|   15:07:40
דלג
  יואב יצחק  
מו"ל ועורך ראשי News1
דוא"ל בלוג/אתר רשימות מעקב
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

החקירה הפלילית נגד יגאל זילכה

הפרקליטות וחוקרי רשות המיסים <br>קיימו דיונים בחשדות נגד זילכה

זילכה חשוד בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים רשות המיסים מקיימת נגדו חקירה פלילית הפרקליטות מלווה את התיק בגלל הסוגיות המשפטיות הסבוכות ודרכי העורמה בהן השתמש זילכה
12/06/2013  |   יואב יצחק   |   חדשות   |   משמר המשפט   |   תגובות
זילכה. עבירות [צילום: ניר קידר]

יוסי כהן. קונסיליירי של זילכה

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) קיימה בשבועות האחרונים דיונים עם חוקרי רשות המיסים, במטרה לקבל הכרעות בנוגע לחשדות החמורים נגד איש העסקים יגאל זילכה החשוד בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים.

הפרשה על מרכיביה השונים נחשפה ב-News1. רשות המיסים פתחה בבדיקה זמן קצר לאחר החשיפה ובמסגרת זו אף נערך "ביקור" במשרדו של עו"ד יוסי כהן, המשמש כקונסיליירי של זילכה. באחרונה בוצעו פעולות נוספות במסגרת חקירה לכל דבר ועניין.

חוקרי רשות המיסים שהשתתפו בדיונים הציגו את המידע שבידיהם בפני אנשי הפרקליטות. מהמידע העולה, כי זילכה השתמש בישויות משפטיות רבות בישראל ובחו"ל, במטרה לטשטש את מעשיו. זילכה פעל בדרכי עורמה והונה גם את שותפיו.

תיקו של זילכה מטופל בפרקליטות מיסוי וכלכלה על-ידי צוות בראשו עומדת פרקליטת המחוז, עו"ד ליאת בן-ארי. מצד רשות המיסים מטופל תיק זה על-ידי צוות מקצועי מפקיד שומה תל אביב, בראשו עומד מנהל חקירות מס הכנסה תל אביב, רון חכם.

כפי שחשפנו כאן, זילכה ומקורביו מעורבים בשורה ארוכה של מעשים בלתי חוקיים לכאורה. המדובר, בין היתר:

  • חשד לגניבת כ-60 מיליון דולר משותפיו. תביעה בנושא זה מצד איש העסקים פרדי רובינסון נגד זילכה מתנהלת בהליך של בוררות בפני השופט (בדימ.) אורי גורן. במהלך הבוררות נחשפו ראיות לגניבת הכספים, כמו גם שמות החברות דרכן נעשה שימוש לגניבת הכספים. עם החברות הזרות שהפעיל זילכה נמנות:

  • חברת Teremco Limited שנרשמה בקפריסין;
  • חברת Eldon International S.A שנרשמה באיי מארשל;
  • חברת Windview Limited שנרשמה בקפריסין;

  • חשד לדיווחים כוזבים ולהלבנת הון באמצעות מניות בחברת קווינקו שניתנו בידיו בנאמנות על-ידי כמה משותפיו: עודד כהן ואבי קלדרון, מולי הירשברג.

זילכה פעל בשנים האחרונות בניסיון לטשטש את מעשיו. חברו ופרקליטו, עו"ד יוסי כהן, המשמשו כאמור כקונסיליירי, פעל למענו כדי לפגוע במתנגדיו. עו"ד יוסי כהן אף פעל נגד הח"מ בניסיונות הפחדה, וזאת במטרה לעצור את הפרסומים והחשיפות על חלקו האישי בפרשות השונות ועל מעשיו של זילכה.

  • המשך יבוא

תאריך:  12/06/2013   |   עודכן:  12/06/2013
יואב יצחק
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
הפרקליטות וחוקרי רשות המיסים קיימו דיונים בחשדות נגד זילכה
תגובות  [ 6 ] מוצגות   [ 6 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
גימי-יהודי מיהודה
12/06/13 21:21
2
אליהו חיים
12/06/13 21:49
3
ראיס-פוטין-טיל300
18/06/13 11:02
4
ראיס-פוטין-טיל300
20/06/13 15:14
5
משה חיים
23/06/13 10:32
6
בניאה
25/06/13 18:12
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  משמר המשפט
גדעון גינת, שופט בכיר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, העלה מיוזמתו טענה שלא העלו הצדדים ואף פסק לפיה - למרות שפסיקתו מנוגדת לזו של בית המשפט העליון. כך קובע (יום ג', 11.6.13) שופט בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן.
12/06/2013  |  איתמר לוין  |   חדשות
במדינות דמוקרטיות הליכים משפטיים מתנהלים בגלוי; במדינות דיקטטוריות הם מתנהלים בדלתיים סגורות. במדינות דמוקרטיות חשודים נעצרים לאור השמש; במדינות דיקטטוריות הם נעצרים בחשכת הליל. זהו ההבדל הבסיסי שממנו אסור לזוז כמלוא הנימה, ושממנו צריך להתחיל כל דיון בנושא איסורי פרסום בכלל ואיסור פרסום שמות חשודים בפרט.
11/06/2013  |  איתמר לוין  |   מאמרים
השופט: אלון רום, בית משפט השלום באשקלון
11/06/2013  |  איתמר לוין  |   כתבות
שופטת בית המשפט למשפחה בראשון לציון, אילת גולן-תבורי, החליטה באופן נדיר לפסול את חוות דעתו של מומחה שמונה בידי בית המשפט. גולן-תבורי קבעה, כי רו"ח שמואל רוזנבלום חרג מסמכותו ועסק בנושאים שלא התבקש לעסוק בהם.
11/06/2013  |  איתמר לוין  |   חדשות
מידע שגוי שמסרה המשטרה לבית המשפט לתעבורה בנצרת הביא להרשעה בלתי מוצדקת של נהג בנהיגה ללא רישיון בתוקף. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מרים נאור, זיכתה (יום ב', 10.6.13) בהסכמת המדינה את הנהג מאשמה זו.
11/06/2013  |  איתמר לוין  |   חדשות
רשימות נוספות   /   משמר המשפט  /  מי ומי  
השופטת: המורה תשלם "רק" 100,000 שקל  /  איתמר לוין
חשד להונאה בפארק התעשיה תרדיון  /  איציק וולף
תושבים בשכונת האולפנה: מוכרי הדירות רימו  /  איציק וולף
הסתירה של גרוניס  /  איתמר לוין
תרגיל בהברחת נכסים  /  יואב יצחק
מי יטרוף את הקלפים  /  יואב יצחק
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
איתמר לוין
איתמר לוין
הממשלה של בנימין נתניהו, שכבר 14 חודשים יורקת בפרצוף של כל מי שאיננו שייך למחנה שלה, עושה זאת כעת ביתר שאת בכל כיוון אפשרי - ומעמידה את המדינה בסכנה קיומית
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il