איש העסקים האמריקני ג'יימס אזר תובע 3.5 מיליון שקל מעזריאל שנדברג, העוסק בתחום הבנקאות והסליקה של כרטיסי אשראי לעסקים אינטרנטיים ובמתן פתרונות להעברות כספים באמצעות חברה קפריסאית שבבעלותו.

בתביעה, שהוגשה (9.4.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נאמר, כי התובע פיתח במשך השנים עסקים וקשרים בינלאומיים, אשר התמקדו בעיקר במתן שירותים פיננסיים לחברות בינלאומיות. הנתבע הציע לתובע להעמיד לרשותו את התשתיות הבנקאיות והפיננסיות אותן בנה בדובאי ובאיחוד האמירויות, לשם מתן פתרונות תשלום ללקוחותיו העובדים עם השווקים הערביים, בהבטיחו שמדובר בהזדמנות ל"התעשרות ודאית" וב"מכרה זהב".

שיתוף הפעולה החל במאי 2015 ולאחר תקופת הרצה ומספר עסקות מוצלחות, סיכמו השניים על מתווה של שותפות המתבסס על הפלטפורמה הפיננסית של התובע לשם העמדת פתרונות תשלום ללקוחותיו של הנתבע. אולם, טוען אזר, שנדברג לא מילא את התחייבויותיו ולא בדק כנדרש את חוקיות הפעילות העסקית של המשתמשים בשירותי המיזם המשותף, דבר שהביא להגשת תלונות ותביעות שגרמו לו נזקים רבים. רק בדיעבד התברר לאזר, לטענתו, כי חברת הסליקה של שנדברג טרם קיבלה רישיון מהרשויות המוסמכות בקפריסין, וזאת בניגוד לטענתו לפיה יש לה רישיון בקפריסין.

אזר אומר, כי הוא הפסיק את הפעילות המשותפת לאחר שבינואר 2016 עוכב לתשאול בנמל התעופה של דובאי לאחר שאיש העסקים הסעודי מוחמד אל-עובייסי הגיש נגדו תביעה בסך 76,000 דולר. מן התביעה התברר לו לראשונה, לטענתו, כי שנדברג העניק שירותי סליקה לחברת פורקס שפעלה ללא רישיון, ובכך הפר את החוזה ביניהם ולפיהם עליו להקפיד שלא לבצע פעילות בלתי חוקית כלשהי. לטענת אזר, לאחר שהטיח בפני שנדברג עובדות אלו, נעלם האחרון והוא עצמו גילה שהחברה הקפריסאית פעלה בניגוד לכללי היסוד של תחום הסליקה. אזר ביטל את ההסכם עם שנדברג ולדבריו אף קיבל בחזרה את ההוצאות שנגרמו לו בשל מקרה אל-עובייסי.

ואולם, ממשיך אזר, באוגוסט 2016 הוא נעצר שוב בדובאי בעקבות תלונה שהגיש נגדו טארק אל-האשימי, שהיה סגן נשיא עירק ושר החוץ שלה ומצא מקלט בקטאר לאחר שנחשד בהונאת סייבר. אזר מציין, כי מדובר בפושע מלחמה אשר נדון למוות בידי ממשלת עירק על פשעים נגד האנושות, וכי שנדברג היה אמור להימנע מכל מגע עסקי איתו.

השוטרים הודיעו לאזר שהוא מבוקש לאחר שנדון לשנת מאסר, והוא הוחזק שמונה ימים בצינוק. לאחר מכן היה אזר שבועיים במעצר בית, והוא הורשה לשוב לארה"ב רק לאחר כחודש ולאחר ששילם לאל-האשימי 560,000 דולר. עונש המאסר בוטל בספטמבר 2016, אך לטענת אזר - נגרם לו נזק נפשי שאת תוצאותיו הוא מרגיש עד היום. רק אז התחוור לו, כי הנתבע ניצל לרעה את הפלטפורמה הבנקאית שלו, על-מנת לתת שירותים לעסקים אינטרנטיים בלתי חוקיים שביצעו הונאות סייבר וגנבו כספים מלקוחותיהם.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד דוד בר-אל, נטען, כי בנוסף לנזקים הכספיים הישירים שנגרמו לאזר, הרי שמעשיו של שנדברג נתנו מכת מוות לעסקיו בדובאי ובאיחוד האמירויות. טרם הוגש כתב הגנה.