פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה היום (ב') כתב אישום נגד גרגורי לרנר (צבי בן ארי), בוריס בובנוב וסרגיי סמולניאניצקי וחברת רונפטגזאינווסט בגין גניבה של 62 מיליון שקל מ-2,500 משקיעים שחשבו שיקבלו ריבית של 29% בשנה. הפרקליטות מייחסת לנאשמים עבירות של גניבה בידי מורשה, גניבה בידי מנהל, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון.
ב-2006-2004 הציג עצמו לרנר כאיש עסקים המתמחה בסחר בינלאומי בדלק. לפי הנטען, לרנר היה ה"הרוח החיה" בחברה רוסנפטגזאינווסט חרף רישומו של נאשם אחר בפרשה, בובנוב, האוחז בנתינות רוסית, כבעל השליטה בה.
בשלב לא ידוע, כך עולה מהאישום, תיכננו הנאשמים להוציא כספים במרמה מהציבור. לשם כך הציגו, בהנחיית לרנר, מצגים כוזבים לציבור המשקיעים, רובם יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר.
מכתב האישום עולה כי הנאשמים פנו באמצעות כלי תקשורת ישראלים בשפה הרוסית לציבור וביקשו שישקיע כספים בחברה תמורת ריבית נאה. לפי המצג, כך טוענת המדינה, ההשקעה בחברה היתה נטולת סיכון כי החברה היא בעלת עתודות כספים מרשימות המבטיחות את הכספים המושקעים. בין השאר הובהר כי החברה קשורה לענקית הנפט הרוסית רוסנפט.
עוד עולה כי הנאשמים הסבירו למשקיעים כי הריבית היא 2% בחודש ואם ימתינו שנה אז הריבית השנתית תהיה 29%. בכל מקרה, נטען, הנאשמים הבטיחו למשקיעים כי בכל עת יוכלו למשוך את הסכום כולל הריבית או את הריבית לבדה.
לשיטת המדינה, הנאשמים לא ביצעו כל פעילות עסקית ממשית ולא היו להם קשרים עם רוסנפט. פעילותה היחידה של החברה של לרנר, כך נטען, היתה גיוס כספים ממשקיעים. להגשמת המטרה, כך עולה מכתב האישום, פתחו לרנר והנאשמים האחרים סניפים של החברה ברחבי הארץ. לכל סניף מונה מנהל שהובטח לו לגזור עמלות בהתאם לכסף שגייס.
לפי כתב האישום, כך זרמו הכספים לנאשמים: משקיע היה מתקשר למספר שהופיע בעיתון ומקבל הסבר מפורט לגבי טיב העסקה וכדאיותה. לעתים היו המשקיעים מגיעים בעצמם לסניף ומביאים את הכסף ולעיתים לרנר או אנשים מטעמו היו מגיעים לביתו של המשקיע. כמו כן, נטען כי התשלום היה בדולרים, שקלים, יורו או צ'קים לפקודת לרנר או החברה.
כדי להמחיש את מהימנותה של החברה, כך נטען, נהגו לרנר או אנשים מטעמו להעביר מסמכים למשקיעים כדי שיבינו שהם בעלי מניות בחברה בהתאם לסכום ההשקעה. עוד עולה כי כדי להסוות את שליטתו בחשבון החברה השתמש לרנר באנשי קש שונים כמורשי חתימה.
הנאשמים העבירו את הכספים לחו"ל לאחר שנכרתו הסכמים פיקטיווים לאספקת נפט עם חברות קש. כך למשל, בפברואר 2006 הועברו 2.1 מיליון דולר מסניף בנק הפועלים באשקלון לבנק בריגה, בירת לטוויה, ובובנוב העביר לסמולניאניצקי 9.5 מיליון דולר בבנגקוק באותו חודש. עוד מסופר בכתב האישום כיצד לרנר העביר לבובנוב 4.5 מיליון דולר במזומן בחניון בית הטקסטיל בתל אביב, כביכול לצורך ביצוע הסכם.
כזכור, במארס 2006 נמלט לרנר מישראל. דרך קפריסין הגיע לפרגוואי. הוא נעצר ובחדרו נמצאו כמיליון יורו במזומן.
התיק מנוהל על-ידי עוה"ד עידית גורן ונדב עשהאל. סמוליאניצקי מיוצג על-ידי עו"ד רונן רוזנבלום.
