מבצע ארצי של רשות המיסים חשף חשבונות בנק לא מדווחים המוחזקים בחו"ל על-ידי תושבי ישראל בהיקף של מעל 85 מיליון שקלים. במסגרת המבצע, נחקרו כ-20 חשודים ששמם נכלל ברשימות בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על-פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (Common Reporting Standard), אשר חשפו כספים לא מדווחים בהיק של עשרות מיליוני שקלים. חלק מפעולות החקירה שבוצעו הובילו למעצרם של מספר חשודים ולשחרורם בתנאים מגבילים.
יודגש כי בישראל מותר להחזיק חשבונות בנק בחו"ל, אולם חלה חובה לשלם מיסים על הרווחים מהם. שיטת המיסוי בישראל הינה שיטה פרסונלית המחייבת בתשלום מס על כל ההכנסות בכל מקום בעולם (כפוף לאמנות למניעת כפל מס).
במסגרת המבצע הובא מיכאל דרזן, תושב צפת, בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד להחזקת חשבונות בנק בחו"ל בין השנים 2022-2017 בהיקפים של כ-6.5 מיליון שקלים. מהבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על-ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עולה כי החשוד משך באופן שוטף מחשבונות הבנק באמצעות כרטיס אשראי שברשותו כ-8,000 שקלים מדי חודש, זאת בנוסף למשיכת סכום של 150,000 דולר במזומן באמצעות נש"פ מירושלים על-מנת להסתיר את קיום החשבון. השופטת סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
חשוד נוסף, תושב בני ברק הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב, בחשד שלא דיווח על מספר חשבונות בנק הרשומים על שמו בחו"ל בסך של כ-6.3 מיליון שקלים. מחקירת פקיד שומה חקירות מרכז עולה כי לחשוד חשבון בנק בשווייץ עם יתרת זכות גבוהה וכי קיימות בחשבונותיו הכנסות פיננסיות שמקורן בפעילות בחשבון. השופטת רוית פלג בר-דיין שחררה את החשוד בתנאים מגבילים והטילה צו איסור פרסום על שמו.
כמו-כן הובא מיכאל דריפוס, תושב חיפה, בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקפים של כ-25 מיליון שקלים במטרה להתחמק מתשלום מס.השופטת, סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
