ירידה בפעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ב-2011

ירידה בפעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בשנת 2011. כך עולה (יום א', 24.6.12) מהדוח השנתי של הרשות, הפועלת במסגרת משרד המשפטים. הדוח אינו מסביר את פשר הירידה, הנלמדת מן הנתונים המובאים בו.

בשנה שעברה פתחה הרשות 67 תיקים (כולם למעט אחד בחשד להלבנת הון), ירידה של 7% לעומת מספרם בשנת 2010. מספר הנחקרים היה 106 (כולם למעט שניים בחשד להלבנת הון), ירידה של 35% לעומת השנה הקודמת. הרשות הגישה 15 כתבי אישום בגין הלבנת הון (ירידה של 28%) ושלושה בגין מימון טרור (ירידה של 40%). מספר הנאשמים הכולל ירד ב-35% והסתכם ב-58 (מתוכם 54 באשמת הלבנת הון). גם שיעור ההרשעות ירד בצורה חדה והסתכם בתשעה תיקים בהם הורשעו 25 בני אדם (ירידה של 35% ושל 55% בהתאמה).

היקפי החילוט שביצעה הרשות צנח ב-71% והסתכם ב-10.8 מיליון שקל בלבד. מספר הדיווחים הרגילים שקיבלה הרשות (מבנקים, נותני שירותי מטבע ומנהלי תיקים) ירד ב-2% ל-1.16 מיליון. לעומת זאת, נרשמה עלייה בהיקף הרכוש שתפסה הרשות, למרות שמספר תיקי התפיסה ירד אף הוא. בשנת 2011 נתפס רכוש בשווי של 134 מיליון שקל, עלייה של 14% לעומת השנה הקודמת.

גם העיצומים אותם הטילה הרשות ירדו בצורה חדה, אם כי בשנת 2010 הם היו גבוהים בצורה חריגה והסתכמו ב-11.3 מיליון שקל. בשנה שעברה הוטלו עיצומים בסכום כולל של 5.4 מיליון שקל - הסכום השלישי בגובהו מאז הוקמה הרשות בשנת 2002.

על-פי נתוני הרשות, שלושה גורמים מובילים בהלבנות הון בשנת 2011: ארגוני פשיעה שהלבינו 19% מכלל הסכומים, ארגוני טרור עם 18% והימורים עם 17%. תחומי הלבנה נוספים: שוחד וחשד לשוחד (11% מכלל ההלבנות), זיוף ומירמה (10%), סחר בסמים (9%), חשבוניות פיקטיביות (9%), גורמים פוליטיים (6%) וסחר באיברים (1%).