|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
נעצרה רשת ש'הלבינה' כ-700 מיליון שקלים
|
רשות המיסים ומשטרת ישראל עצרו חברים ברשת שעסקה בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עצום של מאות מיליוני שקלים יחד עם חברות כוח אדם ● מעצר החשודים הוארך
|
רשות המיסים ומשטרת ישראל לכדו חברי רשת שעסקה בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף עצום של כ-700 מיליון שקל. העצורים חשודים בהלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד ובעבירות של זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד. השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון, אישר את הארכת מעצרם של אחד עשר החשודים שהובאו בפני בית המשפט ביומיים עד שבעה ימים.
הפעילות המודיעינית בעניינה של הרשת החל בעקבות חקירה שנערכה לפני זמן מה על-ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בעקבות אותה החקירה התגלה כי מדובר בפרשה רחבת היקף ורבת מעורבים ועל כן הוקם צוות חקירה מיוחד, שביצע פעולות חקירה סמויות ואסף מידע מודיעיני רב.
אתמול (יום ב', 14.12.15) הפכה החקירה לגלויה ונעצרו מספר חשודים. החשודים המרכזיים הם אופיר גלפר (38) מאשדוד, שחר לב (37) מגבעת כ"ח, מקסים רוזנפלד (35), בוריס לוין (45) ודמיטרי ציבולסקי (40) מראשון לציון, ארתור אבאייב (33) וסרגיי סידורוב (47) מפתח תקוה.
מרבית חומרי החקירה בתיק עדיין חסויים. זאת, בשל מה שהגדירו ברשות המיסים "היקפי העבירות ובדיקת הראיות שעוד דרושה בשלב זה". עם זאת ניתן לפרסם כי דמיטרי ציבולסקי הוא הבעלים של חברת "א.ז. שירותי אספקת עובדים" בע"מ. על-פי החשד, הוא קיזז בספרי החשבונות של החברה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בין השנים 2011 ל-2015. מעצרו הוארך בשלושה ימים.
עימו נעצר גם מקסים רוזנפלד, בעל חברה המספקת כוח אדם לחברות בנייה - המשלם לספקיו גם באמצעות העברות זהב, שעורך דינו טען כי קבלני המשנה ששכר הם אלו שסיבכו אותו. מעצרו הוארך בששה ימים.
|
|
חמישה עשר חשודים נוספים נעצרו במסגרת חקירה אחרת של רשות המיסים ושל משטרת ישראל בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים בענף הדלק. הם חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, קיזוז והפקה של חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים.
על-פי החשד, ניהל אחד החשודים יחד עם אחרים עסק למהילה ומכירה של דלקים מהולים, תוך שימוש במצג שווא בנוגע למעורבותו בחברה ותוך שהוא מפר תנאים שקבע לו בית המשפט בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו על-ידי רשות המיסים בגין עבירות דומות. על-פי החשד ביצעו המעורבים שימוש בחשבוניות פיקטיביות לצורך קבלת כספים במרמה מרשויות המס.
במסגרת הפעילות הבוקר ערכו שוטרים וחוקרי מכס ומע״מ תל אביב ברשות המיסים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מסמכים וכן כספים ורכוש לצורך בקשת חילוט. בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בהמשך.
|
|
| תאריך:
|
15/12/2015
|
|
|
עודכן:
|
15/12/2015
|
|
איציק וולף
|
|
נעצרה רשת ש'הלבינה' כ-700 מיליון שקלים
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
עתניאל
|
15/12/15 13:04
|
|
|
|
2
|
|
יורו
|
15/12/15 17:53
|
|
המשרד להגנת הסביבה הודיע לנמל אשדוד על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי בסך של 2,689,130 שקלים בעקבות זיהום מי הים בגופרית. בסיור של מפקח היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, ביולי 2015, התגלה כתם גופרית גדול ממדים שהתפשט מאונייה עוגנת, לאורך הנמל ולכיוון כלובי הדגים. בדיקת המפקח העלתה כי צוות הנמל פורק את מטען הגופרית באונייה באופן לא תקין ובניגוד להנחיות המשרד להגנת הסביבה לפריקה בטוחה של מטענים וכתוצאה מכך חלקיקי גופרית נשרו אל הרציף ולים וכיסו שטח ימי נרחב בנמל.
|
|
|
|
|
ניצב משנה ידידיה סבג, שהיה ראש מפלג סמים ביחידה המרכזית תל אביב, מואשם (9.12.15) בהטרדה מינית.
|
|
|
|
|
קצין וחוקר ממשטרת דימונה מסרו לבית המשפט מידע כוזב, אשר הביא למעצר שווא של אדם חף מפשע. כך עולה (6.12.15) מפסק דינו של סגן נשיא בית משפט השלום בבאר שבע, איתי ברסלר-גונן.
|
|
|
|
|
"ועדת הפנים רואה את הטיפול במפגע המפחמות בשטחי הרשות הפלשתינית כתפקיד מרכזי של המשרד להגנת הסביבה", אמר יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ח"כ דודי אמסלם בדיון (יום ב', 14.12.15) על המפגע הסביבתי החמור, "תכריחו את משרד החקלאות להוביל חקיקה בנושא. אני המום מכך שמאז הסתיים הדיון בנושא בוועדה לפני שנה לא נעשה דבר. נדרש פתרון הוליסטי. תתניעו את הוועדה הבינמשרדית. הייתה לכם שנה לפעול. הוועדה תקיים דיון בעוד חודשיים. בינתיים אנשים נושמים את האוויר והעשן מתפזר לרדיוס גדול ועושה אנשים חולים. הוועדה דורשת פתרונות אופרטיביים, שלא יהיה עשן, ולא לשמוע מי אשם".
|
|
|
|
|
משרד הפרסום שלמור-אבנון-עמיחי תובע 3 מיליון שקל ממשרד הפרסום אליקים-הרמן ומנהלו, דני אליקים.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אלי אלון
המתחם המיועד לשימור נבנה בשלבים במהלך המחצית השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20  על-אף שמדובר במתחם בעל ערך היסטורי ואדריכלי רב, המתחם נמצא מזה שנים במצב של הזנחה מבישה
|
|
|
|
|
מנחם רהט
נס הצלת עם ישראל משואה זוטא, תחת נחילי הכטב"מים והטילים שנשאו מטעני מוות נוראים, אינו פחות מנסי הקמת המדינה וששת הימים, ויש אומרים שמדובר בנס בסדר גודל תנכ"י
|
|
|
|
|
חיים רמון
יש רבים בדרג הצבאי ובדרג המדיני שהיו צריכים ללכת הביתה עוד לפני חליוה, ואני מקווה שכך יקרה בעתיד הקרוב
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
