פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) הגישה היום (יום ב', 30.6.14) כתב אישום נגד
נוחי דנקנר, לשעבר בעל השליטה בקונצרן אי.די.בי, מנהל ההשקעות איתי שטרום וחברות אי.די.בי אחזקות וקלוז טריידינג (לשעבר ISP פייננשיאל טריידינג).
כתב האישום מייחס לדנקנר ולשטרום עבירות של השפעה בתרמית והנעה בתרמית על-פי חוק ניירות ערך, ועבירות של פעולה ברכוש אסור על-פי חוק איסור
הלבנת הון. לדנקנר מיוחסות גם עבירות דיווח בכוונה להטעות משקיע סביר. לשטרום מיוחסת בנוסף עבירה של הדחה בחקירה.
כתב האישום הוגש לאחר שסניגוריהם של דנקנר ושטרום לא הצליחו לשכנע את פרקליטת המחוז, עו"ד ליאת בן-ארי שווקי, שמעשיהם של מרשיהם היו חוקיים. אי.די.בי אחזקות נכללת בו למרות לחציהם של הנאמנים לביצוע הסדר הנושים בקונצרן,
חגי אולמן ואיל גבאי, ושל הבעלים החדשים - מוטי בן-משה ו
אדוארדו אלשטיין - להימנע מכך, בנימוק שאם החברה תורשע, העול יתגלגל על הציבור ועל הבעלים הנוכחיים.
כתב האישום עוסק בהנפקת מניות ואופציות של אי.די.בי בפברואר 2012 - אחד המהלכים שנקט דנקנר בניסיון כמעט-נואש לגייס כספים למיחזור חובותיו של הקונצרן. דנקנר השקיע מאמצים רבים בהבטחת הצלחת ההנפקה, אומרת המדינה. לטענתה, דנקנר ושטרום הסכימו, כי האחרון יבצע רכישות של מניות אי.די.בי בהיקפים גדולים בבורסה, במטרה להעלות את שערן ולהגדיל את מחזורי המסחר, ובכך להגביר את העניין בהנפקה, לשמור על מחיר המינימום שנקבע במסגרתה ולהבטיח את הצלחתה.
לצורך ביצוע התוכנית הורה שטרום לעדי שלג, סוחר בניירות ערך שהיה עד זמן קצר קודם לכן שותפו של שטרום, לרכוש באמצעות חשבונות ISP מניות אי.די.בי בבורסה במטרה להשפיע על שער המנייה. שלג - שהפך לעד מדינה בפרשה - פעל בהתאם להוראותיו של שטרום ורכש מניות עד לניצול מלוא מסגרת האשראי שהייתה קיימת בחשבונות ISP בבנק הבינלאומי.
לצורך המשך המימון של תוכנית ההשפעה, ולאחר שהבנק דחה את בקשתו של שטרום לקבל אשראי נוסף, פנה דנקנר להנהלת הבנק וגרם להעמדת האשראי המבוקש, ללא כל בטחונות למעט המניות שנרכשו באמצעותו. בהמשך, לאחר שנוצל גם האשראי הנוסף, פנה דנקנר למספר משקיעים, שידע שבכוונתם להשתתף בהנפקה, וביקש מהם שבמקום לרכוש מניות בהנפקה כפי שתכננו -ירכשו מניות אי.די.בי משטרום, ותיווך בינם לבין שטרום לצורך זה.
באמצעות המימון שהושג מהבנק ומהמשקיעים, פעל שלג בימי המסחר שבין 21.2.2012 ו-23.2.2011 על-פי הנחייתו של שטרום, בידיעתו ובהסכמתו של דנקנר, להוצאתה לפועל של תוכנית ההשפעה. דנקנר ושטרום עמדו בקשר שוטף לאורך ימי המסחר, ובהתאם לעידכונים שקיבל דנקנר משטרום על תמונת המסחר, הסכימו השניים לגבי המשך הפעילות, ושטרום הנחה את שלג בהתאם. סך הכל רכש שלג בחשבונות ISP בשלושת ימי הפעילות מניות אי.די.בי בהיקף של 40 מיליון שקל, כאשר חלקו בין הקונים היה 46% בממוצע באותם ימים.
עם תום פעילותו של שלג נדרשה ISP לסגור את מסגרת האשראי שהועמדה לרשותה על-ידי הבנק הבינלאומי. לשם כך רכש שטרום את יתרת מניות אי.די.בי מחשבונות ISP לחשבונו הפרטי, על-מנת להזרים כספים לחשבונות החברה, באופן שיאפשר את החזר האשראי לבנק. לצורך מימון רכישת המניות נטל שטרום הלוואה בנקאית בגובה חלק מהסכום הנדרש, ויתרת המימון הועמדה על-ידי דנקנר, שהעביר לשטרום ב-28.02.2012 סכום של 8 מיליון שקל מחשבונו הפרטי. נכון למועד פתיחת החקירה הגלויה, לא החזיר שטרום את הכספים שקיבל מדנקנר.
כתב האישום הוגש על-ידי עו"ד חנה קורין ועו"ד עמית בכר ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). הפרשה נחקרה על-ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך.
"כתב אישום מגמתי ומסולף"
סניגורו של דנקנר, עו"ד
גיורא אדרת, מסר תגובה: "כתב האישום מגמתי, מעוות ומסלף את העובדות והמציאות, והכל בניסיון לייחס לדנקנר עבירות שמעולם לא ביצע. כל פעילותו של שטרום במניית אי.די.בי בתקופת ההנפקה, הייתה פעילות עצמאית משיקוליו הכלכליים ללא כל תיאום או אחריות כלשהי מצידו של דנקנר. לדנקנר לא היה כל קשר לביצוע פעילות המסחר בבורסה שבוצעה ע"י שלג.
"אשר להנפקה - מדובר ב'הנפקת חברים' כאשר כמעט כל המשקיעים היו דנקנר, בני משפחתו, שותפיו וחבריו. הללו השקיעו כספם בהנפקה, בשל היכרותם ורצונם לסייע לאי.די.בי ולדנקנר, על-פי פנייתו, ללא כל קשר למחיר ההנפקה ולשער המניה בבורסה. במצב דברים זה, מובן שלדנקנר לא היה כל אינטרס או צורך לפעול לייצוב או להשפעה על שער מניית אי.די.בי בבורסה.
"כל הפעולות בהן נקט דנקנר לבקשתו של שטרום בתקופה הרלוונטית, הכוללות המלצה חיובית על אמינותו של שטרום (בשיחת טלפון לבנק הבינלאומי), מתן הלוואה כספית פרטית לשטרום בהתאם להסכם הלוואה מסודר וחתום והפניית מספר מצומצם של משקיעים פוטנציאלים לאיתי שטרום - כל אלה הן פעולות לגיטימיות וחוקיות שנעשו על-ידי דנקנר
בתום לב מוחלט".
