עבריין המרמה רוסלן פרנקל הודה והורשע (יום ה', 24.10.13) בבית המשפט המחוזי בתל אביב בסדרת עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע,
הלבנת הון ועבירות מס, במסגרת פרשת הונאה רחבת היקף אותה הוביל. אמו של פרנקל, טטיאנה אושינקר, הודתה והורשעה אף היא באותן עבירות וכן בשתי עבירות נוספות של מסירת עדות שקר בבית המשפט.
במסגרת הסדר הטיעון, שהושג בסיועו של השופט
גלעד נויטל שגישר בין הצדדים, הצדדים יבקשו שעל אושינקר ייגזרו 38 חודשי מאסר בפועל. השופט
ג'ורג' קרא קבע, כי הטיעונים לעונש בעניינה של אושינקר יישמעו ב-3 בנובמבר. הטיעונים בעניינו של פרנקל, שלגביו לא הושג סיכום לעניין העונש, יידחו לינואר 2014 כדי לתת לו שהות לגייס סכום כסף משמעותי לפיצוי הנפגעים.
פרנקל נידון ב-2006 ל-11 שנות מאסר בפועל לאחר שהורשע בעבירות מירמה שביצע כלפי עשרות קורבנות שביקשו לעבוד או ללמוד בבית הספר לנהיגה "שניידר". לפני כשנה התברר, כי בהיותו בכלא הוא הקים מנגנון חברות שבאמצעותו הונה מבקשי עבודה קשי-יום. בסך-הכל מדובר בקרוב ל-80 איש, שלא קיבלו שכר מובטח שנע בין 400 שקל ל-15,500 שקל.
לפי כתב האישום המתוקן, בו הודו פרנקל ואושינקר, בראש מארג החברות שהקימו עמדו חברות בהן שלטו באופן גלוי, בצד מספר חברות שבראשן העמידו אנשי קש מטעמם. החברות שבשליטתם הגלויה של השניים חתמו על חוזים מול לקוחות לביצוע עבודות שונות, בעיקר סבלות והובלות. הם גייסו פועלים לביצוע העבודות, ועשו זאת לרוב באמצעות פרסומים בעיתונים ובאתרי אינטרנט בשפה הרוסית, וכן באמצעות מוקד טלפוני שפעל באוקראינה, שם הבטיחו שכר ראוי.
הפועלים הועסקו בעבודות אלו דרך חברות הקש. הנאשמים גבו כספים מלקוחותיהם, והעבירו צ'קים לחברות הקש כנגד חשבוניות שחברות הקש הוציאו להם בגין עבודת הפועלים. אולם, הנאשמים ששלטו על חברות הקש הסבו את השיקים ופדו את הכספים במזומן בעצמם. בדרך זו הפועלים לא קיבלו כלל שכר על עבודתם. כשהפועלים דרשו את שכרם, הם הופנו לאנשי הקש או למשרדים שאינם קיימים. חברות הקש לא דיווחו בדרך כלל למע"מ, כך שבדרך זו קיזזו הנאשמים את חובות המע"מ של החברות שבשליטתם הגלויה.
כספי הרווחים שהפיקו הנאשמים על חשבון הפועלים נפדו במזומן, הועברו לחו"ל או לחברה אחרת בשליטת הנאשמים או ששימשו את הנאשמים לצרכיהם. פרנקל הודה כי ניצח על מסכת ההונאה מתוך בית הסוהר, באמצעות שיחות טלפון תכופות שנהג לקיים עם אמו, אחיו ועם אנשים שונים שסרו למרותו.
בנה האחר של אושינקר, דימיטרי וורונוב, הורשע לפני מספר שבועות בחלק מינורי יותר בפרשה ונידון ל-20 חודשי מאסר בפועל. התיק מנוהל על-ידי עוה"ד ערן זלר ודורין בן-ציון מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
