|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

בעלי בני לוד מואשם במרמת ענק

המדינה: מוחמד אזברגה ביצע עבירות מס והלבנת הון של מיליארד שקל, במסגרת פעילות תרמיתית בתחום העובדים הזרים לענף הבנייה - ובין היתר השתמש בקבוצת הכדורגל כדי להלבין את הכספים
09/02/2017  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
תרמית בגיוס עובדים [צילום: גילי יערי, פלאש 90]

עבד אל-גאני עבאס, מוחמד אזברגה ואיבראהים אבו-טחישר מואשמים בעבירות מס, הלבנת הון ומרמה בהיקף של מיליארד שקל. כתבי האישום נגדם הוגשו (יום ה', 9.2.17) לבית המשפט המחוזי מרכז. אזברגה הוא בעליה של קבוצת הכדורגל בני לוד, המשחקת בליגה הלאומית, והמדינה טוענת שהשתמש בה לצורך ביצוע העבירות המיוחסות לו.

לפי כתב האישום, במטרה להתגבר על הסדרים רגולטוריים שמנעו מהם את האפשרות ללשלוט בחברות תיווך של עובדים זרים לענף הבנייה, השתלטו אזברגה וירון סולמי על תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים. זאת, תוך שהם מסתירים את פעילותם מהרשויות באמצעות רישום מניותיהם על שם אדם אחר. ההיתר להפעלת התאגיד התקבל במרמה בנסיבות מחמירות.

כדי להעביר את הכנסותיה של החברה לידיהם, ממשיכה המדינה, ביצעו אזברגה וסולמי פעולות מרמה מתוחכמות, לרבות שימוש בחשבוניות כוזבות, וכן העבירו כספים בכסות של חסויות לקבוצת הכדורגל בני לוד, שבשליטתו של אזברגה, נאמר בכתב האישום.

בנוסף, אזברגה וסולמי נזקקו לכספים רבים, הנאמדים במאות מיליוני שקלים במזומן, בין היתר לצורך תשלומי שכר לעובדים זרים. על כן קשרו השניים ביחד עם עבאס קשר להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות, באמצעות חברות שונות בהן שלט אזברגה, העוסקות לכאורה בקבלנות בניין, וזאת בהיקף של 800 מיליון שקל, ובתוך כך אף ביצעו פעולות הלבנת הון. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד יפעת שטיין, נתנאל חיים ורוי גורדון.

תאריך:  09/02/2017   |   עודכן:  09/02/2017
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
בעלי בני לוד מואשם במרמת ענק
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איתי שטרום טוען, כי יש לזכותו מאשמה בפרשת הרצת מניות אי.די.בי בתחילת 2012, לאחר שהתברר שעד המדינה עדי שלג שיקר בעדותו. שטרום הגיש (יום ה', 9.2.17) לבית המשפט העליון ערעור על הרשעתו לצידו של נוחי דנקנר, ועל חומרת עונשו - שנת מאסר בפועל.
09/02/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
בשנת 2016 רשמו קופות הגמל לתגמולים צבירה נטו מצרפית בהיקף של קצת פחות מ-2.6 מיליארד שקל, ושוק קרנות ההשתלמות הציג צבירה נטו מצרפית של כ-9.8 מיליארד שקל. בשקלול נתונים אלה, יחד עם נתוני קופות גמל מרכזיות או קופות להשקעה ואחרות, הציגו שוקי הגמל וההשתלמות צבירה נטו שנתית של כ-11.2 מיליארד שקל. לצד זאת, קרנות הפנסיה החדשות הציגו באותה התקופה צבירה נטו מצרפית בהיקף גבוה בהרבה של כ-26.8 מיליארד שקל.
09/02/2017  |  רון שטיין  |   חדשות
שופט בית משפט השלום בחיפה, זיו אריאלי, האריך (יום ה', 9.2.17) בארבעה ימים את מעצרו של ראש עיריית צפת, אילן שוחט, החשוד בקבלת שוחד.
09/02/2017  |  איתמר לוין  |   חדשות
בחודש ינואר 2017 נרשם יבוא בהיקף של 10,347 כלי רכב (פרטיים) לעומת 27,827 כלי רכב בינואר 2016, ירידה בשיעור של כ-63%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב - 1,135 כלי רכב לעומת 1,494 כלי רכב בינואר 2016, ירידה של 24% - כך עולה מנתונים שמפרסמת (יום ה', 9.2.17) רשות המיסים.
09/02/2017  |  מירב ארד  |   חדשות
האתר ynet הפר במשך שנים זכויותיו של המו"ל איתן אבניאון - טוען האחרון (8.2.17) בתביעה בסך 1.2 מיליון שקל שהגיש נגד ידיעות אינטרנט, מפעילת האתר.
09/02/2017  |  יצחק דנון  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יורם אטינגר
יורם אטינגר
ב-2024 יש 69% רוב יהודי בשטח המשולב של יהודה, שומרון ו"הקו הירוק" - לעומת 39% מיעוט ב-1947 ו-9% ב-1900 - הנהנה מרוח גבית של שיעור פריון ומאזן-הגירה-חיובי    אין פצצת זמן דמוגרפית ער...
מנחם רהט
מנחם רהט
כבר יש חרדים מתפכחים אשר מודים בפה מלא שטענות כמו ערך לימוד התורה, תורה מגנא ומצלא, החשש מחילון בצבא וכדומה, אינן מוסריות ומנוגדות לדעת גדולי הדור הקודם, שחייבו גיוסו של כל מי שאינ...
אלי אלון
אלי אלון
בעוברי ברחוב צד את עיני נוסחו המוזר של שלט הרחוב שמופיע עליו הכיתוב הבא בלבד: "דוד סמילנסקי פקיד ועסקן, מנהל מחלקת המים בעיריית תל אביב"    משום אין אזכור בשלט ולו ברמז לעובדת היותו...
הזה ניצחון? [צילום: פטימה שאביר/AP]
גדי חיטמן
ישראל, על-פי הפרסומים, הרגה 30,000 אנשים ברצועת עזה   האם זה אומר שניצחנו כי מתו יותר פלשתינים מישראלים?
איילת שקד
איילת שקד
הם לא בחרו לעמוד על איזו גבעה ולירות. הם שעטו לעבר נחילי המחבלים, הרגו הרבה מהם, ולמעשה הצילו חיים רבים של תושבי נחל עוז והסביבה
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il