רשויות החקירה בפקיסטן הודיעו על פתיחת חקירה רשמית נגד קרן לופאג (lopag) הפועלת בנסיכות ליכטנשטיין, ונגד המנהלים הקשורים בה, ובראשם
דיטר נויפרט (neupert Dieper). תיק החקירה שנפתח (מס' 44141917) כולל חשד לעבירות פליליות חמורות ביותר, לרבות: גניבת כספים, שוחד, וניהול כספים בתרמית שחלקם סייעו במימון פעולות טרור ומתן שוחד למנהיגים שונים בעולם.
דבר קיומה של החקירה נמסר במכתב רשמי מיום 03.06.17 מטעם ה-FIA באיסלמבאד, והוא נחשף עתה נוכח התפתחויות משמעותיות שאירעו בתיק החקירה. דיטר נויפרט דרוש עתה לחקירה. ואם לא יתייצב יוצא נגדו, קרוב לוודאי, על-ידי האינטרפול, צו מעצר בינלאומי.
החקירה בפקיסטן נפתחה בעקבות חשיפת מסמכים שמקורם בפנמה, שהעלו חשדות לעבירות שוחד מצד ראש ממשלת פקיסטן, נוואז שריף, וכן לגניבת כספים שהוסלקו לטובתו ולטובת ילדיו. חשיפת המסמכים הובילה בחודש יולי להודעת שריף על התפטרותו.
המסמכים חושפים במקביל קשרים עם אולגרכים רוסיים, וכן עם משפחת המלוכה הקטארית ונשיא מצרים לשעבר
חוסני מובארק, ועם קרן נאמנות ששימשה על-פי החשד למימון טרור, ולמימון עסקות נשק ולהעברת כספים לרוסיה (בתקופה שהופעלו סנקציות נגד רוסיה).
חקירה בינלאומית נגד נויפרט, כולל בישראל
כפי שחשפנו ב-News1, נגד ד"ר נויפרט ולופאג מתנהלות בימים אלה שורה של חקירות פליליות בכמה מדינות, בהן: ישראל, קיימן, אנגליה ושוויץ. חקירה נוספת ומקיפה מתקיימת נגדו בארה"ב על-ידי ה-FBI בחשד ל
הלבנת הון וגניבות כספים. נויפרט גנב כספים מנאמנויות שהוקמו על-ידי כמה גורמים, ובהם אישים בכירים בעולם ואנשי עסקים בישראל. ביסוד החשדות נגדו, בין היתר: גניבת כספים וזיוף מסמכים.
נויפרט מפעיל בישראל ובחו"ל שורה של עורכי דין - בפרשה שאינה קשורה ישירות לחקירה בפקיסטן - במאמץ לשבש את החקירות נגדו ולסכל מיצוי הדין עמו ונגד שותפיו לעבירות. חלק מהם גויסו בישראל, ובהם עורכי הדין: רו"ח
אודי ברזלי,
רונן מטרי,
גל לויטה ו
לירון כהנא. עורכי דין אלה עשו שימוש כאמור במנדט מטעמו של דיטר נויפרט, כדי להשיג את מבוקשם: מתן סיוע לנויפרט להשתלט על רכוש, תוך פגיעה חמורה באינטרסים של הנהנים להם יועדו הנאמנויות, ותוך רישומים כוזבים ונסיונות לשבש הליכי חקירה ומשפט. עורכי דין אלה קיבלו שכר טירחה בדרך-לא-דרך - מכספים שהוצאו במרמה מאותן נאמנויות ו/או אגב חיובן בתשלומי הכספים, כל זאת תוך חשד לעבירה על החוק לאיסור הלבנת הון.
כפי שחשפנו ב-News1, מנהל רשות המיסים
משה אשר כבר הורה על ביצוע פעולות נגד אודי ברזלי, בשל מעשיו החמורים ופעילותו האסורה כמאכער. חלק מתיקי לקוחותיו ייבדקו, שמא בוצעו הסדרים תוך ניצול קשרים פסולים בתוך רשות המיסים. פקידי שומה הוזהרו מפניו. בדיקה מקיפה החלה כאמור להתבצע.
