ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (יום ב', 23.7.01) את תקנות איסור הלבנת הון, שנועדו לחייב דיווח כדי שניתן יהיה לעקוב אחר העברת כספים בלתי חוקית.
התקנות גובשו במשרד המשפטים ובמשרד האוצר. שר המשפטים מאיר שטרית ושר האוצר סילבן שלום, אישרו את התקנות לפני יותר מחודש.
על-פי התקנות החדשות, הוצאת כספים מהארץ או הכנסה של כספים לישראל בסכום בן 80 אלף ש"ח ומעלה, מחייבת דיווח לאגף המכס. מוסדות בנקאיים - כפי שהם מוגדרים בחוק, מחוייבים על-פי התקנות לדווח על העברת כספים מסכום זה ומעלה, גם כזו המבוצעת בין בני משפחה. עולה חדש פטור מחובה זו בעת הכנסת כספים לישראל עד סכום בן מיליון ש"ח.
[פרטים נוספים אודות התקנות החדשות ראו הקישור להלן. ועדת החוקה אישרה את התקנות, בכפוף לשינויים קלים].
במהלך הדיון בוועדה ובטרם ההצבעה התברר, כי קיים עיכוב ניכר בפעולת הרשות לאיסור הלבנת הון הפועלת במסגרת משרד המשפטים. ראש הרשות עו"ד ליאור חורב מסר לוועדה, כי הכוונה היא להפעיל את מערכת המיחשוב החל מפברואר 2002. יחד עם זאת, מסר, כי מערכת המיחשוב שהיא לב ליבה של הרשות, נמצאת בתהליכי איפיון [משמע, קיים חשש סביר שמא תהליך פיתוח המערכת והרצתה לא יסתיימו עד פברואר 2002 אלא הרבה לאחר מכן, י.י.]. יצויין, כי השר שטרית עצמו אישר מספר שבועות קודם לכן, כי הרשות לא תחל לפעול במועד המקורי שנקבע.
נציג המשטרה בנושא זה, רפ"ק יהודה טברסקי - המשמש ראש צוות הלבנת הון במשטרת ישראל, אמר בדיון, כי צוות של המשטרה כבר פועל באופן מבצעי מכוח החוק. התיק הבולט בחקירה הוא פרשת צ'רנוי-זאבי.
נתון מדאיג מסר נציג השב"כ. התקנות החדשות לא ימנעו העברת כספים בלתי חוקית, אמר, מעמותות צדקה ישראליות, שאוספות תרומות מערביי ישראל לשטחי הרשות הפלשתינית. יו"ר הוועדה ח"כ אופיר פינס העיר בוועדה, כי כושר ההרתעה של התקנות מוטל בספק "ומי שחושב שכתוצאה מחובת הדיווח תופסק הלבנת ההון, משלה את עצמו"
