לפידים חקירות בינלאומיות
LAPIDIM GLOBAL INVESTIGATIONS
|
|
שנת ייסוד: |
1991
|
| |
שפות: |
עברית
|
|
|
 |
|
טלפון:
|
09-8995653
|
| |
פקס: |
09-8995598
|
|
כתובת: |
רחוב המסגר 6 (בית תיא), ת.ד 3020 רעננה 43000 |
|
- תאריך עידכון: |
07/11/2012 11:39:55
|
|
מידע כללי |
|
חברת החקירות לפידים הוקמה בשנת 1991 במטרה להציע שרותי חקירות לעורכי דין בתחום הליטיגציה בישראל וחקירות בינלאומיות בתחום העיסקי ומשפטי. החברה משרתת את משרדי עורכי הדין הגדולים בארץ ופירמות ידועות בחו"ל כבייקר מקנזי, דה-לויט וארנסט-יאנג.
החברה התמחתה בחשיפת הונאות ובחקירות יכולת מיוחדות וקשות לפיצוח. לפידים עסקה בפרשת "אנרון" וחילצה את לקוחותיה מהמשבר וצברה נסיון רב בביצוע חקירות בשיתוף עם חוקרים מקומיים ברחבי העולם והקימה סניפים ונציגויות בארה"ב באנגליה בהודו, רוסיה ובסין.
תחומי התמחות
חקירות בינלאומיות, חקירות ליטיגציה בישראל, חקירות כלכליות, איתור נכסים, CORRPORATE INVESTIGATIONS, חשיפת הונאות ומעילות, חקירות נאותות סמויות, חקירות זכויות יוצרים, חקירות בארה"ב אירופה ואסיה, מידע עיסקי בחו"ל, משרדים ברוסיה אנגליה וארה"ב, חקירות באפריקה ובמדינות עולם שלישי.
יעקב לפיד העיד כעד מומחה בפני טריבונל בינלאומי במוסד לבוררות בינלאומית בלונדון (IDRC) בקשר עם חשיפת פרשת שוחד של מושל בכיר בניגריה, על-רקע הדחת חברת אנרגיה אמריקנית ממכרז בהיקף מאות מיליונים. החקירה נערכה במקביל בהודו, ניגריה, אנגליה, ארה"ב, שוויץ, דובאיי, קפריסין. הלקוחה זכתה במשפט בפיצוי בסך 200 מיליון דולר.
בפרשה אחרת, הונו גורמים פליליים קבוצה אירופית בענף המזון בהיקף 30 מיליון דולר שנגנבו על-ידי מנהל הכספים של הקבוצה. לפידים חשפה מנהלי "בוילר רומס" בקנדה שניהלו רשת מתוחכמת של הונאת משקיעים ואיתרה את הכספים שנגנבו.
מפעל ישראלי למוצרי מזון גילה שמוצריו הועתקו בסין והופצו בכל העולם. לפידים איתרה את מקור המוצרים המזוייפים וחשפה את העומדים הזרים מאחורי הזיופים.
קבלן בישראל דרש פטור מאגרה במסגרת תביעת ענק נגד אחד הבנקים בטענה שהגיע לפשיטת רגל עקב פעולות הבנק נגדו. לפידים הציגה את אורח חייו הראוותני, גילתה עסקים ונכסים שהועברו לידי בני משפחתו, כספים בשוויץ והשקעה בבניית מלון בחו"ל. |
|
רואי חשבון -
חשאי לוי ושות'
|
|
|
|
שותפי/מנהלי הפירמה |
|
יעקב לפיד, 56, סא"ל (במיל), כלכלן, מורשה משרד המשפטים לניהול משרד חקירות וחוקר מורשה, נושא בתואר CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTIGATOR, חבר הנהלת מועצת בעלי משרדי חקירות העולמית, חבר INTELLNET ASIS ,CII ,WAD, ארגוני אתיקה וחקירות מקצועיים. |
|
|
חוקרים נוספים |
|
|
ישראל: צוות חוקרים וחוקרות יוצאי יאח"ה, צה"ל ושרותי הבטחון.
רוסיה: ראש המשרד הוא קולונל סרגיי פיסמינסקי, שימש כראש האינטרפול במוסקבה. דר' אירינה נדיאק - מומחית כלכלית ופוליטית ברוסיה
קזחסטן: שותפנו בקזחסטן הוא גנרל אליבק קסימוב.
ארה"ב: ראש המשרד הוא גאי ווטקינס, יוצא FBI, ניהל חברת חקירות במשך 15 שנים. דברה ואן רואין - חוקרת בינלאומית בתחום האישי, גיאונולוגיה ואיתור נעדרים.
צוות סיני ורשת ענפה של חוקרים עימם נוסדו קשרי עבודה הדוקים בהנחיית חוקרים ישראליים.
|
|
|
|
תחומי עיסוק |
|
|
- הזמת בקשות לפטור מאגרת בית משפט;
- חשיפת מעילות על-ידי מנהלים במוסדות פיננסיים;
- חשיפת שוחד, גניבה בידי מנהלים והפרת אמונים;
- חקירות כלכליות בהיקפים שונים החל מחקירות יכולת וכלה באיתור נכסים בהיקפים של עשרות מיליונים;
- איתור נכסים בשוויץ ואתרי "OFF SHORE";
- חקירות בסין, ארה"ב, קנדה, בריטניה, רוסיה, דרא"פ, ניגריה, הודו, כל ארצות אירופה, הודו, אוסטרליה, ארצות ערב, דר' אמריקה, קזחסטן וארצות שכנות, סקנדינביה;
- חקירות בתחום החקלאי, יצוא, טכנולוגיה ותקשורת, הובלה, מזון, מוסיקה, ביטוח, ציוד בטחוני, תעופה ועוד;
- חקירת סכסוכים פנימיים וקשירת קשר לביצוע עבירות;
- בניית תיקי ראיות משפטיים.
|
|
|
|
לקוחות |
|
|
הרצוג פוקס נאמן, נשיץ-ברנדיס, פרופ' לוי, בלטר-גוט-אלוני, ארנסט יאנג (מחלקה בינלאומית) דה-לויט (המחלקה הבינלאומית), בייקר מקנזי (ארה"ב וסין), גרינברג-טרורינג (ארה"ב), סמית-גמברל (ארה"ב), שולמן-פרנקל (ארה"ב).
|
|
|
|
