ועדת השרים לחקיקה אישרה (יום א', 20.11.11) את הצעת משרד המשפטים, להטיל על נותני שירותים עסקיים - ובהם עורכי דין ורואי חשבון - חובת דיווח על-פי החוק לאיסור הלבנות הון. ההצעה מעוררת התנגדות קשה, בעיקר מצד לשכת עורכי הדין, בטענה שמדובר בפגיעה בחיסיון על יחסי עו"ד-לקוח.
על-פי ההצעה, יוטלו חובות זיהוי, אימות, שמירת מסמכים ודיווח על עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכי מקרקעין וכן מי שעיסוקו במתן שירותי נאמנות, וזאת בהתייחס לפעולות מסוימות בעלות אופי פיננסי. נותני שירותים אלו יחוייבו לזהות את הלקוח על-פי הכללים הקבועים בחוק איסור
הלבנת הון.
כמו-כן, יהיה עליהם לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון, במקרים הקבועים בחוק, על קנייה ומכירה של נדל"ן או של עסקים; ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך או נכסים אחרים, לרבות ניהול חשבונות של לקוח במוסד פיננסי; גיוס כספים לצורך הקמה או ניהול של חברות; והקמה או ניהול של תאגידים. חובה שלישית תהיה "ניהול רישומים ושמירה עליהם ביחס לפרטי הזיהוי ולפעולות כאמור וביחס לעניינים אחרים שייקבעו בצווים".
עם זאת, ההצעה קובעת שלא תחול חובת דיווח על "מידע שחל עליו חיסיון או חובת סודיות על-פי דין; מידע שהובא לידיעת נותן שירות עסקי במהלך בירור שקדם למתן השירות והשירות לא ניתן; ומידע בהתייחס לפעולה שהיא מתן שירות למשרד ממשלתי או נעשית במסגרת עבודה במשרד ממשלתי, וכן בהתייחס לפעולה שהיא מתן שירות על-פי הוראות כל דין תחת פיקוח בית משפט, לרבות בדרך של כינוס נכסים, פירוק חברות, אפוטרופסות או ניהול עיזבון".
בדברי ההסבר להצעת החוק, אומר משרד המשפטים: "עקב התגברות המאבק הבינלאומי בהלבנת הון, עבריינים פונים לשיטות מתוחכמות יותר להלבנת כספים, ולשם כך, בין השאר, הם נעזרים באנשי מקצוע, הנותנים שירות מקצועי כאמור.
"בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, התגלו מקרים רבים בהם נעשה שימוש במגזרים אלה על-ידי מלביני הון, אשר מנצלים לרעה את המאפיינים והמומחיות של בעלי מקצוע אלה. ניתן למצוא ניצול לרעה של הסודיות והחיסיון המקצועי של עורכי הדין, ניצול חשבון הנאמנות של עורך הדין או רואה החשבון להסתרת רכוש אסור, ניצול יכולתם של עורכי דין או רואי חשבון להקים ישויות משפטיות מורכבות לרבות הסדרי נאמנות במטרה לטשטש את הבעלים והמקור של הרכוש, וכן השגת מראית עין של מכובדות. גם בהקשר של מתווכי נדל"ן ישנו חשש מניצול שוק הנדל"ן לשם הלבנת כספים באמצעות רכישת מקרקעין והשקעת כספים בקרנות נדל"ן.
"בהקשר של נאמנים, אשר קשורים בייסוד וברישום של מרבית הישויות המשפטיות וההסדרים המשפטיים, יש מקרים של ניצול שירותיהם לצורך הלבנת כספים ושל העברת כספים לחברות פיננסיות או ארגוני צדקה שאינם מודעים למקור הפלילי של הכספים המועברים אליהם".
