אבי מצליח, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, ביצע מאות פעולות תרמיתיות בניירות ערך בהיקף של מאות מיליוני שקלים, וגרף לכיסו רווח של 1.5 מיליון שקל. כך טוענת (יום ד', 6.1.16) רשות ניירות ערך.
לדברי הרשות, מצליח - המועסק בבנק מאז 2013 - ביצע את מעשי המירמה בשנים 2015-2008. מדובר בעסקות מתואמות ועצמיות מוכוונות-שער בחשבונות של מכריו ובני משפחתו שהיו בשליטתו, לרבות בחשבונות של לקוחותיו באוצר החייל. הרשות מחלקת את החשדות לתקופה שעד 2012, בה לטענתה רימה מצליח חלק ממכריו ובני משפחתו, לבין התקופה שמאז 2013 כאשר לטענתה הרווחים נוצרו על חשבון לקוחות הבנק.
הרשות מייחסת למצליח תרמית בניירות ערך, עבירות על חוק ייעוץ השקעות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ו
הלבנת הון. בדיון בעניינו בבית משפט השלום בתל אביב אמר מצליח, כי מה שנכתב בבקשת הרשות הוא "פשוט מנופח ולא נכון". בהסכמת הצדדים, שחררה השופטת אפרת בוסני את מצליח בערבות של 80,000 שקל.
התהיות בסוגיה זו עשויות לגלם משמעויות...
