מגעים לעסקת טיעון עם מלך השוק האפור בנימין רביזדה

מגעים לעסקת טיעון נערכים בתקופה האחרונה בין הפרקליטות לבין הנאשם בנימין רביזדה, המואשם ביחד עם חברות הקשורות אליו בשורה של מעשים בלתי חוקיים, לרבות הונאה, הלבנת הון, עבירות מטבע, גביית ריבית אסורה ועוד.

המגעים מתנהלים על "אש קטנה", וטיבעם שיבשילו רק בעוד כמה שבועות או אף חודשים, אם בכלל, להסדר טיעון.

רביזדה היה נתון במעצר במשך כ-10 חודשים. הוא משוחרר עתה בתנאים מגבילים. את המגעים מנהל בשמו צוות עורכי דין, בראשו עו"ד משה ישראל. פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד אלה רובינק, היא המנהלת את המהלכים נגד רביזדה. נקדים ונאמר: פרקליטו, עו"ד ישראל, מסרב להתייחס לעניין זה. גם גם הפרקליטות.

שני כתבי אישום הוגשו נגד בני רביזדה: האחד, המתנהל בפני השופטת יהודית אמסטרדם (בית משפט השלום), מתמקד בעבירות מס ובריבית האסורה שגבה מלקוחות בשנים 1995-1998; השני, המתנהל בפני שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, אורי שוהם, מתמקד בעבירות הונאה, הלבנת הון וחברות בארגון פשע. במשפט זה, השני, מואשם רביזדה גם בגניבת כספים מהבנק למסחר.

כ-500 עדים אמורים להעיד בפרשה זו, אם יימשך המשפט עד תומו. לתביעה, כמו להגנה, יש עניין לסיים את המשפט בהקדם האפשרי בהסדר שיירצה את שני הצדדים. רביזדה נחשב אחד הכרישים הגדולים ביותר בשוק הכספים. בשל זאת, אין מדובר ב"עוד" נאשם, אלא באחד הגדולים שנלכדו ברישתה של התביעה בישראל.

אחד הפרטים המעניינים העולים מחומר החקירה בשני כתבי האישום שהוגשו נגדו במהלך 2002, המלמד על עוצמתו אז בשוק הכספים בישראל: בחשבונותיו - גם אלה הרשומים על-שמו במישרין וגם אלה הרשומים על-שמם של אחרים (עבורו) - באמצעותם פעל כ"בנק" בשוק האפור ("ניכיונות צ'קים"), "כובסו" המחאות וחיובים שונים, בסכום כולל של 6 מיליארד ש"ח. המדובר בפעילות ענקית, המוכרת רק בבנקים ובקונצרנים ריאליים גדולים.

רביזדה נחשב עד מעצרו כמלך הבלתי מעורער של השוק האפור. על-פי כתב האישום, מלבד הפעילות בשוק זה, הוא הפעיל במשך חמש שנים (עד 2002) שלושה בתי קזינו: בית קזינו בשם "בלינדו" ברומניה; בית קזינו "ליפתא" בירושלים; אוניות קזינו בשם ויקטוריה ורד סי מג'יק שעגנו באילת.

על-פי כתב האישום החמור יותר, באמצעות בתי קזינו הנ"ל עסק רביזדה בהלבנת הון ובמתן הלוואות עם ריבית קצוצה. אחד הלקוחות שפעלו עימו היה עופר מקסימוב. התביעה מייחסת לרביזדה גניבת כספים מהבנק למסחר - יחד עם מקסימוב, וגרימת קריסת הבנק יחד עם מקסימוב ואחותו אתי אלון. שני אלה הורשעו ומרצים מאסר ממושך. במסגרת הסדר טיעון עם רביזדה, אם כאמור יושלם, יש להניח שהוא יאלץ לבלות תקופה בלתי מבוטלת בבית האסורים.