מנהל ההשקעות עמי סגל מואשם בגניבת עשרות מיליוני שקלים מהמשקיעים בחברות קבוצת פורום, אלפא פלטינום פורמולה שוק ההון שהיו בבעלותו. כתב האישום נגדו הוגש (יום ד', 17.7.19) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

סגל עמד מאז 1993 בראש מערך סבוך של חברות, חלקן ישראליות וחלקן זרות, אשר עסקו בהשקעות שונות בתחומי הטכנולוגיה, התקשורת והפיננסים. כתב האישום מתייחס לפעולות שביצע בהן בשנים 2013-2010. ההשקעות רוכזו בקרנות זרות, אשר נסחרו בבורסה באירלנד. הקרנות חולקו לקטגוריות שכונו "קלאסים" שכל אחד מהם היה מסלול השקעה עצמאי; הקרנות הפעילו עשרות מסלולים כאלה.

המדינה אומרת, כי בבסיס מעשי הגניבה של סגל עמד הסדר אליו הגיע בשנת 2013 עם בנק מרכנתיל-דיסקונט, לאחר שהבנק תבע ממנו 11.3 מיליון שקל בשל חובותיו. "כדי לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסדרי החוב, משך סגל במועדים שונים כספי משקיעים מחשבונות הקרנות הזרות, והעבירם לחשבונות המנוהלים בבנק מרכנתיל, זאת בניגוד לתנאי ההשקעה ולמצגים שנמסרו למנהלי התיקים או למשקיעים", נאמר בכתב האישום.

לדברי המדינה, סגל גייס עשרות מיליוני שקלים שנועדו להשקעה בחברות ובקרנות שניהל, אך בפועל "ערבב סגל את כספי המשקיעים של כל הקלאסים עם כספיהם של משקיעים אחרים בתוך חשבונות הקרנות הזרות בבנק קומריקה [האמריקני], ומשם העביר חלק ניכר מהכספים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, לשורה של יעדים פרטיים בשליטתו, או כאלה שהיה לו עניין מהותי בהם, זאת בניגוד מוחלט למצגים שנמסרו למשקיעים בנוגע ליעדי ההשקעה ולאופיה.

"בגדר כך, ניתב סגל את כספי המשקיעים לחברות פרטיות שונות בקבוצת פורום, בין היתר לשם תפעול שוטף, תשלום משכורות לעובדים ותשלום לספקים. עוד שימשו הכספים לפדיון השקעותיהם של משקיעים אחרים כשאלה ביקשו זאת [תרמית פונזי - א.ל]; לרכישת ניירות ערך בעבור סגל עצמו; ולכיסוי חובות מול הבנק, של סגל ושל חברות מקבוצת פורום, במסגרת הסדרי החוב שנחתמו מול בנק מרכנתיל. סכום מצטבר נוסף של למעלה ממיליון שקל, העביר סגל ישירות לחשבונו הפרטי".

על-פי כתב האישום, "סגל פעל להסוות את אופי פעולותיו מהגורמים שסביבו ולהציגן כלגיטימיות באמצעות העברת הכספים לחשבונות ביניים; באמצעות "ניפוח" שווי ההשקעות על-ידי מסחר מלאכותי, ובאמצעות סיווגן באופן כוזב במסמכים החשבונאיים, בין היתר בדרך של הצגתן כעסקות רגילות הנעשות בתנאי השוק ונושאות ריבית". בדרך הפעולה האחרונה הוא נעזר ברו"ח יוראי אביאל, שהיה רואה החשבון של חלק מהחברות שבבעלותו, והמואשם גם הוא בפרשה.

כתב האישום מפרט את הגניבות הנטענות מן המשקיעים בחברות השונות, כמו גם מן המשקיעים בחברת דייברגון השקעות שעסקה בתמ"א 38. עוד נטען, כי סגל גנב מאות אלפי דולרים משני משקיעים פרטניים: שמואל מנדזיצקי ויצחק שטרן. המדינה מייחסת לסגל ריבוי עבירות של הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון ותרמית בתאגיד. אביאל מואשם ברישום כוזב במסמכי תאגיד. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד יוני לבני ונועם רותם.

עוה״ד עודד סבוראי וסיון האוזמן, באי-כחו של איש העסקים, עמי סגל, מסרו כי הקרנות פעלו בתום לב, וכי העובדה שסגל היה המפסיד העיקרי מקריסתן מוכיחה שאין ממש בכתב האישום.