שמונה שנות מאסר לעבריין ריקו שירזי

העבריין ריקו שירזי ירצה שמונה שנות מאסר לאחר שהורשע בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של 25 מיליון שקל. כך קבע (יום א', 6.12.15) סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד מודריק, שגם הטיל עליו קנס של מיליון שקל. מתקופת המאסר ינוכה מעצרו של שירזי, שהצטבר ל-21 חודשים.

שירזי הוציא חשבוניות פיקטיביות ב-25 מיליון שקל, התחמק מתשלום מיסים בגין הכנסותיו ב-3 מיליון שקל, התחמק מתשלום מע"מ בסך 500 אלף שקל וביצע הלבנת הון בהיקף של 14.5 מיליון שקל.

העבירות בוצעו בשנים 2011-2010, כאשר שירזי נתן לשישה בני אדם הלוואות בריבית עתק של 50%-100%. הוא עשה שימוש בעוסקים שונים (חברת לב אנרגיה, עסק בשם קריסטל וחברת אלמקס) שבהם פעל עד המדינה (ששמו אסור בפרסום), שביצע את העבירות מטעמו של שירזי, במטרה לסייע לו להסתיר את מתן ההלוואות ולהתחמק מתשלומי מס.

הלווים זומנו לביתו של שירזי ביחד עם עד המדינה, שם הוסבר להם, כי יקבלו חשבוניות פיקטיביות בגין ההלוואות והריבית, כאשר סכום המע"מ הגלום בחשבוניות שווה לסכום הריבית השבועית או החודשית. כך נוצר מצב, בו המדינה שילמה בפועל את ריבית הנשך שגבה שירזי מהלווים.

מודריק אומר: "אכן כבר היו לעולמים פעילויות עברייניות בתחום המס והלבנת הון בהיקפים גדולים הרבה יותר מאלה של הנאשם ושותפו. לא מן הנמנע שעד המדינה בעצמו פעל בתחום עברייני זה גם בלי שיתוף הנאשם, בהיקפים גדולים מאוד. ובכל זאת, יש לראות את הפגיעה שבאה מידי הנאשם באור מחמיר, משום שהמהלכים בוצעו תוך ניצול 'מוניטין' של הנאשם כאדם מסוכן שיש לציית להוראותיו כדי למנוע פגיעה חמורה מידו (אין כל חשיבות לשאלה האם הנאשם נוהג באלימות או באיומי טרור כלפי לקוחותיו באורח קבע. די ב'מוניטין' שצבר כדי להבהיר את הרקע המחמיר של פעילותו הפלילית). זו עובדה שבהקשר לפעילות הזאת, הנאשם נזקק לאיומים קשים על הלווה משה תשובה".

על השיקולים לעונש אומר מודריק, כי השיקול היחיד להקלה מסוימת הוא שהיקף העבירות לא היה ענק. "אינני מקל ראש בפעילות של 'מתן בסתר' שהנאשם ביצע (הגם שהראיות לכך מצומצמות מאוד). אולי לא למותר לומר שדווקא 'נדיבות לב' שכזאת, היא סממן אופייני למי שעוסק בפעילות עבריינית הכרוכה במתן הלוואות בריבית קצוצה והבטחת סילוקן באיומים ובאמצעי הפחדה שונים. ודי לחכימא ברמיזה", מוסיף מודריק.

את המדינה ייצגו עוה"ד אורי שפיגל, ליאת בכור, לירון גולי-וקנין וליאת גולדשטיין-שוורץ מהיחידה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים, ואת שירזי - עוה"ד שלמה בן-אריה וויקי פוני.