חשיפה ב-News1: העסקן
יהודה אזרד - שעיסוקו העיקרי היה גיוס כספים עבור נזקקים במגזר החרדי - הודה בחקירתו בכך שקיבל לידיו במהלך השנים תרומות בהיקף מיליוני דולרים, בשחור, כספים שלא נרשמו בספרי העמותות שאותן ניהל רשמית. חלק מהכספים שקיבל במזומן ו/או בצ'קים, הומרו משקלים או ממטבע חוץ, באמצעות סדרה של כ-10 צ'יינג'ים.
אזרד מסר בחקירתו, כי הכספים שהתקבלו בשחור, מעבר לאלה שהתקבלו ונרשמו כדין בספרי העמותות, ניתנו מצד אנשי עסקים ובעלי הון שהחזיקו בעצמם כספים בשחור, והסכימו לתרום מבלי ששמם ידווח לרשויות.
אזרד אמר בחקירתו, כי הוא חי בצינעה, ומשתמש בכספי העמותות בצמצום. אולם בחקירה התברר, גם מעדותו, כי הוא נהג לקבל חליפות יוקרה במתנה בסכום של 4000-3000 דולר לחליפה, מתורמים בחו"ל; ואף טס עם משפחתו למסעות התרמה, בעיקר בארה"ב. הטיסות מומנו מכספי העמותה או מכספי תורמים, ששילמו לטיסות במחלקת עסקים.
במהלך החקירה התברר, כי בניגוד לדבריו לפיהם הוא נעדר נכסים, רכש אזרד על-שמו שתי מכוניות חדשות, בלא שנמצא מקור כספי לתשלום; כמו-כן רכש אזרד שני נכסי נדל"ן - דירה ברחוב רש"י בירושלים, ודירה נוספת, אף היא בירושלים. אחד הנכסים נרכש בעסקה סיבובית שפישרה לא התברר עד תום, תוך שימוש בתחבולות כדי לקבל משכנתה, שלא כדין.
אזרד נחקר לראשונה בספטמבר 2017, וזאת במסגרת החקירה שנערכה בפרשת
אריה דרעי, שנמשכה עד 2019. אזרד נחקר בסך-הכל ארבע פעמים, באזהרה, בחשד לעבירות שוחד, עבירות לפי חוק איסור
הלבנת הון ועבירות מס. במסגרת חקירתו הודה בשימוש במשך כ-15 שנים בחלק מהכספים שנתרמו לנזקקים, למטרותיו האישיות. הוא הסביר זאת בצרכים הפרטיים שלו למימון הוצאות משפחתו.
כספים שימשו למטרות פרטיות
אזרד גייס כ-2-3 מיליון דולר בשנה, בארץ ובחו"ל, לעמותות שניהל. בראשן: כרמי העיר, עזרי מעם ה', עמותת איחוד הקהילות ובתי הכנסת יוצאי מרוקו, עמותת הישיבה הגדולה שערי דעת, עמותת ישועת דוד. בחקירתו הודה אזרד, כי אומנם "החוק לא מאפשר לי לתרום מעמותה לעמותה". אולם בפועל, כספים שנתרמו לעמותות מסוימות - ומדובר במיליוני דולרים בסכומים מצרפיים - הופקדו בחלקם באותן עמותות, כיעודן, אך חלק מהכספים הועברו ושימשו למטרות אחרות, לרבות הוצאות פרטיות שלו ושל בני משפחתו.
אזרד השיב לשאלות החוקרים, כי "יכול להיות שזה לא חוקי ולא בסדר. אבל זה סוג אנשים שלא רוצים דיווח בקבלות. אם היו רוצים קבלות הייתי רושם אותם בכרמי העיר, יש תרומות מזומנים שמגיעים לעמותה, אבל אלה שלא נרשמים זה משום שמדובר בסוג אנשים מסוים שבאים אלי באופן פרטי כסף כדי שאתרום אותו. אני קיבלתי מיליונים בהלוואות מאנשים שאני לא יכול לומר את שמם,
כנראה מדובר בכסף שחור שהם הרוויחו. אני פשוט לא עושה חשבון ואני לוקח אותו כי הם מציעים ונותנים לי אותו כדי שאתרום אותו".
"איך אתה חי?", נשאל אזרד, "אתה חי מהאוויר? הדיווח האחרון שלך למס הכנסה זה משנת 2007". על-כך השיב: "אני חי מכספי צדקה. אני עושה מיליונים ולוקח לעצמי חלק קטן. זאת החלטה שלי. כמו שעכשיו החלטתי לקחת משכורת, אז החלטתי לקחת חלק קטן לעצמי". בהמשך אמר אזרד, כי הוא חי בצניעות, ואפילו "משכנתי את בית הורי למען הציבור. הפעילות שלי הייתה חלק מחיי. בוודאי שלא התעשרתי על ידיה". אזרד ציין כי הוא נטל כ-10,000-5,000 ש"ח לחודש, אך ממצאי החקירה מלמדים כי הוא נטל כספים בהיקף גדול בהרבה, תוך הונאת התורמים והנזקקים, ו"הקפיד" לטוס לחו"ל ב"מחלקת עסקים", למסעות התרמה. בחקירתו הודה: "אנחנו מערבבים בין כספי העמותה לכספי הצדקה. ואכן, כשאני במהלך השנים כשהייתי צריך לשימושי האישי, הייתי לוקח מהקופה האישית שלי".
נקלע לחובות ועשה שימוש בכספי תרומות
אזרד מסר בחקירתו, כי בשנים 2014-2012 הוא נקלע לסחרור כספי כתוצאה משני פרויקטים שבהם עסק במסגרת העמותות שניהל והפעילות הפרטית שביצע - גם לכיסו האישי. חובותיו והערבויות האישיות שנתן הסתכמו במיליוני דולרים. ממצאי החקירה מלמדים, כי מחמת זאת עשה אזרד שימוש בחלק מהתרומות הייעודיות שקיבל, לכיסוי החובות. בחקירתו נשאל, מה היו שיקוליו בהעברת הכספים שקיבל. על-כך השיב: "זה תלוי בצורך שלי... ייתכן שאפקיד בחשבון העמותה 20,000 ש"ח, ובחשבוני הפרטי 10,000 ש"ח". אזרד ביקש לבדל בין "הלוואות", לבין "תרומות". דא-עקא, בחקירתו התברר כי נעשה שימוש בלתי תקין ובלתי חוקי בכספים שנתרמו לנזקקים.
