הפרקליטות הורתה ללהב 433 לתפור לקבלן
יאיר ביטון תיק על
הלבנת הון, כדי שניתן יהיה לחלט את רכושו - מעיד (יום ה', 17.5.18)
ערן מלכה בהמשך חקירתו הנגדית במשפט
רונאל פישר. מלכה היה אחד החוקרים בתיק, והוא מייחס את ההוראה לעו"ד
נסים מרום (שעודנו בכיר בפרקליטות) ולעו"ד איתן פינקלשטיין (שהפך מאז לסניגור פרטי). מלכה הדגיש, כי הוא מתייחס לחלק הראשון של החקירה ואינו יודע מה התרחש בהמשכה, כאשר כבר לא היה מעורב בה. News1 מציין, כי החקירה הובילה להגשת כתב אישום נגד ביטון, המתנהל במקביל בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
סניגורו של ביטון, עו"ד
איתן פלג, דיבר על נסיונה של המשטרה לקבל מביטון מידע בו חפצה, אשר לא עלה יפה. לטענתו, במצב זה עברה המשטרה לתוכנית חילופית: "אם הוא לא נסחט והוא לא אומר שהוא נסחט, נעשה אותו שותף. זה מה שאמרת", הטיח במלכה - שאישר את הדברים. זו הייתה ההנחיה של פינקלשטיין, טען. "במילים גסות: אם הוא [ביטון] לא יביא את הראש של מי שצריך - זה יהיה הראש שלו, למרות שבשלב הזה ידוע שהוא לא שותף אלא קורבן", אמר.
פלג: "אם לי היו אומרים בשיחת חולין - ואומרים לי - שהמשטרה מייצרת עבירות לאנשים והופכת אותם לחשודים, לא האמנתי לזה. ועד מתי לא האמנתי? עד ששמעתי אותך, ואני מאמין לך. איך אפשר לשבת בישיבה שעניינה תפירה? זו חייטות מעולה". מלכה: "אני לא אגיד את המילה 'תפירה'. זה יסבך אותי. זו לא מילה מדויקת. מה שהיה לי להגיד - אמרתי בישיבות".
מלכה אמר בחקירתו במח"ש, כי אחרי שהתברר שהיעד המקורי של החקירה, נסים פינס, פושט רגל ולא ניתן יהיה לחלט ממנו דבר בטענה לעבירת הון, החלו החוקרים לחפש יעד אחר לחילוט. פלג שאל האם בעקבות זאת התמקדו החוקרים בביטון, ומלכה אמר שהדברים נכונים חלקית. "ההנחיה של צוות הפרקליטים הייתה לבנות קונסטרוקציה של הלבנת הון שמוליכה לב. יאיר, כי שם יש כסף ושם אפשר לחלט", טען.
לדברי מלכה, ההנחיה ניתנה בידי פינקלשטיין ומרום. "זה תהליך שבו בוחרים את האיש ומחפשים את העבירה, ולא שיש עבירה ומחפשים לראות מי האיש", הגדיר מלכה. פלג: "זה בגלל שיש לו כסף". מלכה אישר את הדברים, תוך הסתייגות בנימוק שאירועים אחרים התרחשו כאשר כבר לא היה מעורב בחקירה. לדברי מלכה, הוא הסתייג עוד קודם לכן מהחקירה נגד ביטון, משום שמדובר בחברה בורסאית והחקירה עלולה לגרום לה ולציבור נזק של מיליונים. ביטון הגיב: "מאות מיליונים".
פלג: "אני רואה פה בית חרושת שבו מייצרים עבירות; זה מפעל, לא חקירה". מלכה: "דעתי הייתה שזו לא הלבנת הון אלא משהו מלאכותי". פלג: "זה מפעל לייצור חשודים כדי להביא כספים נקיים ולהציג אותם כהלבנת הון". מלכה: "קראתי החלטה של השופט
בני שגיא שאמר בתיק הזה שהוא לא מבין את הקונסטרוקציה. אני מכיר את השופט שגיא, הוא מבין משהו בהלבנת הון, והנה גם הוא מתחבר לזה. חשבתי באותו זמן שזה דבר לא נכון".
