"התנהגותה של
ענבל אור בתקופה האחרונה העלתה חשד רב, שברצונה להסתיר ולשבש את החקירה בעניינה". כך אומרים חוקרי רשות המיסים, בתארם את התנהגותה בשנה האחרונה. אמש נשלחה אור למעצר בית בן שבועיים, שממנו יהיה מותר לה לצאת רק להמשך החקירות, בחשדות לעבירות מע"מ בהיקף גדול.
החוקר איתמר בן-אבי אומר בהודעה לבית משפט השלום בירושלים, כי אור התחמקה באופן שיטתי מחקירות ומסירת הסברים ומסמכים לשלטונות מע"מ, וזאת בניגוד לחוק: בן-אבי: "בשנת 2015 ניסתה מחלקת החקירות לערוך ביקורת בחברותיה של אור, שכולן יושבות במגדלי עזריאלי בתל אביב. דרשנו פעמים רבות, גם באמצעות מייצגיה (עורכי דין או רואי חשבון, א.ל.) להציג ולמסור חוזים לרכישת הקרקעות, חוזי שיתוף של חברי קבוצות הרכישה ומסמכי הנהלת חשבונות. אור לא שיתפה פעולה, והתעלמה מחובתה על-פי חוק למסור מידע".
ענבל אור - ממשיך החוקר - לא התיצבה לחקירות. נהגה לבטל את הופעתה ברגע האחרון. זוהי התנהלות מעוררת חשד רב, שברצונה להסתיר דברים ולשבש את החקירה.
לכן, אחרי חצי שנה של חקירה סמויה, לא נותרה לחוקרי מע"מ ברירה, אלא לפעול בכוח החוק. אתמול (יום ג', 23.2.16) לפנות בוקר, נכנסו החוקרים לדירתה ברחוב שוסטוביץ 17, הגוש הגדול בתל אביב, ולמשרדי במגדלי עזריאלי. לאחר שהציגו צווי חיפוש כנדרש, החרימו את כל החומר שאור סירבה למסור מרצונה: חוזים לקניית מגרשים, חוזי שיתוף בין חברי קבוצות הרכישה, הנהלת חשבונות. בנוסף, החרימו גם מחשבים ממשרדיה, או את החומר הנמצא בהם.
אור נלקחה לחקירה עד אחר-הצהריים, ואחר כך הובאה לבית משפט השלום בירושלים. רשות המיסים דרשה לעוצרה ל-4 ימים, למעשה שלושה ימים, עד יום שישי השבוע. אלא שכבר בתחילת הדיון הודיעה הרשות, שהיא מסכימה להחלפת המאסר במעצר בית, אך תוך הארכת התקופה מ-3 ימים ל-14 יום. אור הסכימה באומרה כי תוכל להמשיך ולנהל את עסקיה מהבית.
לדבריו, אור לא הונתה ואינה חשודה בהונאת משקיעים, והמחלוקת היא לגבי תשלומי מע"מ. הוא רומז, שיתכן שהסיפור יגמר בתשלום כופר, ללא העמדה לדין פלילי. מנגד יש לזכור, שאור נחקרת לפני סעיף 117 בפקודת מע"מ, המדבר על סוגים ושיטות שונים של העלמות מע"מ, ועל אי-מסירת מידע על-פי דרישת הרשויות. העונשים נעים, לפי סוג העבירה, בין שנת מאסר ל-7 שנות מאסר.
ענבל אור תשהה בשבועיים הקרובים בביתה, במעצר בית, בפיקוח של אחד מארבעה אנשים, אחד מהם לפחות בן משפחתה. אסור לה ליצור קשר עם המעורבים בפרשה. עליה להתייצב לחקירות - במשרדי מע"מ בתל אביב או בירושלים. כן חויבה להפקיד ערבויות בסך 500 אלף שקל. הוצא נגדה צו עיכוב יציאה מהארץ, ועליה להפקיד ברשות המיסים עד סוף השבוע את דרכונה.
