יחידת יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המיסים, מנהלת חקירה נגד היהלומנים אייל ועוז משיח, לקוחות הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים, החשודים בהשמטת הכנסות.
האחים משיח, בעלי מניות ומנהלים בחברת נובל קולקשיין בע"מ, המתגוררים בפתח תקוה ובסביון, חשודים כי היו הלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי שפעל במתחם הבורסה ליהלומים ועסק בניכיון צ'קים, הלוואות חוץ-בנקאיות ומתן שירותי מטבע. עוד עלה מחומר הראיות שבידי היחידה החוקרת, כי החברה של האחים משיח ניהלה פעילות של לפחות כ-2.4 מיליון דולרים בפריטה של שיקים למזומן כנגד קבלת חשבוניות פיקטיביות, ששימשו אותם להשמיט הכנסות במזיד.
השופטת תרצה שחם קינן מבית משפט השלום בתל אביב הורתה על שחרור החשודים בתנאים מגבילים.
החקירה בפרשת הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים ברמת גן החלה כחקירה סמויה ב-2011 והפכה לגלויה בראשית שנת 2012 עם ביצוע חיפושים נרחבים, חקירת חשודים ומעורבים רבים. ממצאי החקירה הצביעו כי הבנק המחתרתי, סיפק שירותי מטבע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים במשך שנים מבלי לדווח לרשויות במסווה של ביצוע עסקות יהלומים פיקטיביות. בין השאר נחשפו העברות מיליוני שקלים לחו"ל ללא דיווח, הוצאת חשבוניות פיקטיביות ככסות לביצוע עסקות יהלומים, שלא היו ולא נבראו וייבוא פיקטיבי של יהלומים תוך שיתוף פעולה עם יהלומנים בבורסה.
