בנק ישראל עומד לעכב את השלמת עיסקת רכישת מניות השליטה על-ידי איש העסקים יוסף גרינפלד, מבעלי השליטה בחברת קרדן, וזאת עד לבירור מהלכי החקירה שניהלה כנגדו רשות ניירות ערך ועד להכרעת הפרקליטות ו/או בית המשפט.
גרינפלד כבר שכר שלושה עורכי דין לייצגו: רם כספי, נבות תל צור ויעקב וינרוט, נשכרו לייצגו. אלה פועלים בימים אלה, כדי לאפשר לגרינפלד להנות מחזקת החפות וזאת לפחות עד להכרעה בפרשה. אחת האפשרויות המסתמנות עתה: גרינפלד לא ימונה לדירקטור בחברות הרלוונטיות לענייני בנקאות ו/או הביטוח.
הרשות העבירה לפני מס' ימים לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה שניהלה נגדו - בחשד לביצוע עיסקות במניות על בסיס מידע פנים. במקביל הועברו עיקרי הדברים לידיעת המפקח על הבנקים בבנק ישראל, שכן קבוצת אי.די.בי. מחזיקה ב-%13 ממניות בנק דיסקונט, וכמות זו (מעל %10) נחשבת אמצעי שליטה. רכישת אמצעי שליטה בבנק, מחוייבת אישור מוקדם של בנק ישראל.
כפי שמסרנו כאן (ביום 2.7.01), עיסקת רכישת השליטה בקבוצת אי.די.בי. על-ידי קבוצת קרדן עלולה להיתקל בקשיים מצד בנק ישראל, עקב החקירה הפלילית שנפתחה כשנה קודם לכן ברשות ניירות ערך, כנגד בעל המניות המרכזי בקרדן, יוסף גרינפלד.
עם ביצוע העיסקה ביולי 2001, נבדק עניין זה במחלקת הפיקוח בבנק ישראל. שכן, רכישת גרעין שליטה ו/או השתתפות ברכישת גרעין שליטה בקבוצת אי.די.בי. - כפי שמבקשים ליאון רקנאטי ויוסף גרינפלד להשלים בימים אלה - מחייבת היתר מיוחד של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.
נודע, כי גרינפלד שקל עניין זה, מבעוד מועד. לכן דובר בתחילה על רכישת מניות בהיקף קטן יותר (שלא יעלה על %9.9), ואף על התחייבות מצידו שלא להתמנות לתפקיד ניהולי או כחבר בדירקטוריון אי.די.בי. - כל עוד לא הוכרע נושא זה על-ידי הפרקליטות ו/או בית המשפט.
גרינפלד נחקר לפני כשנה על-ידי רשות ניירות ערך, בחשד שעשה ב-1998 שימוש בלתי חוקי במידע פנים, ורכש מניות באופן בלתי חוקי לכאורה בסכום כספי של כ-27 מיליון ש"ח.
על-פי החשד, הרכישות בוצעו ערב הודעת קרדן בראשה הוא עומד על איחוד שני סוגי המניות בה - דבר שהקפיץ את שערי מניות החברה. בנספח לבקשה לשחרור בערובה ובתנאים מגבילים שהגישה רשות ניירות ערך לבית המשפט, נטען, כי גרינפלד עשה שימוש במידע פנים - עבירה לכאורה לפי סעיף 52(ג) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; וכן השפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של מניית קרדן 1 - עבירה לפי סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך.
מחברת קרדן נמסר בתגובה:
"כל הרכישות בוצעו בתום לב במשך תקופה ארוכה, מתוך אמונה בערכה של החברה. הרכישות דווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה בזמן אמת ולא בוצעו שום פעולות שלא כדין".
