המצוד אחרי רכושם של האוליגרכים: תמונת מצב

ארה"ב הייתה כה מרוצה מתפיסת היאכטה של אוליגרך רוסי באי מיורקה בחודש שעבר, עד שהעלתה ליוטיוב סרטון בו סוכנים אמריקנים וספרדים עולים על סיפונה של הספינה בשווי 90 מיליון דולר השייכת לוויקטור וקסלברג. זהו רק אחד מבין נכסים במיליארד דולר – יאכטות, מטוסים, יצירות אמנות ומזומנים – שארה"ב זיהתה כשייכים למקורבי ולדימיר פוטין מאז הפלישה לאוקראינה.

תפיסת הנכסים היא החלק הקל, מבהיר ניו-יורק טיימס. כדי לחלט את הנכס, על הממשל לעבור מסלול משפטי מוגדר, בו עליו להוכיח לבית המשפט שהרכוש הושג בפשיעה או בהלבנת הון – וזה עלול להימשך שנים. בתקווה להאיץ את התהליך, הודיע בשבוע שעבר הבית הלבן על תוכנית שתקל על משרד האוצר לתפוס רכוש של אוליגרכים. פרטיה לא נמסרו, אך פקידים אמרו שמדובר בבחינה מואצת בידי בית משפט פדרלי.

הצעתו של הבית הלבן מיועדת לשנות בצורה משמעותית את הדרך בה הממשל מטפל בתפיסות נכסים יקרים. התהליך הרגיל מתאים לנכסים בשווי של 500,000 דולר ומטה, שאינו מיועד ליאכטות ובוודאי שלא לחשבונות ובהם מאות מיליוני דולרים. התפיסה והמימוש של יאכטה או מטוס בשווי עשרות ומאות מיליוני דולרים הם טריטוריה חדשה. הממשל והקונגרס עשויים לצאת מתוך הנחה שהאוליגרכים לא יתנגדו לחילוט, משום שהדבר יחייב אותם להתייצב בבית משפט אמריקני.

יש אינדיקציות לכך שתפיסת הנכסים צוברת תאוצה, מציין הטיימס. בשבוע שעבר תפסו שלטונות פיג'י, בשיתוף פעולה עם ארה"ב, יאכטה בשווי 300 מיליון דולר השייכת לאיל הזהב סולימאן קרימוב. ככל שהממשל תופס נכסים יקרים יותר, כך יש לו אינטרס להאיץ את ההליך, כי יש לשמר אותם כראוי כדי למנוע ירידה בערכם לפני שיימכרו למישהו מן הבודדים שיכולים לרכוש אותם.

השלטונות בארה"ב רוצים לעשות יותר מאשר לשלול מן האוליגרכים את נכסיהם היוקרתיים ביותר. "המטרה שלנו היא לחתור תחת המבנה הפיננסי של העברות הכספים הרוסיות", אמרה אליזבת רוזנברג, עוזרת שר האוצר למימון טרור ופשיעה. לאורך השנים רכשו רוסיה והאוליגרכים מיומנות בשימוש בערימה של חברות קש במקלטי מס כדי להעביר לשם כספים. משרד האוצר האמריקני מחפש הוכחות לכך שאוליגרכים פועלים בצורה בלתי חוקית כדי לחמוק מן העיצומים, על-ידי העברת רכושם לאנשים או ישויות עליהם לא חלים העיצומים.

בחודש שעבר הגישה הפרקליטות הפדרלית במנהטן כתב אישום נגד קונסטנטין מלוֹפֶיֶיב, אשר כינה את הפלישה לאוקראינה "מלחמת קודש" ונתון לעיצומים מאז 2014, בטענה שהעביר 10 מיליון דולר מבנק אמריקני לאיש עסקים יווני. באוקטובר אשתקד פשטו סוכנים פדרליים על ביתו של המיליארדר אולג דריפסקה בוושינגטון ותפסו נכסים בחשד שהוא מנסה להבריח אותם מן העיצומים שהוטלו עליו ב-2018 בשל התערבותה של רוסיה בבחירות 2016.

מאז הפלישה לאוקראינה הטיל משרד האוצר האמריקני עיצומים על 530 רוסים בעלי קשרים לקרמלין. אנדרו אדמס, העומד בראש כוח המשימה החדש העוסק בנושא, אומר שרוב פעילותו המוקדמת הייתה חילופי מידע חסרי תקדים בין האוצר, המוסדות הפיננסיים האמריקניים ורשויות אכיפה זרות. לדבריו, אפילו בלא תפיסת הנכסים, כוח המשימה יכול להקשות על בעליהם להשתמש בהם – למשל: להורות לחברות ביטוח להפסיק לבטח את היאכטות. אדמס ציין, כי הממשל לא יפנה למסלול הפלילי כדי להחרים את הרכוש, אם כי גם במסלול האזרחי עליו להוכיח התנהגות פלילית של הבעלים כדי להצדיק זאת.

המאמצים הבינלאומיים לתפוס את הנכסים מתמקדים באירופה ובקריביים, מדווח הטיימס. האיחוד האירופי הקפיא מאז פברואר נכסי אוליגרכים בשווי 30 מיליארד דולר. לפני מספר שבועות מסרו השלטונות הבריטיים, כי תפסו נכסים בשווי 13 מיליארד דולר של אוליגרך אחד – רומן אברמוביץ; בשבוע שעבר הוא מכר את השליטה בקבוצת הכדורגל צ'לסי ב-3 מיליארד דולר והכסף יופקד בחשבון בנק מוקפא בבריטניה.