חשוד נוסף בפרשת חפציבה: איש העסקים תמיר נמני מיהוד נעצר אמש (17.9.07) על-ידי מחלקת החקירות של מע"מ, כחשוד בעבירות מע"מ הקשורות לפרשה. בית משפט השלום בירושלים שיחרר אותו היום (18.9.07) בתנאים מגבילים. המעבר קשור לפרשת מעצרו של יניב בן-דוד, לפני כ-10 ימים.
מהפרטים שמסרה היום הנהלת מע"מ מתקבל הרושם, שיש כאן פרשיה בשיטת השרשרת: מע"מ טוען, כי חברתו של נמני מעורבת בהוצאת חשבוניות מס פיקטיביות על שם בילבו אחזקות, בשליטת בן-דוד. חשבוניות אלו כללו חיובי מע"מ מדומים. בילבו – טוענת עוד הנהלת מע"מ – העבירה חשבוניות אלו לדניה-סיבוס, שעשתה עבודות בעשרות מליוני שקלים בעבור חפציבה.
דניה-סיבוס הכחישה בתוקף את החשדות נגדה. דניה-סיבוס אומרת, כי החשד שהועלה נגדה היה בנושא אחר – היא נענתה לבקשת חפציבה לדחות הוצאות חשבוניות מס, וממילא לא גבתה ממנה מע"מ. לדעת דניה-סיבוס, אין בכך עבירה. שלטונות מע"מ טוענים, לעומת זאת, כי דניה-סיבוס היתה חייבת לגבות את המע"מ במועד המוסכם ולהעביר את הכספים לאוצר. מנכ"ל דניה-סיבוס עופר קוטלר ושני בכירים אחרים בחברה נחקרו לפני מספר שבועות, נעצרו ושוחררו בערבות.
לכאורה, אין קשר בין הנושא שעליו נחקרו מנהלי דניה-סיבוס, לבין החשדות שהועלו נגד בן-דוד ונמני.
חוקרי מע"מ הגיעו אמש לביתו של נמני, בשדרות בגין 3 ביהוד, וכן למשרדים באותה עיר. הם ערכו חיפושים והחרימו מסמכים ומחשב. לאחר מכן נעצר נמני והובא לחקירה. היום שיחרר אותו בית משפט השלום בירושלים לביתו בתנאים מגבילים, שלא פורטו.
עו"ד אבי גרוס, המייצג את נמני, אמר הערב בתגובה ל-Nfc : "מר נמני מכחיש את כל החשדות נגדו. הוא בעליה של חברת כח האדם "נמני תמיר פרויקטים 2005", שסיפקה ומספקת פועלים לחברות שונות, בהן חפציבה ודניה-סיבוס. החברה מוציאה חשבוניות מס על-פי החוק. אין לה כל קשר לחברת בילבו".
חוקרי מע"מ אומרים כי נמני שמר בחקירתו על זכות השתיקה לגבי חלק מהשאלות. הם אומרים, כי גבו עדויות מאנשים נוספים, וכן ריכזו מסמכים שונים. עם זאת, הסכים היום נציג מע"צ, אלחנן אורן, שנמני ישוחרר בערבות.
ל-Nfc נודע, בעניין זה, כי לטענת דניה-סיבוס, החשדות נגדה נוגעים לתקופה שבה כיהן איתמר דויטשר כמנכ"ל החברה , לפני קוטלר. יצוין, כי דויטשר עבר אשתקד לתפקיד מנכ"ל אלקטרה, שגם היא נחקרה באחרונה בחשדות דומים.
