|   15:07:40
דלג
  איתמר לוין  
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
כתיבת המומחים
אפל ווטש: מהפכת הטכנולוגיה על פרק כף ידך

ראש הרשות להלבנת הון:

עורכי דין הפכו למלבינים מקצועיים

שלומית וגמן-רטנר: עבריינים צריכים עזרה ויש לידם עורכי דין, בנאמנויות ובמבנים משפטיים מורכבים ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות: מתנהלים 35 תיקים בהם עורכי דין היו המלבינים
27/05/2019  |   איתמר לוין   |   חדשות   |   תגובות
וגמן-רטנר. "לא להפוך לכספות" [צילום: שחר שחר]

מספר גדל והולך של עורכי דין הופכים למלביני הון מקצועיים עבור עבריינים. כך אומרת (יום ב', 27.5.19) ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית וגמן-רטנר. ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, שרון פרידמן, גילה, כי כיום מנוהלים תיקים בהם מעורבים 35 עורכי דין כאלה.

וגמן-רטנר אמרה: "אנחנו רואים פעילות גוברת והולכת של עורכי דין שחוצים את הקווים. עבריין צריך עזרה, ותמיד נמצא לידו עורך דין. מבחינתנו יש עורכי דין שהם מלביני הון מקצועיים. יש לנו עשרות מקרים. הרבה ארגוני פשיעה מתנקזים לפעילות שנעשית בנאמנויות ובמבנים משפטיים מורכבים. אולי זה בגלל שסף הכניסה למקצוע נמוך יותר, ואולי בגלל שקשה יותר לחקור עורכי דין, כי צריך שרשרת אישורים מורכבת.

"צריך להזהיר את עורכי הדין שלא יהפכו לכספות של העולם התחתון. קיים חשש גדול שעבריינים ינסו לנצל את עורכי הדין ולשלם להם במזומן. עורכי הדין צריכים להביא בחשבון, שיהיה להם קשה מאוד לאחר מכן להפקיד את הסכומים הללו במוסדות פיננסיים".

לדברי וגמן-רטנר, "עבריין יעדיף לשבת בכלא ושלא יקחו לו את הרכוש. אכיפה כלכלית עובדת - זה הוכח בכל העולם. העבריינים הפכו להיות הרבה יותר מתוחכמים בהסתרת הרכוש, ועושים שימוש באנשי קש מרוחקים מאוד. אנחנו רואים התלבשות על חברות קיימות ואפילו אנשים שמשכירים את החשבונות שלהם לעבריינים".

פרידמן דחה את הביקורת של סניגורים רבים על החילוט המוקדם, שלדבריהם גם מהווה ענישה בטרם הרשעה וגם מוביל חשודים להפוך לעדי מדינה. הוא אמר: "החילוט והתפיסה הם הליך מתבקש. אנחנו עושים את זה בזהירות ובמידתיות, ורוב הטיעונים שלנו מתקבלים בידי בית המשפט. אנחנו משמשים פה לציבור הרחב, שראה עבריינים שחיים ביד רחבה בלי שהשלטון יכול להגיע אליכם, וזה נתפס כדבר בלתי ראוי. בסך-הכל, החילוט הפלילי דומה למה שעושים בתביעה אזרחית כדי להבטיח את התשלום. אנחנו לא חיים לבד ביקום, והסטנדרטים הבינלאומיים שמים גם עבירות מרמה ומיסים כעבירות מקור". הם דיברו בכנס לשכת עורכי הדין.

תאריך:  27/05/2019   |   עודכן:  27/05/2019
איתמר לוין
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
עורכי דין הפכו למלבינים מקצועיים
תגובות  [ 3 ] מוצגות   [ 3 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
כותרת התגובה שם הכותב שעה    תאריך
1
ארי כספי
27/05/19 16:50
2
ע.ב
27/05/19 19:28
3
מה חדש?
27/05/19 19:34
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
רשת מלונות אוליב בבעלות עמית פורת, רכשה את המותג והקניין הרוחני של רשת מלונות רימונים. מלונות הכשרת הישוב, שהינה חלק מקבוצת הכשרת הישוב, ניהלה משך עשרות שנים רשת מלונות תחת השם המסחרי "רשת מלונות רימונים".
27/05/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
ח"כ בצלאל סמוטריץ' סבור (יום ב', 27.5.19), כי יש לסגור את התיקים נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בנימוק שהאינטרס הציבורי גובר במקרה זה על ההליך הפלילי. "ההליך הפלילי נועד לשרת את האינטרס הציבורי, ולא פעם הוא נסוג מפני אינטרסים אחרים. הכף נוטה לעבר כיבוד ההכרעה של רצון העם ומתן היכולת למי שנבחר לנהל את ענייני הציבור. משהעם אמר את דברו, יש לכבד את רצונו", הוא טוען.
27/05/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
פרקליט המדינה, שי ניצן, דוחה (יום ב', 27.5.19) את הטענות משני הכיוונים על דחיית השימוע לראש הממשלה, בנימין נתניהו. לדבריו, הוא ועמיתיו מודעים לצורך לאזן בין הצורך לאפשר לסניגוריו של נתניהו להתכונן כראוי לשימוע, לבין מניעת משיכת זמן מיותרת. לכן, אומר ניצן, שישה חודשים להכנה לשימוע הם פרק זמן סביר בהתחשב בהיקף החומר. הוא גם יוצא במרומז נגד הצעת חוק החסינות.
27/05/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, יוצא נגד ההצעות למנוע מבית המשפט העליון לפסוק על-פי עילת הסבירות. הוא גם יצא נגד הנימוקים המוצגים לשינוי חוק החסינות, אם כי לא במישרין נגד ההצעה עצמה.
27/05/2019  |  איתמר לוין  |   חדשות
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ החליט (יום א', 26/5) למנות את ערן סידיס למשנה למנכ״ל הכנסת, לאחר שכשירות מועמדותו נבחנה ע״י הוועדה למינוי בכירים בכנסת וכן ע״י היועץ המשפטי לכנסת.
27/05/2019  |  מירב ארד  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
דן מרגלית
דן מרגלית
ביבי הוא הסוכן המדיני היעיל ביותר של אירן אף שאינו עושה זאת במודע ובמתכוון חלילה    הוא הסוכן הפוליטי של טראמפ נגד המפלגה הדמוקרטית במודע
רבקה שפק-ליסק
רבקה שפק-ליסק
יש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע לגודל האוכלוסייה במאה ה-19 ולגבי המספר המדויק של כל קבוצה דתית, אבל, הריבוי הטבעי המוסלמי היה אטי בהשוואה לגידול האוכלוסייה היהודית והנוצרית
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il