונית של שיקים, ולהתאימם לרפורמת ניידות חשבונות הבנק שצפויה להיכנס לתוקף בספטמבר הקרוב. התיקון נוגע לשמירת שיק בסכום של למעלה מחצי מיליון שקל. כיום הבנקים נדרשו לשמור אותו לשנתיים, אולם אם השיק חזר והלקוח עבר לבנק חדש הוא יוכל במשך חצי שנה להפקידו שוב, על-מנת לאפשר את המעבר התקין אושר התיקון שיחייב את הבנקים לשמור את השיקים הללו לשנתיים וחצי. את התיקון ביקשה המשטרה, על-מנת למנוע פגיעה ביכולת להציג ראיות בהליך פלילי.
05/08/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
ועדת החוקה אישרה (יום ד', 4.8.21) את תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרין הדין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"א-2021. לשם הגשת מסמכים לרשות הפטנטים נדרשת כיום הזדהות באמצעות תעודה אלקטרונית (כרטיס חכם), שלהנפקתה עלויות של בין 150 ל-200 שקל עבור תעודה חדשה התקפה לחמש שנים, וכ-100 שקל לחידושה. בהתאם להחלטת הממשלה שנועדה להנגיש שירותים ממשלתיים, הוחלט להקל על ההזדהות ולאפשר הזדהות אלקטרונית בטוחה.
04/08/2021  |  עידן יוסף  |   חדשות
שר החוץ, ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, לא השתתף בישיבות קבינט הקורונה מאז הקמת הממשלה. זאת, על-אף שהוא אחד מ-12 החברים בקבינט ולמרות שהחוק קובע כי הוא חייב להיות חבר בקבינט.
04/08/2021  |  איציק וולף  |   חדשות
חברת האנרגיה פז רוכשת את רשת השיווק פרשמרקט בתמורה במזומן ובמניות פז בשווי כולל של 2.147 מיליארד שקל. כך הודיעה (יום ד', 4.8.21) חברת פרשמרקט לבורסה. ההודעה נמסרה לאחר שמוקדם יותר היום הודיעה רשת השיווק על ההצעה שקיבלה מחברת פז. 1.717 מיליארד שקל ישולמו במזומן ויתרת התמורה תשולם באמצעות הנפקת 11.44% ממניות פז.
04/08/2021  |  איציק וולף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
בלפור חקק
בלפור חקק
הזמנתי את ההורים לשיחה. סיפרתי להם שהמצב בכיתה נואש, המורה פרישטיק אדם עדין מאוד, ואינו יכול ללַמד כאשר בנם בכיתה    הם נראו מתוחים, התייעצו ביניהם והיו במבוכה
מנחם רהט
מנחם רהט
קידוש השם של הלוחמים הסרוגים, שמקירבם באו כמחצית מנופלי המלחמה, לעומת חילול השם שנוצר מחמת ההשתמטות ההמונית ממצווה מדאורייתא, להצלת ישראל מיד צר    אבל 'גדול קידוש השם מחילול השם' &...
יואב יצחק
יואב יצחק
חברת אלביט מערכות, שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב ובוול סטריט, היא אחת החברות הגדולות בישראל    שוויה על-פי מחירי הבורסה מגיע ל-32.7 מיליארד ש"ח    מידע שהגיע ל-News1 מלמד על ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il