|   15:07:40
דלג
  איציק וולף  

  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
פחד מרופא שיניים: אסטרטגיות להתמודדות
כתיבת המומחים
ניכיון שיקים - יתרונות וחסרונות

הטייקון הישראלי בצרות

פשיטה על משרדי חברה הקשורה לשטיינמץ

משטרות שוויץ וצרפת פשטו על משרדי חברת אוניקס, הנותנת שירותי ייעוץ וניהול ל-BSGR של שטיינמץ הפשיטה - לבקשת משרד המשפטים האמריקני כחלק מן החקירה בחשד ששטיינמץ שילם שוחד תמורת זיכיון לכריית יהלומים בגינאה
30/08/2013  |   איציק וולף, איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת בני שטיינמץ   |   תגובות
שטיינמץ. חשד למתן שוחד [צילום: פלאש 90]

חשיפה: רשות המיסים בעקבות בני שטיינמץ
יואב יצחק
רשות המיסים פתחה בבדיקה מקיפה על אודות עסקיו המוחזקים בעיקר באמצעות נאמנויות הרשומות בחו"ל * חוקרי רשות המיסים כבר אספו מסמכים ממשרדיו של שטיינמץ
לרשימה המלאה

   עידן יוסף
מקורבו של בני שטיינמץ נעצר בארה"ב

כוחות משטרה בשווייץ ובצרפת פשטו על משרדים ודירה המשמשים חברת ייעוץ שבין לקוחותיה מצוי המיליארדר בני שטיינמץ. העיתון הבריטי גארידאן מוסר (יום ו', 30.8.13), כי הפשיטות נערכו לבקשת משרד המשפטים האמריקני, במסגרת חקירת החשד לפיו שטיינץ שילם שוחד לבכירים בגינאה תמורת חוזה לכריית יהלומים במדינה.

שוטרי שווייץ פשטו על המשרדים בז'נבה של חברת אוניקס, המעניקה שירותי ייעוץ לחברת BSGR שבבעלות שטיינמץ, והחרימו מסמכים. הפשיטה בצרפת כוונה לדירתו של אחד ממנהלי אוניקס. החברה מסרה בתגובה, כי אין לה מה להסתיר, היא משתפת פעולה עם החוקרים ומסרה מסמכים לשלטונות שווייץ.

החקירה עוסקת במכרה סִימָנְדוּ והחלה לאחר חילופי השלטון בגינאה, כאשר הנשיא הנוכחי, אלפה קונדֶה, טוען ששטיינמץ שיחד בכירים בממשלו של קודמו. שטיינץ מצידו טוען, כי קונדה מעליל עליו בניסיון להסיט את תשומת הלב מהבעיות הפוליטיות הפנימיות של גינאה.

על-פי החשד, שטיינמץ קנה את הזכויות לכריית היהלומים ב-165 מיליון דולר ומכר אותן לחברה ברזילאית ב-2.5 מיליארד דולר. בראיון לידיעות אחרונות לפני שבועות אחדים הכחיש שטיינמץ את כל החשדות נגדו וטען שמדובר בעסקה רגילה לחלוטין, בה רכש זכויות לכרייה בטרם היה ברור שאכן יש במקום יהלומים.

במסגרת החקירה נעצר בפלורידה אחד מעובדיו של שטיינמץ, וה-FBI טוען שבידיו הקלטות המוכיחות שהעובד ניסה להבטיח שהמסמכים הקשורים לעסקה יושמדו. השלטונות האמריקניים חושדים, כי שטיינמץ עבר על החוק האוסר מתן שוחד לפקידים זרים (הידוע בראשי התיבות FCTA) ועל איסור הלבנת הון. על-פי החקיקה האמריקנית, יכולות הרשויות במדינה זו לחקור חשד לשוחד מצד כל מי שיש לו עסקים בארה"ב, גם ללא קשר לאזרחותו או למקום ביצוע העבירה.

תאריך:  30/08/2013   |   עודכן:  30/08/2013
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
פשיטה על משרדי חברה הקשורה לשטיינמץ
תגובות  [ 5 ] מוצגות   [ 5 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
מיליארדר
30/08/13 12:15
 
אהוד פרלסמן
30/08/13 14:46
 
חנן החולה .
1/09/13 10:43
2
עידןסובול
30/08/13 13:27
3
Papa
31/08/13 11:52
פורום: פרשת בני שטיינמץ כתוב הודעה
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת בני שטיינמץ
"החקירה מעלה שיש לנו קייס חזק. שלטונות ארה"ב אומרים שיש הוכחות חזקות לשחיתות" - אומר נשיא גינאה, אלפא קונדה, בנוגע לטענות לפיהן חברת כריית היהלומים של בני שטיינמץ שילמה שוחד תמורת רכישה בפרוטות של מכרה יהלומים ענק. העיתון הבריטי אינדיפנדנט מכתיר את הפרשה כ"עסקת השחיתות של המאה", ואילו שטיינמץ מכחיש מכל וכל את החשדות.
30/06/2013  |  איתמר לוין  |  חדשות
רשות המיסים הוציאה בשנת 2009 לאיש העסקים בני שטיינמץ שומת מס בגובה של 4.1 מיליארד שקל. כך נחשף (ג', 1.1.13) בתוכנית "המקור" בערוץ 10.
01/01/2013  |  עופר וולפסון  |   חדשות
ועדה ממלכתית בגינאה פתחה בחקירה בחשד לשחיתות במתן זכויות כרייה רווחיות ביותר לחברת BSGR-בני שטיינמץ גרופ ריסורסס של המיליארדר הישראלי, כך דיווח ה"פייננשל טיימס" הבריטי.
חברת ואלה (VALE SA) הברזילאית רכשה את השליטה (51%) בחברת BSGR גינאה של בני שטיינמץ, בעלת הזיכיון למכרות עפרת הברזל בסימנדו שבגינאה. שטיינמץ מכר את השליטה תמורת 2.5 מיליארד דולר, מהם יקבל מיידית 500 מיליון דולר ואת היתרה על-פי אבני דרך בפיתוח המכרה.
01/05/2010  |  אורה קורן  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
צבי גיל
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים    היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
דן מרגלית
דן מרגלית
בעצם מדוע שהח"כים לא יאשרו לעצמם פגרה? אבל לא סתם אלא ללא מגבלת זמן, לכו לפגרה, לכו ואל תשובו
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il