|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

דנקנר הודה במירמה ובפגיעה בבנק

יו"ר בנק הפועלים לשעבר הודה בהסתרת קשריו העסקיים הפרטיים מדירקטוריון הבנק ובקבלת הלוואות בתחבולה נמחקו האישומים בהלבנת הון ובקבלת דבר במירמה המדינה תבקש מאסר בפועל
17/10/2013  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   פרשת דני דנקנר   |   תגובות
דנקנר. הצהרת עושר כוזבת [צילום: פלאש 90]

עסקת טיעון עם יושב-ראש בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, במשפטו בפרשות בהן היה מעורב במסגרת תפקידו. דנקנר הודה (יום ה', 17.10.13) במירמה והפרת אמונים, פגיעה בניהול התקין של הבנק ועוד. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, צבי גורפינקל, הרשיע את דנקנר על-פי הודאתו וקבע את הטיעונים לעונש ל-20.11.13.

במסגרת עסקת הטיעון, הושמטה מכתב האישום ההאשמה בדבר הלבנת הון (שהעונש המירבי עליה הוא החמור ביותר - עשר שנות מאסר). האישום בקבלת דבר במירמה הוחלף בקבלת דבר בתחבולה: הלוואה מבנק DBH ההולנדי וקבלת הלוואה מבנק הפועלים. המדינה תבקש לגזור על דנקנר עונש מאסר בפועל, בעוד ההגנה תבקש להימנע מכך. הוסכם כבר שיוטל עליו קנס בסך מיליון שקל.

הפרשה נחקרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה לאחר פניית בנק ישראל למשטרה, בעקבות חשד לפעולות בניגוד עניינים והפרת אמונים שביצע דנקנר בעת שכיהן כיו"ר הבנק. לדברי ההגנה, הסרת ההאשמות החמורות היא שאפשרה לדנקנר להודות במעשיו ולקחת אחריות עליהם.


הקשרים סביב הבנק הטורקי


באישום הראשון הודה דנקנר, כי בעת ששימש יו"ר בנק הפועלים, הסתיר מדירקטוריון הבנק את קשריה העסקיים של חברת אלרן (שהוחזקה אז על-ידי דנקנר ובני משפחתו) עם רפי ברבר, הבעלים של קרן RP, וזאת במקביל לכך שניהל מטעם בנק הפועלים את המו"מ לקביעת גובה הפיצוי שיקבלו ברבר וקרן RP מבנק הפועלים, ולמעשה קבע את גובה הפיצוי בסך 25 מיליון דולר בעקבות העסקה לרכישת בנק פוזיטיף הטורקי. בגין אירועים אלה הורשע דנקנר בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד ופגיעה בניהול התקין של בנק הפועלים.

באישום השני הודה דנקנר, כי הסתיר מדירקטוריון בנק הפועלים את העובדה שביקש וקיבל הלוואה בסך 5 מיליון אירו מבנק DHB ההולנדי, אשר בבעלות הליט צ'ינגלולו, שהיה גם יו"ר בנק פוזיטיף, וזאת בזמן שבתפקידו כיו"ר בנק הפועלים תמך דנקנר בשורת החלטות שנועדו לסייע ולהיטיב עם צ'ינגלולו. בנוסף הודה דנקנר, כי ניהל בשם הבנק פגישות עבודה שונות עם צ'ינגלולו, חלקן בארבע עיניים, כל זאת מבלי שדיווח לדירקטוריון על ההלוואה שביקש וקיבל ממנו. בגין אירועים אלה הורשע דנקנר בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד ופגיעה בניהול התקין של בנק הפועלים.

דנקנר אף הודה, כי קיבל דבר בתחבולה מבנק DHB ההולנדי. דנקנר נדרש במסגרת בקשת ההלוואה מבנק DHB, למסור דיווח על אודות שווי ההון העצמי שלו. דנקנר העביר לבנק DHB מסמך על גבי נייר המכתבים של בנק הפועלים, בו הוא מצהיר כי ההון העצמי שלו נטו הוא 50 מיליון אירו, בעוד למעשה הונו היה נמוך באופן משמעותי. בגין אירוע זה הורשע דנקנר בעבירה של קבלת דבר בתחבולה מבנק DHB.


עומד להעיד בהולילנד


האישום השלישי בו הודה דנקנר נוגע לכך שבעת שכיהן כיו"ר בנק הפועלים, קיבל בתחבולה אשראי מהבנק. דנקנר ביקש אשראי בנקאי בסך 13 מיליון שקל, ולשם כך התבקש למסור הצהרת עושר לבנק. דנקנר מסר הצהרת עושר לידיו של ציון קינן, שכיהן באותה תקופה בתפקיד מנהל החטיבה העסקית של הבנק וכיום הוא מנכ"ל הבנק.

בהצהרת העושר כלל דנקנר את ההון של בני משפחתו המורחבת, אך הצהיר, כי מדובר בעושר האישי שלו, שעה שהונו העצמי היה נמוך באופן משמעותי מההון עליו הצהיר. כמו-כן, מסר דנקנר לקינן, כי מטרת האשראי המבוקש היא מימון השקעה לבניית נכס נדל"ן ברחוב יבנה בתל אביב, בעוד שבפועל האשראי שימש לרכישת אג"ח של חברת אלרן. בגין אירוע זה הורשע דנקנר בעבירת קבלת דבר בתחבולה מבנק הפועלים.

במסגרת ההסדר, הסכימה המדינה לוותר על הרשעה באישום הרביעי שבכתב האישום המקורי, שעסק בכספים שהחזיק דנקנר בחשבון הבנק של מזכירתו, מבלי לדווח על כך כדין.

במקביל נמשך משפטו של דנקנר בפרשת הולילנד, בו הוא אמור להעיד בשבוע הבא.
ת"פ 47038-10-12, מדינת ישראל נ' דני דנקנר / פרוטוקול ופס"ד
הודאה והרשעה של דני דנקנר בשורה של עבירות בזמן תפקידו כיו"ר בנק הפועלים, במסגרת הסדר טיעון
ת"פ 47038-10-12, מדינת ישראל נ' דני דנקנר / כתב אישום מתוקן
כתב אישום מתוקן (במסגרת הסדר טיעון) נגד דני דנקנר בנוגע לפרשת הבנק הטורקי והלוואות שקיבל כאשר כיהן כיו"ר בנק הפועלים
ת"פ 47038-10-12, מדינת ישראל נ' דני דנקנר / הודעה בדבר הסדר טיעון
הודעה על הסדר טיעון במשפטו של דני דנקנר בפרשת הבנק הטורקי וההלוואות שקיבל כאשר שימש כיו"ר בנק הפועלים

תאריך:  17/10/2013   |   עודכן:  17/10/2013
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
דנקנר הודה במירמה ובפגיעה בבנק
תגובות  [ 5 ] מוצגות   [ 5 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
דנה בחסד
17/10/13 10:42
2
חדשות
17/10/13 12:02
3
דידה
17/10/13 14:57
4
אבי קול
17/10/13 15:17
5
-- PIV --
17/10/13 16:48
פורום: פרשת דני דנקנר כתוב הודעה
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  פרשת דני דנקנר
קשה לומר מה היה שערורייתי יותר: האופן בו פעל דני דנקנר כאשר עמד בראש בנק הפועלים, או האופן בו טיפל בנק ישראל בבעיה.
17/04/2013  |  איתמר לוין  |   מאמרים
דני דנקנר הודח ביוני 2009 מתפקיד יו"ר בנק הפועלים בשל משבר אמון מתמשך בינו לבין המפקח דאז על הבנקים, רוני חזקיהו. שיאו של המשבר היה החלטת הדירקטוריון על מינויו של ציון קינן למנכ"ל מיד לאחר התפטרותו של צבי זיו. כך גילה (יום ד', 17.4.13) משה שרעבי, עובד בכיר בפיקוח על הבנקים, במשפטו של דנקנר.
17/04/2013  |  איתמר לוין  |   חדשות
הממשל התאגידי בבנק הפועלים הלך והידרדר מאז רכשו שרי אריסון ומשפחת דנקנר את השליטה בבנק. המנכ"ל צבי זיו התפטר בשל התערבותו הבוטה של דני דנקנר, אז יו"ר הבנק, בעבודתו. כך העיד זיו (יום ד', 20.3.13) במשפטו של דנקנר, המואשם במירמה והלבנת הון.
20/03/2013  |  איתמר לוין  |   חדשות
"קשה לדמיין מקרה חמור יותר של קבלת דבר במירמה", אומר (יום ד', 13.3.13) התובע, עו"ד מאור אבן-חן, בנאום הפתיחה שלו במשפטו של דני דנקנר. לדבריו, "הפרשה היא אחת הגילויים החמורים והמדאיגים של התנהלות עבריינית בגוף ציבורי עיסקי בישראל".
13/03/2013  |  איתמר לוין  |   חדשות
הפרקליטות ביקשה לחקור כיצד דלפו לתקשורת תמלילי חקירותיהם של שרי אריסון וציון קינן, בעלת השליטה בבנק הפועלים ומנכ"ל הבנק, בעניינו של דני דנקנר. כך מסרה הפרקליטות (יום ה', 8.11.12) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בו נפתח משפטו של דנקנר.
08/11/2012  |  איתמר לוין  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
מנחם רהט
מנחם רהט
כבר יש חרדים מתפכחים אשר מודים בפה מלא שטענות כמו ערך לימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, החשש מחילון בצבא וכדומה, אינן מוסריות ומנוגדות לדעת גדולי הדור הקודם, שחייבו גיוסו של כל מי שאינ...
עידן יוסף
עידן יוסף
החופשי חודשי ב-42 שקל ש"מוכרת" שרת התחבורה לתושבי אילת ייטיב רק עם מי שיסכים להיות "כלוא" בתוך העיר    בפועל, אילתי שירצה להגיע לעיר אחרת בארץ יידרש לשלם 305 ש"ח - יותר מפי 2.7 מאשר...
איתמר לוין
איתמר לוין
עם חיוך תמידי והמון סבלנות ואנושיות, חוי טוקר מנהלת בנינוחות דיוני חדלות פרעון - אם כי לעיתים תכונות אלו גורמות לה לאפשר לעורכי דין להאריך מדי ואף לנהל שיחות ממש מתחת לדוכן
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il