סוחרי הדלק אלכס הירש ואשרף חמידיאן מואשמים בהלבנת הון בהיקף של 213 מיליון שקל ובעבירות מס רחבות היקף תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות. כתב האישום הוגש (יום א', 8.2.15) לבית המשפט המחוזי מרכז.
על פי כתב האישום, קשר הירש יחד עם מיקי (מיכאל גילון) ענתבי, שהוא עבריין נמלט, קשר לרישום כוזב במסמכי תאגיד ולהפצת חשבוניות פיקטיביות, מחברות שעל פעילותן העסקית השתלט ענתבי, להירש ולחברה שלו העוסקת במסחר בדלק. כמו כן, על פי כתב האישום, הירש אף לקח חלק בהפצת חלק מהחשבוניות לעצמו.
על פי כתב האישום, הירש דיווח לרשויות המס על החשבוניות הפיקטיביות ובכך הקטין את חבותו במס בעשרות מיליוני שקלים. הירש מואשם ברישום כוזב בספרי החשבונות של חברת גולד פאר שקיבלה את החשבוניות הפיקטיביות, ואף קיבלה קבלות פיקטיביות ותעודת משלוח כוזבות שנועדו לשוות נופך חוקי לעבירות שביצעו הנאשמים. והן בספרי החשבונות של החברות שכביכול הנפיקו את החשבוניות.
במסגרת הקשר, טוענת המדינה, השתמשו הירש, ענתבי ואחרים אשר פעלו מטעמו של ענתבי, במנגנון מתוחכם ומורכב לכיסוי עקבותיהם. מלבד הוצאות קבלות עבור החשבוניות ורישום כוזב שלהן בספרי החשבונות הן של החברה המקבלת והן של החברה המנפיקה לכאורה, הירש ושותפו בחברה גם רשמו 364 צ'קים על סך 138 מיליון שקל לטובת החברות מהן כביכול קיבלו שירותים, אך בפועל פרטו את הצ'קים למזומן אותו שמרו בחזקתם.
בנוסף, ענתבי נרשם כמיופה כוח של שתי החברות בצ'יינג' של מאיר נחמני, ושם הוא ואנשיו חתמו על מסמכים לפיהם כביכול פרעו המחאות נוספות מגולד פאר לטובת החברות כמזומן וקיבלו את הכסף עבור שירותי החברה, וזאת למרות שההמחאות מעולם לא נפרעו בפועל.
ויושב לו ראש הנחש במינהרה אי-שם ברפי...
