|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
למה לעשות תואר שני במנהל עסקים?
קבוצת ירדן
אתם מתכננים מסיבת רווקים לחבר הכי טוב שלכם? כך תעשו את זה נכון!

בהכנה: דוגמאות לעו"ד על הלבנות

לשכת עורכי הדין והרשות לאיסור הלבנות הון מכינות עשרות דוגמאות לפעולות יום-יומיות, כדי לקבוע כיצד ליישם את חובות זיהוי הלקוחות וההימנעות מביצוע פעולות חשודות
07/09/2015  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
וגמן-רטנר. שיטפון פופוליסטי

התקנות המחייבות עורכי דין ורואי חשבון לזהות לקוחות ולהימנע מביצוע פעולות החשודות כהלבנת הון, הן בעלות משמעות חברתית משום שאין מקום לסייע למעלימי מס. כך אומר (יום א', 6.9.15) ראש לשכת עורכי הדין, אפי נוה, בערב עיון של מחוז ת"א בלשכה בנוגע ליישום התקנות שנכנסו לתוקפן בתחילת החודש.

עוד אמר נוה, כי הלשכה מקיימת מגעים עם הרשות לאיסור הלבנת הון, כדי ליצור מעין פרה-רולינג לחלק משמעותי מהמצבים בהם נתקלים עורכי הדין בחיי היום-יום. המטרה היא להפיץ בתוך שבוע-שבועיים לכל עורכי הדין חוברת ובה עשרות דוגמאות עם הנחיות כיצד לפעול.

הראש בפועל של הרשות, עו"ד שלומית וגמן-רטנר, ציינה שב"שיטפון הפופוליסטי" נשכחה העובדה שהתקנות נוגעות לפעילות עסקית ולא לייעוץ משפטי ולייצוג בפני ערכאות. לדבריה, גם לעורכי הדין יש הזכות שלא ינוצלו לרעה לביצוע פעולות אסורות. היא ציינה, כי נושא עורכי הדין מטריד במיוחד את מועצת אירופה - המופקדת על נושא הלבנות ההון - גם בשל מספרם הגבוה בישראל, ולכן היא רואה בהם אוכלוסיית סיכון.

עו"ד שריג דמארי, יו"ר הוועדה להלבנת הון, הבהיר, כי הדגלים האדומים שפרסמה הרשות אינם אוסרים על עורכי הדין לבצע פעולות, אלא רק מחייבים אותם לבדוק כאשר מתקיים אחד מהם. צורת הבדיקה נתונה להחלטתו של כל עורך דין, ודמארי העיר שמי שיבחר ללכת בתחום האפור - מסתכן בכך שיעבור עבירה אתית ואולי אף ימצא את עצמו מעורב בפעילות פלילית של הלקוח. "אין חובה לבקש אסמכתאות; צריך להפעיל שיקול דעת", אמר.

היועצת המשפטית של הרשות, עו"ד מאיה לדרמן, הדגישה, כי מטרת התקנות אינה להפוך את עורכי הדין לפקידים של הרשות, אלא לגייס אותם למאבק בהלבנות ההון. מאחר שכיום למעשה לא ניתן להלבין כספים דרך הבנקים, הסבירה, המטרה היא לסגור בפני העבריינים דלתות נוספות בדמות עורכי דין, רואי חשבון, יהלומנים וצ'יינג'ים.

עו"ד בועז פיינברג ממשרד זיסמן-אהרוני-גאייר סבור, כי יש להימנע מביצוע עסקה אם הלקוח מסרב לענות על השאלות הכלולות בתהליך הזיהוי. עו"ד עירית רוט ממשרד הרצוג-פוקס-נאמן הוסיפה, כי אין תחליף לנסיונו של עורך הדין, וכאשר הוא מתבקש לבצע פעולות חריגות או ליישם עסקות מעורפלות ומורכבות מדי - עליו לראות בכך אורות אדומים.

עו"ד דרור ארד-איילון סבור, כי ממסד האתיקה יתקשה מאוד לעכל את העבירות בגין תקנות אלו, שכן הן פוגעות בנאמנות ללקוח לטובת מתן שירות לרשויות המדינה. "ועדות האתיקה ייטו לעמוד לימינו של עורך הדין אם הוא יטען שפעל לפי כללי החיסיון, ובתי הדין המשמעתיים רחוקים עוד יותר מתחום ההלבנות", אמר. "כל מה שקיבלנו הוא את הרשות כשחקנית בתחום הגשת התלונות. עורכי דין לא ביצעו עסקות מסוכנות גם לפני כן".
דגלים אדומים במתן שירות עסקי / תדריך
דגלים אדומים המעוררים חשש שפעילות לקוחות מול עורכי דין ורואי חשבון קשורה להלבנת הון

תאריך:  07/09/2015   |   עודכן:  07/09/2015
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
בהכנה: דוגמאות לעו"ד על הלבנות
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
בית המשפט העליון התיר (יום א', 6.9.15) לשדר בתוכנית "המקור" בערוץ 10 קלטת של חקירת מתלוננת בעבירות מין במסגרת משפטם של מי שפגעו בה. השופטת אסתר חיות קיבלה את עמדת המתלוננת ודחתה את התנגדותה של המדינה לשידור.
07/09/2015  |  איתמר לוין  |   חדשות
המדינה תשלם 300,000 שקל לאדם שנותר נכה בשל רשלנות בטיפול בו לאחר ניתוח בבית החולים איכילוב בשנת 2001. כך קבע (30.8.15) שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משה בר-עם.
07/09/2015  |  איתמר לוין  |   חדשות
מורים בהווה ובעבר בבית הספר מקוה ישראל יחזירו לבית הספר רק 20% משכר שקיבלו בטעות ביתר בשנים 2012-2009. כך קובע (2.9.15) שופט בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב, אורן שגב.
07/09/2015  |  איתמר לוין  |   חדשות
ריהאם דוואבשה, אמו של התינוק עלי ואלמנתו של סעד שנרצחו בהצתת ביתם שבכפר דומא, מתה הלילה מפצעיה בבית החולים שיבא בתל השומר. ריהאם סבלה מכוויות ב-90% מחלקי גופה והייתה מורדמת ומונשמת מאז פיגוע ההצתה לפני כחודש וחצי.
07/09/2015  |  איציק וולף  |   חדשות
מנכ"ל משרד התרבות והספורט יוסי שרעבי צפוי לעמוד בראש צוות בין-משרדי שינסה להציע מתווה פשרה בסוגיית משחקי הכדורגל בשבת.
07/09/2015  |  עידן יוסף  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
אלי אלון
אלי אלון
בתי העלמין הקיבוציים, לרוב מטופחים ומגוננים בצמחי ושיחי נוי ובעצים מצילים    בסך-הכל ניתן לקבוע כי בתי העלמין הקיבוציים מטופחים יותר מאשר בתי עלמין אחרים
אורי מילשטיין
אורי מילשטיין
חיקוי כושל של צה"ל את צבאה של גרמניה הנאצית; רב-אלוף חיים לסקוב ואלוף ישראל טל - אבות השריון של צה"ל; מיתוסים על מהלכי השריון של צה"ל במלחמות; השפעה שלילית של צה"ל, האנטי-אינטלקטוא...
איתמר לוין
איתמר לוין
הממשלה של בנימין נתניהו, שכבר 14 חודשים יורקת בפרצוף של כל מי שאיננו שייך למחנה שלה, עושה זאת כעת ביתר שאת בכל כיוון אפשרי - ומעמידה את המדינה בסכנה קיומית
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il