חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי ושורה של בכירים במפלגת בל"ד זומנו לשימוע (יום ה', 8.8.19), בחשד לעבירות בהיקף של 3.2 מיליון שקל במערכות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת 2013. המדינה גם שוקלת להעמיד לדין את המפלגה עצמה, בראשה עומד ח"כ עבאס מנסור, בשל אחריותה לעבירות לכאורה שבוצעו בשמה.

זועבי חשודה בזיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. בין החשודים האחרים: המזכ"ל לשעבר עוואד חוסיין; חברי הוועד המרכזי במפלגה, מוראד חדאד ועזאלדין בדראן; ואחראי מחוז המשולש מטעם המפלגה, עו"ד ריאד מחאמיד. גם עם חשודים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. בסך-הכל מדובר ב-35 חשודים.

הפרשה נחשפה בדוח מבקר המדינה הקודם, יוסף שפירא, במסגרת תפקידו כבודק ההתנהלות הכספית של המפלגות. מדובר בפרשת זיוף ומרמה לכאורה שבוצעה בעיקרה כלפי המבקר, בנושא כספים שקיבלה בל"ד בשתי מערכות הבחירות ב-2013. הפרשה כוללת חשדות לדיווחים שקריים ולהצגת מצגים כוזבים בנוגע למקור כספים שקיבלה המפלגה ולהצגתם ככספי תרומות ממאות אזרחים פרטיים, תוך ביצוע עבירות של זיוף, שימוש באלפי מסמכים מזויפים לשם ביסוס המרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון.

לדברי הפרקליטות, החקירה חשפה מרמה מאורגנת, רחבה ושיטתית, הן מבחינת היקף הפעילות וריבוי המעורבים, והן מבחינת מורכבות המעשים ותחכומם, שנועדו להכניס למערכת הפוליטית כספים שלא כדין. חומר החקירה כולל עשרות ארגזי מסמכים ובהם למעלה מ-1,000 הודעות, אלפי מוצגים ומסמכים, שיחות מהאזנות סתר וחומר מחשב רב.

על-פי ממצאי החקירה, בשנת 2013 הפקידה בל"ד, באמצעות בעלי תפקידים בה, 3.2 מיליון שקל לחשבונות הבנק שלה. הכספים הוצגו במרמה כתרומות של אזרחים תורמים, אולם בפועל הם התקבלו שלא כדין, בניגוד להגבלות הקבועות בחוק ובניגוד להנחיות מבקר המדינה, ממקור שעד היום לא הוברר טיבו. לשם כך, הפעילו המפלגה והחשודים, בשתי מערכות הבחירות, מערך מרמה במסגרתו זויף תוכנם של עשרות פנקסי קבלות שנועדו לתורמים והוגשו אלפי קבלות מזויפות בסך מיליוני שקלים.

בחודשים ינואר-ספטמבר 2013 הפקידו נציגי המפלגה בחשבון הבנק שלה 2.4 מיליון שקל. בפברואר 2016 הגישה המפלגה לשפירא דוח כספי שקרי בנושא הבחירות לכנסת בשנת 2013, ולפיו כאמור מקורן של ההפקדות בתרומות של יחידים. לדוח צורפו 1,300 קבלות מזויפות (אשר הוכנו רק בשנים 2016-2015) ורשימת תורמים כוזבת. הקבלות זויפו בין היתר בידי מתרימים לכאורה ועורכי דין מטעם המפלגה, שחתמו על תצהירים בהם אישרו בכזב, כי אספו תרומות לטובת בל"ד.

בחודשים נובמבר-דצמבר 2013 הפקיד נציג מטעם המפלגה בחשבון הבנק שלה 713,000 שקל בקשר עם הבחירות המקומיות. באפריל 2014 הגישה המפלגה לשפירא דוח כספי שקרי דומה, לפיו מקור הכספים בתרומות של יחידים. גם לדוח זה צורפה רשימת תורמים כוזבת, ובהמשך הועברו למשרד המבקר 350 קבלות מזויפות שתאמו את הרשימה הכוזבת.

לפי הנטען, באמצעות הדוחות הכספיים השקריים, רשימות התורמים הכוזבות ומסמכי הקבלות המזויפות, הציגה המפלגה במרמה קבלת תרומות לגיטימיות כביכול בסך 3.2 מיליון שקל. בכך קיבלה המפלגה במרמה את האפשרות להפקיד כספים אסורים בחשבון הבנק שלה וקיבלה את האפשרות להשתמש בהם.

התיק מטופל במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, ועל השימועים החליטו היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ופרקליט המדינה, שי ניצן.