|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל

ניו-יורק טיימס חושף:

דויטשה בנק התעלם מחשדות <br>להלבנות של טראמפ וקושניר

עובדים בדרג המקצועי טענו שיש לדווח לממשל על תנועות חשודות רבות בעיצומו של הקמפיין ולאחר שטראמפ נכנס לתפקידו - אך מנהלים בבנק החליטו להימנע מכך
20/05/19  |   איתמר לוין   |   מיוחדים ברשת   |   יומן עולמי   |   תגובות
העברות מחו"ל [צילום: פבלו מונסיביאס, AP]

מומחים לענייני הלבנת הון בדויטשה בנק המליצו בשנים 2016 ו-2017 לדווח לממשל הפדרלי על תנועות חשודות בחשבונותיהם של דונלד טראמפ וג'ארד קושניר – חושף (יום ב', 20.5.19) ניו-יורק טיימס. התנועות הובילו להתרעות אוטומטיות במערכת המיועדת לחשוף חשדות לפעילות בלתי חוקית, עליהם יש לדווח למחלקה במשרד האוצר העוסקת בפשיעה פיסקלית.

ואולם, מוסיף העיתון, מנהלים בדויטשה בנק – אשר הלווה מיליארדי דולרים לחברות של משפחות טראמפ וקושניר – דחו את המלצות הדרג המקצועי והתנועות מעולם לא דווחו לממשל. טיבן המדויק של תנועות אלו אינו ברור; לפחות חלקן היו קשורות להעברות כספים אל ומאת ישויות ובודדים בחו"ל, וחלקן היו קשורות לקרן הצדקה המשפחתית נגדה תלויים ועומדים הליכים במדינת ניו-יורק.

הטיימס מסביר, כי יזמי נדל"ן כמו טראמפ וקושניר, מבצעים לעיתים עסקות בהיקף ניכר ובמזומן עם אנשים שמחוץ לארה"ב, וכל אחת מהן מחייבת בדיקה במשקפי הלבנת ההון. האזהרות שהעלו אנשי הבנק אינן אומרות בהכרח שמדובר בתנועות בלתי תקינות, אלא בכך שלדעתם הייתה חובה לדווח עליהן לממשל כדי שהוא יחליט האם להמשיך את הבדיקה. עובדים לשעבר בדויטשה בנק טוענים, כי ההימנעות מלדווח על התנועות של טראמפ וקושניר, משקפת את גישתו הסלחנית באופן כללי כלפי חשדות להלבנת הון, במטרה לשמור על היחסים עם לקוחות מובחרים.

תמי מק'פאדן, עובדת לשעבר בבנק שעסקה במניעת הלבנות, אמרה לעיתון, כי היא פוטרה בשנה שעברה לאחר שהעלתה השגות לגבי התנהלותו בתחום זה. הבנק אמר בתגובה, כי הוא פועל במרץ למניעת הלבנות, הן באמצעים טכנולוגיים והן באמצעות עובדים מיומנים, והכחיש את טענותיה של מק'פאדן. ארגון טראמפ מסר בתגובה, כי לא ידוע לו על הנפת "דגלים אדומים" כלשהי בידי עובדים בדויטשה בנק, וכי כיום אין לו חשבונות פעילים בבנק זה. קבוצת קושניר אמרה בתגובה, כי כל קישור בינה לבין הלבנות הון הוא האשמות שווא, כחלק ממסע מתמשך של הטיימס.

חובת הדיווח על פעולות חשודות נמצאת בלב מאמצי הממשל למנוע הלבנות הון, אך למוסדות הפיננסיים יש יד חופשית רבה בקביעה על מה לדווח. מק'פאדן טוענת, כי בקיץ 2016 – בעיצומו של קמפיין טראמפ – איתרה העברות מקבוצת קושניר לאזרחים רוסים, והגיעה למסקנה שיש לדווח עליהן למשרד האוצר. בהתאם לנוהלי הבנק, היא העבירה דיווח שאמור היה להגיע לקבוצת מומחים בבנק הפועלת בנפרד מהחטיבה המטפלת באותו לקוח. אלא שבמקרה זה, לדבריה, הועבר הדיווח למטה הבנק בניו-יורק, לידי מנהלים בשירותי הבנקאות הפרטית – אותה חטיבה בה נוהלו עסקיו של קושניר. הללו קבעו שהחשדות בלתי מבוססים ושאין מקום לדיווח לממשל. לדברי מק'פאדן וכמה מעמיתיה, תחושתם היא שהדוח נקבר כדי לשמר את היחסים עם קושניר.

לאחר שטראמפ נכנס לתפקידו, בחנה יחידת החקירות המיוחדת של דויטשה בנק – המופקדת על מניעת פשיעה פיננסית – תנועות הקשורות אליו ואל החברות שבשליטתו. היחידה הוציאה מספר רב של דוחות על פעולות חשודות, אמרו לטיימס שלושה עובדים לשעבר בבנק; חלקם נגעו לחברות שבבעלות טראמפ, ולפחות אחד – לקרן המשפחתית. גם בכל המקרים הללו, החליט הבנק שלא לדווח לממשל. לדברי העובדים לשעבר, מדובר בהתנהלות יוצאת דופן כאשר מדובר בשורה חוזרת ונשנית של דוחות.

קשריו של טראמפ עם דויטשה בנק נמשכים מזה שני עשורים. כאשר בנקים אמריקניים סירבו להעניק לו הלוואות לאחר ששוב ושוב לא פרע אותן, נחלץ לעזרתו הבנק הגרמני והלווה לו ולחברותיו למעלה מ-2.5 מיליארד דולר. בין היתר מימן דויטשה בנק את אתר הגולף דוראל שבפלורידה ואת מלון טראמפ אינטרנשיונל ליד הבית הלבן. כאשר נכנס טראמפ לתפקידו, עמדו חובותיו לבנק על 300 מיליון דולר – המלווה הגדול ביותר שלו.

לדברי הטיימס, בנקודה זו הייתה למנהלי דויטשה בנק בעיה. אם היו מתייחסים לטראמפ כמו לכל לקוח אחר, היו עלולים לעורר את חמתו; ואם היו מעניקים לו הקלות – הדבר עלול היה להתפרש כמתן טובות הנאה. לממשל הפדרלי יש סמכויות נרחבות כלפי הבנקים, ודויטשה בנק עצמו נקנס בשנים האחרונות במאות מיליוני דולרים – בארה"ב ובאירופה – על סיוע ללקוחות, ובהם אוליגרכים רוסים, להלבין כספים ולעשות עסקים באירן תוך הפרת העיצומים עליה.


תאריך:  20/05/19   |   עודכן:  20/05/19
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
דויטשה בנק התעלם מחשדות להלבנות של טראמפ וקושניר
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  יומן עולמי
רכבת הניצחון עברה שמונה איזורי זמן בטרם עצרה מחוץ למוסקבה בחודש שעבר. היא הייתה עמוסה בשלל מסוריה, כמו גם בפטריוטיות ותיאוריות קונספירציה. "הרבה ממה שאתם רואים כאן יכול היה להישלח אלינו ישירות בידי האמריקנים", אמר מדריך אחד למראה הציוד שנפרק מן הקרונות. הטענה היא, שהציוד הזה נשלח בחשאי בידי נאטו ללא אחר מאשר ארגון דאעש, במטרה לסייע לו להפיל את משטרו של בשאר אסד. הרוסים גם מציגים מה שלטענתם הוא חביות מערביות שהופלו בסוריה בניסיון להפליל את אסד בשימוש בנשק כימי.
20/05/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
חברת ההפקות הסעודית UTURN ספגה ביקורת בעקבות סרטון פרסומת בן עשר שניות, בו נראה אדם לבוש גלביה לבנה יושב בכס המלכות המפורסם של "משחקי הכס". שמרנים בממלכה טענו, כי זהו עלבון למשפחת המלוכה. זוהי הדוגמה האחרונה לגל של אולטרה-שמרנות הסוחף את סעודיה בשלוש שנותיו של יורש העצר מוחמד כאדם החזק בממלכה, כותב פייננשל טיימס.
19/05/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
"היכולת להיבחר" (electability) הוא ביטוי המפתח בקרב רבים מן הדמוקרטים כאשר הם מתחילים את הבחירות המוקדמות, לבחירת מי שיתייצב בנובמבר 2020 מול הנשיא דונלד טראמפ: מי יכול להביס אותו. אבל דן בלץ, בעל טור בכיר בוושינגטון פוסט, כלל אינו בטוח שזו השאלה הנכונה. בחינת הקמפיינים האחרונים מעלה שיש גורמים חזקים יותר.
19/05/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
תרזה מיי נכנסת לשבועות האחרונים שלה בראשות ממשלת בריטניה - בזה אפשר להיות בטוחים. התקשורת צפתה בעתיד את נפילתה של מיי, אך טעתה. הפעם נראה שהמשחק באמת מסתיים, כותב (יום ו', 17.5.19) ג'יימס בליץ, בעל הטור של פייננשל טיימס בנושא הברקזיט.
17/05/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
הבנאים והנגרים בטירת גואדלון, מצפון לבורגונדי שבצרפת, מחכים לקריאה. אם יש מישהו שיכול לבנות מחדש את קתדרלת נוטרדאם בצורה בה נבנתה בימי הביניים – הם האנשים.
17/05/2019  |  איתמר לוין  |   מיוחדים ברשת
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
איתמר לוין
איתמר לוין
עם חיוך תמידי והמון סבלנות ואנושיות, חוי טוקר מנהלת בנינוחות דיוני חדלות פרעון - אם כי לעיתים תכונות אלו גורמות לה לאפשר לעורכי דין להאריך מדי ואף לנהל שיחות ממש מתחת לדוכן
יוסי אחימאיר
יוסי אחימאיר
במקרה שלנו התמונה המדומיינת הפוכה: ישראל היא האריה, המותקף משום-מה על-ידי עדר זברות מתייהרות    היוכלו החיות המפוספסות, עטויות כפיות וסרטים ירוקים למצחם ללביא הבודד?
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il