אחמד מסארווה גנב מאות אלפי שקלים בשורה של עבירות מחשב מתוחכמות, שכללו חדירה לעשרות חשבונות בנק - נטען בכתב האישום נגדו, שהוגש (יום ד', 8.6.16) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
בלב הפרשה עומדות פעולות "פישינג" ("דיוג") שביצע מסארווה על-פי הנטען. הוא השיג כתובות דוא"ל ומספרים סלולריים של עשרות לקוחות בנקים, ושלח אליהם הודעות מתחזות כאילו בנק או גוף פיננסי אחר מבקש מהם להזין את פרטי חשבונותיהם כדי להתחבר כביכול לאתר של הבנק או הגוף הפיננסי. את הכתובות ומספרי הטלפון השיג מסארווה בחדירה למאגרי מידע שונים ותוך שימוש ב"אגרון" - תוכנה שהשתמשה במאגר שנגנב ממרשם האוכלוסין.
הזנת הפרטים הכניסה את הקורבן לאתר מדומה, שלמעשה היה שייך למסארווה.
בצורה זו, נטען בכתב האישום, חדר מסארווה ל-36 חשבונות בנק, גנב מהם 181,000 שקל וניסה לגנוב 233,000 שקל נוספים. הוא גם ביצע פעולות באמצעות כרטיסי אשראי שאת פרטיהם קיבל באותה צורה, וגנב מבעליהם 121,000 שקל, בהם השתמש בין היתר להימורי טוטו ולרכישת מוצרים - ואפילו למתן תרומה.
לפי כתב האישום, מסארווה נערך בצורה מדוקדקת לביצוע תוכניתו: הוא השתמש בטלפונים סלולריים "מבצעיים", שכללו כרטיסי סים ששולמו מראש במטרה להקשות על איתורו; פתח עשרות חשבונות דוא"ל; גנב זהויות של אנשים תמימים על-מנת להסוות את הפעילות; בנה בעצמו או באמצעות אחרים דפי אינטרנט שנחזו להיות דפים של הבנקים לצורך הונאת לקוחותיהם וגניבת פרטי כרטיסי האשראי. כמו-כן, ביצע מסארווה פעולות
הלבנת הון מתוחכמות להסוואת מקור הכספים שגנב, לרבות המרה של חלק מהכספים לביטקוין, המקשה מאוד על איתור מקורו.
מסארווה מואשם בחדירה למחשב, פגיעה בפרטיות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה, הונאה בכרטיס חיוב בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועוד. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אסתי שלאין, יוני חדד ואיתי גוהר.
