|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
זילכה. רימה את רשויות המס [צילום: ניר קידר] רובינסון. המידע לגביו הוסתר [צילום: יח"צ]

זילכה הסתיר בהצהרה לרשויות המס מניותיו <br>בחברה קפריסאית השולטת בקזינו במרוקו

זילכה הסתיר בהצהרת הון שהגיש לרשויות המס כי הוא בעל מניות בחברת Helpsol המחזיקה בבית קזינו במרוקו בעקבות החשיפות ב-News1 הוא נדרש להסברים, ואז התברר כי נוסף לעבירת אי-דיווח הוא ביצע גם עבירה על החוק לאיסור הלבנת הון בהסתירו כי מחצית מהמניות הוא מחזיק עבור פרדי רובינסון
12/07/2014  |   יואב יצחק   |   תחקירים   |   תגובות
זילכה נדרש להשיב כספים שמשך במרמה מקזינו במרוקו
יואב יצחק
הדרישה הוצגה לזילכה כבר ב-2011 על-ידי איש העסקים פרדי רובינסון, שדורש את חלקו מתוך 10 מיליון דולר שנמשכו תוך שנתיים * פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד ליאת בן-ארי עומדת ליתן החלטה בקרוב האם להורות על חקירה פלילית נגד זילכה ושותפיו לעבירות
לרשימה המלאה

זילכה מציע למכירה חלקו בקזינו במרוקו
יואב יצחק
זילכה מחזיק ב-18.75% מבית הקזינו בעיר טנג'יר במרוקו ו-20.5% מבית הקזינו בעיר אגאדיר במרוקו * בגלל מעורבותו ואחריותו לגניבת 128 מיליון דולר מבית הקזינו ברומניה חשופים בתי הקזינו בהם הוא שותף לסיכון ולשלילת ההיתרים * שותפיו משתפים פעולה בניסיון מצידו למכור בגלל חוסר האמון בו * המשך יבוא
לרשימה המלאה

יגאל זילכה עלה על הכוונת של רשויות המס בישראל. החשיפות ב-News1 שהובילו לבדיקת תיקיו, כבר מביאות לתוצאות. במקביל להליכים הפליליים שדבר קיומם אושר על-ידי פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד ליאת בן-ארי, פתח פקיד שומה תל אביב 4 בבדיקה מקיפה. מטרתו: מיצוי הדין וגביית מס אמת מזילכה.

לח"מ נודע, כי זילכה נדרש למסור מידע על נכסיו ועל פעולות פיננסיות שביצע - בישראל ובחו"ל. באחרונה הוא נדרש, במיוחד, להסביר מדוע לא דיווח בהצהרת הון שהגיש על היותו בעל שליטה בחברה הרשומה בקפריסין, המחזיקה בבית קזינו במרוקו, ומדוע הכנסותיו מחברה זו לא דווחו כדבעי במסגרת שומות מס שהגיש בישראל.

הטיפול אצל פקיד השומה, בסוגיה זו, נערך במקביל למידע שנערם ברשויות המס - שעיקרו נחשף ב-News1, על אודות כספים שחורים בהיקף כספי של עשרות מיליוני דולרים, לפחות, שקיבל זילכה ו/או גנב עבור עצמו, בסיועם של גורמים נוספים. גורם בכיר ברשות המיסים אמר ל-News1, כי זמנו של זילכה הולך ומתקצר...

דבר היותו של זילכה בעל מניות בבית הקזינו במרוקו נחשף לראשונה ב-News1. עו"ד יוסי כהן, המשמש כקונסיליירי של זילכה, מסייע לזילכה ופועל אף הוא להסתרת המידע. כפי שחשפנו כאן, עו"ד כהן עושה בעצמו שימוש רב בכספים שחורים שהושגו במרמה ובתחבולה.

עבירה פלילית

מדיווח שהגיע לרשות המיסים עולה, כי זילכה ורואה החשבון ממשרד שטראוס לזר ושות' נאלצו לדווח רשמית לרשות המיסים: זילכה הינו בעל המניות היחיד ב-Helpsol Limitd הרשומה בקפריסין. חברה זו מחזיקה בבית קזינו באגדיר, מרוקו. זילכה ורואה החשבון המייצג ביקשו לשכנע כי אי-הדיווח במסגרת הצהרת ההון שנמסרה לפני כמה שנים, נעשה בתום-לב, בשל מעמדו של זילכה - "תושב חוזר ותיק" (זילכה חזר לישראל לאחר שמונה שנים), אך הסבר זה נדחה. פקיד השומה רואה באי-הדיווח עבירה פלילית לכל דבר ועניין, וברי כי אין מדובר בהימנעות מדיווח בתום לב, אלא באי-דיווח מתוך כוונה להונות ולהתחמק, שלא כדין, מתשלום מיסים בישראל ובקפריסין.

חומרת מעשיו של זילכה עולה, במיוחד נוכח המידע הנוסף שהגיע ל-News1. על-פי אותו מידע, זילכה אינו הבעלים האמיתי של כל המניות בחברת Helpsol - למרות שרשמית הוא מחזיק את כל המניות בחברה הקפריסאית. מתברר, כי מחצית מהמניות הינן רכושו של איש העסקים הישראלי, פרדי רובינסון, שותפו של זילכה בבתי הקזינו במרוקו.

משמעות הדבר: זילכה, שהסתיר את היותו בעל מניות בחברה הקפריסאית - באמתלה שאינו מחויב לדווח בשל מעמדו כ"תושב חוזר וותיק", סייע, במקביל, לפרדי רובינסון, הישראלי, להסתיר רכוש שבבעלותו. וזה כבר סיפור האחר, הטעון בנוסף חקירה פלילית גם על-פי החוק לאיסור הלבנת הון. שירלי זילכה נטלה אף היא חלק פעיל בהסתרת המידע הבעייתי ובשימוש נרחב בכספים שחורים ובפועל ביצעה עבירות פליליות שדינן מאסר בפועל.

מעמד "תושב חוזר" במרמה ובתחבולה

כפי שחשפנו כאן, זילכה קיבל מעמד של "תושב חוזר" במרמה ובתחבולה. זילכה השיג מעמד זה (ששחרר אותו מתשלום מיסים בישראל בגין אותה תקופה ומהטבות נוספות בהמשך), לאחר שטען כי עסקיו נוהלו בחו"ל, לגירסתו, במשך כל שנות שהותו בחו"ל. מדובר בתקופה מצרפית של כשמונה שנים. ואולם, כפי שחשפנו כאן, בפועל, עסקיו של זילכה נוהלו ממשרדו בתל אביב, באמצעות כמה מנאמניו: עודד כהן, מולי הירשברג ואחותו רינת לזר. יתרה מכך: זילכה ניהל את עסקיו באופן אישי ב"שלט רחוק", ואפילו הכספים שגנב מקזינו פאלאס ברומניה, שאותו ניהל בפועל, הוברחו בחלקם לישראל והוסלקו על-ידי כמה גורמים, ובראשם הירשברג ורינת לזר.

  • המשך יבוא - כולל בדבר מידע נוסף שמסתירים יגאל זילכה ושירלי זילכה מרשויות המס בישראל ועל כספים שחורים בהם עשו שימוש.

תאריך:  12/07/2014   |   עודכן:  12/07/2014
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
זילכה הסתיר בהצהרה לרשויות המס מניותיו בחברה קפריסאית השולטת בקזינו במרוקו
תגובות  [ 1 ] מוצגות   [ 1 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
חיבור לצבי חפץ
14/07/14 20:02
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
גדוד 9 היה אחד משלושת גדודי השריון, שהיו אמורים לבלום, יחד עם מעוזי קו בר-לב, את נחשול הצליחה המצרית. הרעיון לא התממש, והצליחה המצרית התבצעה במלואה וכמעט ללא הפרעות. לעומת זאת, שלושת הגדודים הוכו קשות, ובמיוחד גדוד 9
  • [דו"צ – אש דו-צדדית בין כוחותינו, שממנה נהרגו לוחמים ישראלים.]
11/07/2014  |  אורי מילשטיין  |   תחקירים
עו"ד רות דוד קיבלה מעו"ד רונאל פישר מתנות בשווי עשרות אלפי שקלים, בתקופה שכיהנה (עד 2010) בתפקיד פרקליטת מחוז תל אביב. כך נודע ל-News1. המתנות ניתנו באופן הנוגד את החוק, האוסר על עובדי ציבור ועל עובדי מדינה לקבל מתנות, למעט מתנות סמליות בערך של עד 100 שקל. פרטי המתנות שמורים בידי הח"מ.
06/07/2014  |  יואב יצחק  |   תחקירים
עו"ד רונאל פישר פיתח לעצמו שיטה ייחודית ופלילית: השגת לקוחות וקבלת כספים מהם בהיקף כספי ניכר, בתמורה לשירותים מיוחדים שבוצעו לא אחת תוך עבירות על החוק. התרענו על-כך ב-News1 פעמים רבות. המשטרה, הפרקליטות וגורמים נוספים התכחשו במשך זמן רב לעובדות הברורות ונמנעו ממיצוי הדין עמו.
04/07/2014  |  יואב יצחק  |   תחקירים
פרק תשיעי ממחקרו/ספרו של ד"ר אורי מילשטיין על פרשת ניצנים במלחמת העצמאות. פרק זה דן במלחמת הדרכים בדרום הארץ בפרוץ המלחמה; בהרוגי המלחמה הראשונים; בפשיטה הראשונה על כפר ערבי כפעולת גמול; בסיוע הבריטי ליהודים; בחוסר הסדר תחבורה לניצנים; בסירובו של מפקד הפלמ"ח, יגאל אלון, לסייע לניצנים; באווירה בכפרים הערביים; בהתעלמות מפקדי ההגנה מפינוי המחנה הבריטי הסמוך, ובהתמקמות כוחות ערביים סמוך לגדר של קיבוץ ניצנים
04/07/2014  |  אורי מילשטיין  |   תחקירים
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
חיקוי כושל של צה"ל את צבאה של גרמניה הנאצית; רב-אלוף חיים לסקוב ואלוף ישראל טל - אבות השריון של צה"ל; מיתוסים על מהלכי השריון של צה"ל במלחמות; השפעה שלילית של צה"ל, האנטי-אינטלקטוא...
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
דן מרגלית
דן מרגלית
היועצת המשפטית קרעה הלילה את מסכת הצביעות והרמייה והשטיקים והטריקים של בנימין נתניהו ושריו ובעיקר החרדים שבהם    בהרב-מיארי אמרה למאיר פרוש ולמגעילים שעימו כי צריך להגן על האומה ולה...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il