|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
מיכי קסטנבאום
חלוק מגבת לילדים

טיוטת כתב אישום נוספת נגד דני דנקנר

המדינה: דנקנר קיבל במירמה מבנק הפועלים הלוואה בסך 3.4 מיליון דולר, תוך מסירת פרטים כוזבים על עושרו האישי מדובר בהלוואה שבעניינה נסגר התיק נגד ציון קינן
24/01/2012  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת דני דנקנר   |   תגובות
דנקנר. כתב אישום אחד ועוד שתי טיוטות [צילום: פלאש 90]

דני דנקנר יואשם בשוחד, מירמה והלבנת הון
איתמר לוין
הפרקליטות טוענת שדנקנר הסתיר את קשריו הפרטיים עם קרן RP ועם בנקאי טורקי בעת שטיפל ברכישת בנק פוזיטיף בידי בנק הפועלים * חשד נוסף: הסתיר 13.8 מיליון שקל בחשבון הבנק של מזכירתו * נסגר מחוסר ראיות התיק נגד שלמה נחמה
לרשימה המלאה

יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, עשוי לעמוד לדין בפרשה נוספת של הלוואה שלטענת המדינה קיבל במירמה מהבנק. המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה (יום ב', 23.1.12) לפרקליטו של דנקנר, שהוא זכאי לשימוע בטרם תתקבל החלטה סופית בנושא.

מדובר בפרשה שנייה מאותו סוג, לאחר שהפרקליטות כבר זימנה את דנקנר לשימוע בנושא הלוואה שקיבל מהבנק. במקרה זה מיוחסות לו עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

על-פי החשד, פנה דנקנר באוקטובר 2008 אל ציון קינן, שהיה אז מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים וכיום הוא מנכ"ל הבנק, ואמר לו, כי ברצונו לקבל מסגרת אשראי בסך 3.4 מיליון דולר (אז - 12.8 מיליון שקל) כהלוואת גישור לתקופה של שנה. דנקנר אמר שמטרת האשראי היא בניית נכס מקרקעין.

בשל מעמדו של דנקנר בבנק, הועברה בקשתו לוועדת בעלי עניין. זו אישרה את הבקשה, בעקבות דבריו של קינן לגבי מטרת האשראי, בכפוף לכך שקינן יוודא שעושרו האישי של דנקנר הוא לפחות כפול מסך האשראי שביקש. בנובמבר 2008, טוענת המדינה, שלח דנקנר לקינן שתי הצהרות שונות לגבי שווי עושרו האישי, אשר הכילו פרטים כוזבים או חסרים, ובעקבות זאת אושרה באופן סופי העמדת מסגרת האשראי לטובתו. לאחר שהועמדה לו מסגרת האשראי, דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים אך לא לצורך בניית הנדל"ן.

בשבוע שעבר הודיעה הפרקליטות לקינן על סגירת התיק נגדו בפרשה זו מחוסר ראיות, ועל העברת החומר לבדיקת המפקח על הבנקים, דודו זקן, לצורך הכרעה בדבר כשירותו של קינן לתפקיד מנכ"ל הבנק.

התיקים האחרים: הולילנד והבנק הטורקי

דנקנר גם עומד לדין בפרשת הולילנד, שם הוא מואשם במתן שוחד ליעקב אפרתי, לשעבר מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, תמורת הפשרת קרקעות של חברת תעשיות מלח שהייתה בבעלות משפחתו.

התיק האחר נגד דנקנר בבנק הפועלים נוגע לעסקה בה רכש בנק הפועלים את השליטה בבנק הטורקי פוזיטיף (2008-2005). דנקנר השתתף באופן פעיל בדיוני הדירקטוריון, שאישר את הרכישה במשותף עם קרן RP שבבעלות רפאל ברבר. ואולם, דנקנר לא גילה שלקרן זו יש קשרים ענפים עם קבוצת אלרן, שהייתה בבעלותו ובבעלות בני משפחתו, ואשר מניותיה היוו את מרבית הונו. כך היה גם כאשר דירקטוריון הבנק אישר לרכוש את מניותיה של RP בבנק פוזיטיף תמורת 25 מיליון דולר. הקשרים עם RP, טוענת המדינה, היו משמעותיים מאוד לאלרן, אשר מצבה הורע במידה ניכרת באותה עת.

סעיף נוסף בטיוטת כתב האישום עוסק בהלוואה בסך 5 מיליון אירו שביקש דנקנר בנובמבר 2008 מבנק DHB, השייך להליט צ'נגלולו, איש עסקים טורקי, בעל מניות מיעוט (30%) בבנק פוזיטיף. לטענת המדינה, דנקנר לא דיווח לדירקטוריון על הלוואה זו, כאשר במקביל פעל במסגרת תפקידו כיו"ר לאשר חלוקת דיבידנד בבנק פוזיטיף אשר היטיבה עם צ'נגלולו.עוד הוא מואשם בקבלת דבר במירמה, שכן לטענת המדינה הצהרתו בפני DHB לפיה הונו העצמי עמד על 50 מיליון דולר - הייתה כוזבת. לטענת המדינה, העברת כספי ההלוואה לחשבונות שלו ושל בני משפחתו הייתה פעולה ברכוש אסור, שהיא עבירה על חוק איסור הלבנת הון.

תאריך:  24/01/2012   |   עודכן:  24/01/2012
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
טיוטת כתב אישום נוספת נגד דני דנקנר
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
חקלאי
24/01/12 16:49
 
בעליון
24/01/12 19:30
2
אלה חדשות
24/01/12 19:37
פורום: פרשת דני דנקנר כתוב הודעה
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
משרד האוצר השלים אמש בניו-יורק הנפקה מוצלחת של אג"ח דולרי לממשלת ישראל. כך נמסר (יום ג', 24.1.12) מהמשרד. האיגרת הונפקה לטווח של 10.5 שנים, בהיקף של 1.5 מיליארד דולר, בתשואה לפדיון של 4.115%, המגלמת מרווח של 205 נקודות בסיס מעל לריבית ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.
24/01/2012  |  עופר וולפסון  |   חדשות
הסכמי אוסלו אינם סיבה להקל בעונשו של מי שביצע פעולות טרור במסגרת אש"ף לפני חתימתם. כך קובע (יום ג', 24.1.12) בית המשפט העליון, ברוב קולותיהם של השופטים עדנה ארבל ויצחק עמית, מול דעתו החולקת של השופט סלים ג'ובראן.
24/01/2012  |  איתמר לוין  |   חדשות
מליאת הכנסת אישרה (יום ג', 24.1.12) את החלטת ועדת הכלכלה לפיה נושא הקמת המרכזים ללימוד נהיגה יפוצל מהצעת החוק לרפורמה בקבלת רישיון הנהיגה. ההחלטה התקבלה לאחר שהוועדה עצמה אישרה את בקשת משרד התחבורה בנושא. 17 ח"כים תמכו בבקשת ועדת הכלכלה לפיצול ולא היו מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
24/01/2012  |  עופר וולפסון  |   חדשות
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בתל אביב אישרה (יום ב', 23.1.12) להפקדה את תוכניתו של הקבלן והיזם סמי מצלאווי, לבניית שני מגדלי משרדים בני 27 קומות בגבעתיים, דרך יצחק שדה פינת רחוב תפוצות ישראל. השטח העיקרי של שני המגדלים (יחד) יהיה 48 אלף מ"ר. מצלאווי רכש את המגרש לפני שנים.
24/01/2012  |  אלעזר לוין  |   חדשות
מחקר חדש משפר את ההבנה של השפעות עיוותים במידע התחושתי המועברים בעת ניתוח בכירורגיה זעיר-פולשנית (Minimally Invasive Surgery - MIS). כמו-כן, חושף המחקר הבדלים מהותיים באסטרטגיות תפיסתיות ומוטוריות בהן משתמשים המומחים.
24/01/2012  |  אילנה ניסקי  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
עידן יוסף
עידן יוסף
כ-900 אלף כרטיסי רב-קו עם יתרות בשווי עשרות מיליוני שקלים יופקעו מהציבור ויגיעו לאוצר המדינה    משרד התחבורה טוען שהמצב הנוכחי מקשה עליו טכנולוגית, אך בפועל "תורם" את כספי הנוסעים ל...
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
יוסף אורן
יוסף אורן
אני בטוח ששופטי הפרס בחרו את הספרון "החזאית" כספר הטוב ביותר מאלה שהוגשו לעיונם בשנת 2022, אך גם הטוב מכולם באותה שנה לא היה כנראה מספיק טוב כדי להיבחר כראוי לפרס ברנר
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il