דוד דהן, שהיה מנהל סניף פלי"ם בחיפה של בנק דיסקונט, מואשם (31.12.15) בעבירות של איסור
הלבנת הון, סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הפרת אמונים, ועבירת מנהלים ועובדים בתאגיד.
בכתב האישום נאמר, כי אבי קורן ובילהה סיבוני פתחו בסניף חשבון עסקי, בו אפשר להם דהן לבצע פעילות חריגה, כולל קו אשראי חריג ללא בטחונות ופעילות במחזורים גבוהים שלא תאמו את טבעו את העסק. הללו גרמו לבנק הפסדים של מיליון שקל, ובעקבות זאת הועבר דהן לנהל את סניף מגדל העמק.
בתפקיד זה, טוענת המדינה, אישר הנאשם פתיחת חשבון על שם יצחק לוינסון, ביודעו שהוא משמש מסווה לסיבוני וקורן. הוא אישר את פתיחת החשבון מבלי לבדוק את אמיתות הנתונים הפיננסיים שהוצגו בפניו, וביודעו על הנזק שגרמו השניים לסניף בחיפה. כל זאת, טוענת התביעה, עשה הנאשם יחד עם האחרים כדי לגרום לדיווח לא נכון בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון.
גם בחשבון זה, נטען בכתב האישום, אישר דהן קו אשראי חריג וביצוע פעולות בהיקף שלא תאם את אופיו של העסק, תוך הפרת האמון שנתן בו הבנק. בנוסף לכך, אישר דהן לבצע בחשבון ניכיון צ'קים על-אף שלא נמצא קשר עסקי בין מושכי הצ'קים, בניגוד לחוק הלבנת הון, ומעשיו אלו הסבו לבנק הפסדים של 500,000 שקל.
לטענת התביעה, במהלך התקופה בה פעל החשבון, לא דיווח עליו דהן כמתחייב לרשות לאיסור הלבנת הון ובהתאם להנחיות הבנק על ביצוע פעולות חריגות, ועשה כן רק לאחר שהבנק הקפיא את החשבון ונותק הקשר עם לוינסון. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד אליזבט קדמון.
