מיכאל שושן, שהיה ראש צוות חוקרים ביחידת "יהלום" של רשות המיסים, לא היה אחראי למעשיו בעת שגנב עשרות אלפי שקלים מנישומים וניסה לגנוב 13 מיליון שקל על-ידי זיוף צ'ק. כך קבע (4.8.14) בהסכמת הצדדים נשיא בית המשפט המחוזי מרכז,
אברהם טל.
שושן היה מנהל תחום חקירות ביחידת "יהלום", העוסקת בחקירות מורכבות ורחבות-היקף בשיתוף פעולה עם המשטרה, ועמד בראש צוות בן שבעה חוקרים. העבירות המיוחסות לו בוצעו, לטענת המדינה בכתב האישום נגדו שהוגש ביוני השנה, במהלך חקירה גלויה נגד ארבעה נישומים שנפתחה בחודש הקודם.
על-פי כתב האישום, נכנס שושן לביתו של אחד החשודים וגנב תכשיטים, מחשבים ניידים, מצלמות, 60,000 שקל במזומן ועוד. באישום השני נטען, כי שושן נכנס לחדר המוצגים במשרדי היחידה הכלכלית של המשטרה בלוד, נטל צ'קים וחותמת של חברה שבעליה היה בין החשודים וזייף צ'קים לפקודתו בסך 13 מיליון שקל. הצ'קים לא נמשכו משום שהבנק פנה לבעלי החברה, אשר ביטל אותם; בתגובה שלח לו שושן מסרון ובו כתב "אני אמעך אותך ימטוטמטם". על-פי האישום השלישי, שושן הצליח באותה דרך למשוך 3,000 שקל מחשבונו של חשוד אחר.
עוד נטען בכתב האישום, כי לאחר ששושן הוצא לחופשה בשל החשדות נגדו, היא נכנס לשני בתי עסק, הציג את עצמו כאיש רשות המיסים ודרש לעיין במסמכים. תוך כדי כך, הוא גנב למעלה מ-10,000 שקל. בין העבירות המיוחסות לשושן: פריצה, גניבה, גניבה בידי עובד ציבור, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף בידי עובד ציבור, איומים ושימוש במסמך מזויף.
שושן הודה בכתב אישום מתוקן, ההליכים נגדו הופסקו בשל מצבו הנפשי ונקבע שהוא יקבל טיפול מרפאתי בכפייה. הקביעה בדבר מצבו הנפשי של שושן התבססה על חוות דעת של פאנל בראשותו של פרופ' גיל זלצמן מ-8.7.14. את המדינה ייצגה עו"ד עינת לב-ארי, ואת שושן - עו"ד ירון ברזילי.
