פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה הבוקר (5.12.05) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד בוריס חייט, אלכסנדר ופלורנס (מאשה) גאווי וחברת "רנקו אסוסיאטס", בחשד למעורבות בפרשת הלבנות ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים.
בתחילת שנת 1995 נפתח חשבון בנק בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון 104 בתל אביב, על שמו של בוריס חייט, בנקאי ובעל אחת מחברות הביטוח הגדולות ברוסיה ובעל אזרחות רוסית וישראלית.
על-פי כתב האישום, ב-29.5.03 ביקש חייט להעביר סכום של 2,600,000 דולר מחשבונו בסניף הירקון לרוסיה, תוך הסתרת זהותו בעת ביצוע פעולה זו מהרשות לאיסור הלבנת הון.
את הפעולה ביצע חייט באמצעות בהרנרד הרץ, אשר שימש כ"איש קש" לטובתו של חייט. הרץ פתח מספר חשבונות בנק בסניף בנק הפועלים על שמו ועל שם חברות ש"בבעלותו" אשר נוהלו בפועל על-ידי חייט.
במרץ 2003 הורה חייט להרץ לבקש הלוואה בסך 2.6 מיליון דולר. עוד בטרם אושרה ההלוואה הורה חייט, באמצעות הרץ, להעביר את כספי ההלוואה לחשבון חברה שבבעלותו בבנק ברוסיה.
"בעשותו את הפעולות האמורות לעיל, באמצעות איש הקש הרץ וביחד עם פקידי הבנק, ביצע הנאשם פעולות ברכוש ומסר מידע כוזב במטרה להכשיל את חובת הדיווח של התאגיד הבנקאי לרשות לאיסור הלבנת הון ובמטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי הסעיף האמור", נכתב בכתב האישום.
כתב האישום מייחס לחייט עבירה של עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח. עוד ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על חילוט נכסיו של חייט.
כתב אישום נוסף שהוגש היום מייחס לאלכסנדר ופלורנס (מאשה) גאווי וחברת "רנקו אסוסיאטס" עבירה דומה.
על-פי כתב האישום פתח אלכסנדר גאווי חשבון בנק בסניף בנק הפועלים, תוך שהוא מחסיר פרטים מהותיים ברישום. בין החודשים דצמבר 2002 ועד מאי 2004, העביר גאווי לחשבון כ-6,300,000 דולר מחו"ל אשר הועברו מלקוחות אנונימיים.
בחודש אפריל 2004 הוקמה חברת "רנקו", נפתח חשבון על שמה בסניף הבנק והועברו אל החשבון הכספים מחשבונו של גאווי, אשר נסגר עוד באותו היום.
"במעשיהם המתוארים לעיל ביצעו הנאשמים, פעולות ברכוש ומסרו מידע כוזב, וזאת במטרה שלא יהא דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון", נכתב בכתב האישום המייחס לשלושה עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
גם בכתב אישום זה התבקש בית המשפט ולהורות על חילוט הנכסים של הנאשמים.
