דונלד טראמפ שיתף פעולה עם אנשי עסקים רוסים מפוקפקים בעסקיו בארה"ב – טוען העיתון USA Today בתחקיר נרחב שהוא מפרסם היום (29.3.17). התחקיר מבוסס על מסמכים משפטיים, מסמכים רשמיים וראיון עם מי שהיה תובע בממשלת רוסיה.
הנשיא והקבוצה שבבעלותו היו קשורים לפחות לעשרה אוליגרכים החשודים בקשרים עם ארגוני פשיעה או עם
הלבנת הון. ביניהם:
- שותף בקבוצה שפיתחה את מלון טראמפ סוהו בניו-יורק הורשע פעמיים, ישב שנה בכלא על דקירה ולאחר מכן גויס לעסקיו של טראמפ ברוסיה. מדובר בפליקס סייטר, שריצה מאסר על דקירה בשנת 1991. בהמשך הוא שיתף פעולה עם ה-FBI וה-CIA תמורת הקלה בעונשו, לאחר שהורשע בהונאת מניות בסך 40 מיליון דולר במסגרת הלבנת הון.
- שותף אחר בפרויקט הואשם בשנת 2011 בידי שלטונות בלגיה בהלבנת 55 מיליון דולר. זהו אלכסנדר משקביץ, מיליארדר כרייה מקזחסטאן, אשר שילם קנס בלא להודות בדבר. משקביץ גם היה בין המשחדים העיקריים של הרב הראשי לשעבר, יונה מצגר.
- שלושה בעלי דירות בפרויקטים של טראמפ בפלורידה ובמנהטן הואשמו בידי תובעים פדרליים בארה"ב במעורבות בפעילות סחיטה והלבנות הון של פשיעה רוסי-אמריקני ובפעילות בשירותיו של מנהיג מאפיה רוסי, אלימזאן טוכטכנוב. אלו הם אנטולי גולובניק, ואדים טרינצ'ר ומיכאל סול, אשר הורשעו בשנת 2013 בניו-יורק במעורבות בהימורי ספורט בלתי חוקיים בשירותו של אותו ארגון פשיעה.
- ויקטור חרפונוב, לשעבר ראש עיריית אלמאטי שבקזחסטאן ושר האנרגיה של המדינה, הואשם בשנת 2014 בלוס אנג'לס בהסתרת מיליוני דולרים שגזל מקופת העירייה, בין היתר על-ידי רכישת שלוש דירות בפרויקט טראמפ סוהו.
- פיטר קיריצ'נקו, בעלים אוקראיני של שתי דירות בפרויקט של טראמפ בפלורידה, הואשם בשנת 2009 במעורבות בהלבנת כספים, בה נטל חלק מי שהיה ראש ממשלת אוקראינה, פבלו לזרנקו.
העיתון מזכיר, כי טראמפ טען בתוקף שאין לו עסקים ברוסיה, אך קיימות כבר עדויות משמעותיות – כולל מפיו של טראמפ עצמו – לכך שהוא היה פעיל במדינה זו. ואילו בשנת 2008 אמר בנו,
דונלד טראמפ ג'וניור, כי אזרחים רוסים מהווים שיעור ניכר מלקוחותיה של הקבוצה בניו-יורק, בדובאי ובמקומות נוספים. מתווכת הנדל"ן הניו-יורקית דולי לנץ אמרה ל-USA Today, כי היא שיווקה 65 דירות בפרויקט טראמפ וורלד במנהטן ללקוחות רוסים, שרבים מהם ביקשו להיפגש איתו אישית כדי לקבל ייעוץ עסקי.
עשיית עסקים עם אוליגרכים רוסים מטרידה את רשויות האכיפה, משום שרבים מהם חשודים בשחיתות, אומר העיתון. יתרה מזאת: התפיסה הכללית אומרת, שכמעט כולם הגיעו למעמדם בזכות קשרים כאלה ואחרים עם הנשיא
ולדימיר פוטין או עם גורם אחר בצמרת הרוסית.
USA Today מדגיש, כי אין טענה למעשים בלתי ראויים של טראמפ בקשריו העסקיים המפורטים בתחקיר. אולם טיבן של העסקות ומספרן הניכר, מעלים שאלות בנוגע לחשאיות בה אפף את עסקי הנדל"ן שלו; העיתון מזכיר את סירובו לחשוף את דוחות המס שלו. הבית הלבן סירב להגיב על התחקיר, ואילו קבוצת טראמפ הכחישה שהיו לה קשרים כלשהם עם איש מבין אלו המוזכרים בכתבה.
העיתון מזכיר, כי בשנת 2015 נקנס קזינו טאג' מהאל של טרמאפ, בעיר אטלנטיק סיטי, ב-10 מיליון דולר בשל אי-עמידה בכללים שנועדו למנוע הלבנת הון – הקנס הגדול ביותר שהוטל אי-פעם על קזינו בהקשר זה.
עוד מצביע העיתון על קשריו הבעייתיים של פול מנאפורט, שהיה מנהל הקמפיין של טראמפ עד אוגוסט שעבר. מנאפורט התפטר ימים אחדים לאחר שחוקרים באוקראינה טענו, כי המפלגה הפרו-רוסית של הנשיא לשעבר, ויקטור ינוקוביץ, הקציבה לו 12.8 מיליון דולר.
מנאפורט נתבע בשנת 2011 בידי ראש ממשלת אוקראינה לשעבר, יוליה טימושנקו, בטענה שהיה מעורב בהונאה ובהלבנת כספים בהיקף של 3.5 מיליארד דולר, בעיקר באמצעות רכישת נדל"ן בארה"ב. התביעה נדחתה בשנת 2015 משום שטימושנקו לא הצליחה להוכיח את טענותיה כלפי מנאפורט ושני הנתבעים אחרים – דמיטרי פירטאש וסיימון מוגילביץ, שנחשדו בארה"ב (בהתאמה) בעבירות שוחד ובחברות בארגון פשיעה.
