|
|
[צילום: מרים אלסטר, פלאש 90]
|
|
|
|
|
היהלומן שלמה אנג'ל מואשם בשימוש בחשבוניות כוזבות בסך 2.7 מיליון דולר בפרשת "הבנק המחתרתי" שנוהל בבורסה ליהלומים בידי מנחם מגן ודורון אלעד. אנג'ל היה עד מדינה בפרשה, כתב האישום הוא חלק מההסכם עימו והצדדים יבקשו לגזור עליו את העונש שגם הוא חלק מן ההסכם, ואשר פרטיו טרם נמסרו לבית המשפט.
בכתב האישום, שהוגש (3.6.19) לבית משפט השלום בתל אביב, נאמר כי אנג'ל עסק בשנים 2011-2004 בסחר ביהלומים באמצעות חברת ארמן אינטרנשיונל, בה החזיק ב-40%.צ'יראג מודי החזיק ביתרת המניות. בשנת 2011 עשה אנג'ל שימוש בבנק המחתרתי של מגן וגלעד.
במהלך אותה שנה נטען באישום קיבלו הנאשם והחברה, באמצעות מגן ואלעד או באמצעות היהלומן רפי חן, חשבוניות כוזבות של יהלומנים שונים בסך 2.7 מיליון דולר, לפיהן רכשה חברת ארמן אינטרנשיונל יהלומים מאותם יהלומנים. בפועל חברת ארמאן אינטרנשיונל לא ביצעה עסקות עם אותם יהלומנים אלא עם יהלומנים אחרים, ובעיקר עם חן. השימוש בחשבוניות הכוזבות אפשר לה להקטין את חבות המס שלה.
