|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!

קנסות ל-37 איש שהכניסו ארצה כספים בניגוד לחוק

הקנס הגבוה ביותר: 500 אלף שקל על נוסע שהגיע מקזחסטן והביא בתיק היד שלו למעלה מ-3 מיליון שקל באירו ובדולרים
21/12/2010  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
כספים לא-חוקיים [צילום: AP]

‏רשות המיסים פרסמה היום (ג', 21.12.10) קובץ נוסף של החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח בהעברת כספים. מדובר בהעברות כספים במעברי הגבול השונים (נתב"ג והמעברים היבשתיים), אשר נעשו בניגוד לתקנות איסור הלבנת הון. הפרסום מכיל 37 החלטות שהתקבלו בשנת 2009 (19 במחצית הראשונה ו-18 במחצית השנייה), שבגינן עומד העיצום הכולל על 1,429,500 שקל. סכום העיצום הגבוה ביותר שהוטל עומד על 500,000 שקל.

בין ההחלטות הבולטות:

  • משיתוף פעולה עם רשויות המכס בארה"ב התברר, כי אין התאמה בין הכספים עליהם מדווח הנוסע ביציאתו מארה"ב לבין הכספים המדווחים בכניסתו ארצה וזאת במספר פעמים. הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 100 אלף שקל.

  • ברשותו של נוסע שהגיע ארצה ועבר במסלול הירוק נמצאו המחאה בנקאית בסך 8 מיליון דולר ועוד כספים במזומן (דולרים, אירו ופרנקים שוויצריים), שלדבריו יועדו להסדרת חובותיו לרשות המיסים. הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 50 אלף שקל.

  • נוסע שהגיע ארצה ודיווח כי מזוודתו לא הגיעה עימו, טען בהצהרתו כי המזוודה מכילה בגדים בלבד, אך כשנמצאה מזוודתו נמצאו בה 20 מיליון יאן (850,000 שקל). הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 100,000 שקל.

  • נוסע הגיע ארצה מקזחסטן כאשר ברשותו תיק יד בלבד ועבר במסלול הירוק. בתיקו נמצאו למעלה מ-3 מיליון שקל באירו ובדולרים. הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 500 אלף שקל - כאמור, הסכום הגבוה ביותר אשתקד.

  • אזרח ישראלי נסע לחו"ל עשרות פעמים בשנה, לרוב לנסיעות קצרות. התברר, כי בשובו לפחות מחלק מהן, הביא עימו ארצה מיליוני שקלים במצטבר והפקיד אותם בבנקים. הוטל עליו עיצום בסך 80 אלף שקל, החלטה עליה הגיש ערעור לבית המשפט.

תופעה נוספת העולה בכמה מן ההחלטות היא, שמקצת מן המפרים עוברים במסלול האדום ומצהירים על כספים ורכוש נוסף שברשותם, אך לא בצורה מלאה. במקרים אלו, מחרימים גובי המכס את הרכוש והכספים העודפים, וכאמור נפתחים הליכים נגד המפרים. כמו-כן התגלו מספר מקרים של העברות כספים באמצעות שירותי דואר שונים, בלא דיווח כנדרש. בחלק מן המקרים הוטלו עיצומים על אזרחים זרים, משום שתקנות איסור הלבנות הון מחייבות טריטוריאלית.

לדברי רשות המיסים, אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, בישראל, בדומה למדינות נוספות, קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם. על אכיפת חובת דיווח זו ממונה מינהל המכס.

נגד מפרי חובת הדיווח ניתן לנקוט באכיפה פלילית או מינהלית. ההליך המינהלי מיועד להטיל סנקציה מהירה ואפקטיבית ללא הרשעה בפלילים. המכס הוא המוסמך להחליט אלו מקרים מתאימים לאכיפה מנהלית ולהביאם בפני הוועדה להטלת עיצום כספי. כיום מפעילה רשות המיסים ארבע ועדות להטלת עיצום כספי. בוועדה חברים גובה מכס, ממונה מחלקת חקירות או ראש המוקד לאיסור הלבנת הון ברשות המיסים ונציג משרד המשפטים, שהוא נציג הלשכה המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון.

הוועדה להטלת עיצום כספי בוחנת האם הופרה חובת דיווח, ולאחר מכן מחליטה אם המקרה הנדון מצדיק את הפעלת המנגנון להטלת עיצום כספי. הדיונים מתקיימים בנוכחות המפר-לכאורה ו/או באי-כוחו. החלטת הוועדה מושפעת בין היתר מהשיקולים הבאים: האם מדובר בהפרת דיווח ראשונה או חוזרת, היקפה הכספי של ההפרה, מודעות המפר לחובת הדיווח, מידת שיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות לבירור מקור הכספים, הסברי מפר הדיווח למקור הכספים והאם ההפרה בוצעה בתום לב.

תאריך:  21/12/2010   |   עודכן:  21/12/2010
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
קנסות ל-37 איש שהכניסו ארצה כספים בניגוד לחוק
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
המכס מעיר גויים
21/12/10 17:37
2
אמיל56
21/12/10 23:12
3
אמיל56
21/12/10 23:30
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
החינוך הממלכתי-דתי ברמת בית הספר היסודי זכה להקצאת שעות הרבה ביותר של מורים בין השנים 2001 ל-2009, כשאחריו בפער ניכר נמצאים החינוך הממלכתי הרגיל, ומערכות החינוך למגזר הבדואי והערבי (כולל הדרוזי), זאת אף על-פי שהתלמידים בחינוך הלא-יהודי הם מרקע חברתי-כלכלי חלש הרבה יותר מעמיתיהם בחינוך העברי. נתונים אלה מתפרסמים (יום ג', 21.12.10) במחקר שנערך על-ידי נעם זוסמן ושי צור מחטיבת המחקר בבנק ישראל ונחום בלס ממרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מתוארת, בו מנותחת הקצאת שעות העבודה של מורים לבתי ספר בחינוך היסודי בשנות הלימודים תשס"א עד תשס"ט.
21/12/2010  |  עופר וולפסון  |   חדשות
דירקטוריון דיסקונט אישר אמש (ב', 20.12.10) את תוכנית התגמול החדשה ליו"ר הבנק, יוסי בכר, ולמנכ"ל, ראובן שפיגל. לשפיגל אושר שכר חודשי של 167,500 שקלים ותנאים נלווים נוספים. שפיגל מונה לתפקיד באוגוסט השנה, ויחל בתפקידו בראשית ינואר 2011.
21/12/2010  |  עופר וולפסון  |   חדשות
חיל האוויר חנך (יום ב', 20.12.10) בבסיס בתל נוף את טייסת ה"איתן" הראשונה.
21/12/2010  |  איציק וולף  |   חדשות
מחקר חדש, שמתווסף למחקרים רבים שתומכים בהנקה כדרך לשיפור בריאות המוח, מגלה כי תינוקות שינקו במשך שישה חודשים או יותר, במיוחד בנים, מצליחים טוב יותר בבית הספר בגיל 10 בהשוואה לאלו שהוזנו מבקבוק. יש לעודד הנקה הן לבנים הם לבנות בשל היתרונות החיוביים שלה, כתבו עורכי המחקר, מהמוסד Telethon לחקר בריאות הילד בפרת' שבאוסטרליה.
21/12/2010  |  יפעת גדות  |   חדשות
במוצאי שבת, 1 בינואר 2011, יופעל לוח זמנים חדש ברכבת ישראל. הלוח החדש כולל שינויים בשעות הנסיעה הקבועות.
21/12/2010  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
בעצם מדוע שהח"כים לא יאשרו לעצמם פגרה? אבל לא סתם אלא ללא מגבלת זמן, לכו לפגרה, לכו ואל תשובו
טובה ספרא
טובה ספרא
תקופה מסוכנת עם פוטנציאל לעימותים, פעולות טרור ופתיחת חזית חדשה במלחמה. ייתכן אובדן חיים, בעיקר בפעולות הומניטריות. המערכה נמשכת והסכנה מתגברת. הרבה מילים חשובות לזמנים הקרובים שעי...
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il