אלכסנדר גרנובסקי, גרגורי גורטובוי ויוסף שניאורסון מואשמים בעבירות גניבה ומרמה בסך 60 מיליון דולר בחברות הציבוריות BSD, BGI ו-ויליפוד השקעות, שמניותיהן נסחרו בתל אביב. כתב האישום נגדם הוגש (יום ב', 15.1.18) לבית המשפט המחוזי בתל אביב. גרנובסקי וגורטובוי היו בעלי החברות (הראשון בשנים 2016-2012 והשני לאחר מכן) ושניאורסון היה נושא מנכ"ל, סגן יו"ר ודירקטור בהם.

לפי כתב האישום, גרנובסקי ושניאורסון העמידו את כספי החברות הציבוריות כבטוחות לטובת בנקים באוסטריה ובאזרבייג'אן, לצורך הבטחת החזר הלוואות שיקבלו חברות פרטיות זרות הקשורות לגרנובסקי, וזאת במסווה של הפקדת כספיהן בפיקדונות בבנקים. מדובר בשני בנקים בעלי דירוג נמוך - מיינל באוסטריה ו-OJSC באזרייבג'ן.

עובדות אלו, טוענת המדינה, לא הובאו לידיעת החברות הציבוריות, נושאי המשרה שלהן ומוסדותיהן, הוסתרו על-ידי גרנובסקי ושניאורסון תוך הצגת מצגי שווא, הימנעות מקבלת אישורים ממוסדות החברות כנדרש וללא דיווחים מתאימים לציבור. זאת, משום שלנוכח האיכות הנמוכה של אותם בנקים - קרוב לוודאי שלא היה ניתן אישור לביצוע אותן הפקדות.

לפיכך, טוענת המדינה, השתמשו גרנובסקי ושניאורסון בכספי החברות הציבוריות לצרכיו הפרטיים של גרנובסקי, תוך העמדת הכספים בסיכון, ואכן רוב הכספים לא הושבו לחברות הציבוריות. בסך-הכל הוצאו באופן זה 60 מיליון דולר מכספי החברות הציבוריות בשנים 2014-2012.

ביולי 2015 קיבל גורטובוי את השליטה בחברות מידי גרנובסקי והפך לבעל השליטה וליו"ר הדירקטוריון. גם לאחר העברת השליטה המשיך גרנובסקי להיות מעורב בקבלת החלטות בחברות, ללא ידיעת מוסדות החברות ונושאי המשרה בהן. גורטובוי ושניאורסון ניצלו את מעמדם בחברות כיו"ר וכמנכ"ל, על-מנת להמשיך להסתיר את מצבם האמיתי של הפקדונות, באמצעות הצגת מצגי שווא למוסדות החברות, לנושאי המשרה ולציבור.

עוד נטען, כי בינואר 2016 פעל גורטובוי להוצאת לפחות 3 מיליון דולר במרמה מחברת ויליפוד, באמצעות הצגת מצגי שווא לנושאי המשרה. גורטובוי טען שמדובר בהשקעה באג"ח, בעוד שלמעשה מדובר היה בהעברת כספים שהתבצעה כחלק מניסיון של גורטובוי לפרוע חובות של חברה פרטית הקשורה אל גרנובסקי ואליו.

המדינה מייחסת לשלושה עבירות של עבירות של גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אבי ארוניס וסתיו גינת.