אהרון קפלן, שהיה מנהל הסניף הראשי של בנק פועלי אגודת ישראל מקבוצת הבנק הבינלאומי ולאחר מכן סמנכ"ל בנק פיבי בריטניה, מואשם בשורה ארוכה של עבירות שוחד, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים. כתב האישום נגד קפלן, שלטענת המדינה העניק אשראי במיליוני שקלים ללקוחות בניגוד לנוהלי הבנק, הוגש (30.10.11) לבית משפט השלום בתל אביב. לצידו מואשמים מי שלטענת המדינה נתנו לו את השוחד או תיווכו במתן השוחד.

קפלן מואשם, כי איפשר לדורון קאופמן לפתוח חשבון בסניף הראשי, למרות שידע שהוא מצוי בקשיים כלכליים ניכרים, ואף העניק לו אשראי בסך 2.5 מיליון שקל. במקרה אחר אישר קפלן לחברת מאור מיכל לנכות צ'קים בסך 700 אלף שקל, ובכך יצר יתרת חובה של 350 אלף שקל. עוד הוא מואשם, כי אישר אשראי במאות אלפי שקלים ללקוח בקשיים ולאנשי קש מטעמו, וזאת תמורת שוחד של 15,000 שקל. במקרה אחר, טוענת המדינה, קיבל קפלן 50,000 שקל מישראל ויעקב שטרוצר תמורת העמדת אשראי, למרות שלפי נוהלי הבנק לא היו זכאים לו.

עוד אומרת המדינה, כי קפלן העניק אשראי במאות אלפי שקלים לאיציק עובדיה, מכר של קאופמן, דרך אשת קש שהייתה אז נרקומנית וחסרת כל יכולת כלכלית, וזאת תמורת שוחד של כמה עשרות אלפי שקלים. בין היתר נטען, כי יומיים לפני שסיים את תפקידו, הורה קפלן להעביר לעובדיה 150,000 שקל וזאת למרות שעובדיה הוכרז כפושט רגל. באישום נוסף נטען, כי קפלן אישר לתלמיד הישיבה דוד סאסי לנכות צ'קים ב-550,000 שקל והעמיד לרשותו אשראי ב-800,000 שקל בניגוד לנוהלי הבנק.

אישום אחר נוגע לחברת מי צורים, לה המליץ קפלן לאשר - לטענת המדינה - אשראי של 1.3 מיליון שקל, שאכן ניתן לה על-פי המלצתו - אך הוא איפשר לה למשוך 2.5 מיליון שקל. מאוחר יותר המליץ קפלן על העמדת 2.2 מיליון שקל נוספים, אך אלו לא הועמדו בפועל. מאוחר יותר המליץ קפלן להעניק למי צורים אשראי של 2.5 מיליון שקל, תוך שהוא מסתיר שהיא מצויה בקשיים ושבנק מרכנתיל מנהל נגדה הליכים - דבר שהיה ידוע לו. עוד אישר לישעיהו ליבנה, מבעלי החברה, לפתוח חשבון בסניף למרות שידע שהוא לקוח מוגבל בבנק אחר.

במקרה נוסף, טוענת המדינה, אישר קפלן אשראי של מאות אלפי שקלים לאיש קש של יורי דורי, שנמלט מהארץ וחברת ההסעות שבבעלותו הייתה נתונה בקשיים ניכרים. באישום האחרון נטען, כי קפלן איפשר לחברת "ניו איקס או שיווק" לקבל אשראי של מיליון שקל בניגוד לנוהלי הבנק, וכי איפשר לה להפקיד צ'קים שלא נפרעו ואשר יצרו לה יתרת חובה של 1.3 מיליון שקל.

יצוין, כי זהו המקרה השלישי בחודשיים האחרונים בהם נחשפו אי-סדרים חמורים בקבוצת הבינלאומי. בחודש שעבר נדון יעקב קאופמן, שהיה יועץ השקעות בחדר המסחר הראשי של הבנק, ל-22 חודשי מאסר בשל גניבת 1.5 מיליון שקל מכספי הלקוחות. במקביל הואשם שרון נתנאל, שהיה גם הוא יועץ השקעות בבנק, בגניבת 350,000 שקל מלקוחותיו במסגרת עסקות פיקטיביות בסך 70 מיליון שקל.